Санкционный комплаенс
Подборка наиболее важных документов по запросу Санкционный комплаенс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансовый контроль внешнеторговых сделок: о чем нужно предупредить клиентов
(Федоряка А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 2)С точки зрения финансового контроля это означает, что все лицензионные и иные договоры, а также платежи между лицами из ЕС и российскими компаниями в отношении ИТ-услуг и программного обеспечения подлежат комплаенс-проверке на предмет соблюдения санкционных ограничений. Для совершения платежей по данным сделкам банки вправе запрашивать у сторон информацию о назначении, функционале и правообладателях программного обеспечения, подробное описание оказываемых ИТ-услуг, сведения о корпоративном контроле между исполнителем/лицензиаром и заказчиком/лицензиатом, наличии специального и (или) общего разрешения органов экспортного контроля на исполнение такого договора и другие данные. Если указанные сведения не предоставлены, банк может отказать в проведении оплаты по внешнеэкономической сделке.
(Федоряка А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 2)С точки зрения финансового контроля это означает, что все лицензионные и иные договоры, а также платежи между лицами из ЕС и российскими компаниями в отношении ИТ-услуг и программного обеспечения подлежат комплаенс-проверке на предмет соблюдения санкционных ограничений. Для совершения платежей по данным сделкам банки вправе запрашивать у сторон информацию о назначении, функционале и правообладателях программного обеспечения, подробное описание оказываемых ИТ-услуг, сведения о корпоративном контроле между исполнителем/лицензиаром и заказчиком/лицензиатом, наличии специального и (или) общего разрешения органов экспортного контроля на исполнение такого договора и другие данные. Если указанные сведения не предоставлены, банк может отказать в проведении оплаты по внешнеэкономической сделке.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)На текущий момент подавляющее большинство таких кредитных организаций отвечают отказом, ссылаясь на внутреннюю политику и комплаенс-ограничения по отношению к санкционным банкам.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)На текущий момент подавляющее большинство таких кредитных организаций отвечают отказом, ссылаясь на внутреннюю политику и комплаенс-ограничения по отношению к санкционным банкам.
Статья: Когда инвестиционный арбитраж бессилен: ЕС отказывает в исполнении решений, противоречащих санкциям
(Удодова М.А.)
("Закон", 2025, N 9)Удодова Мария Андреевна, адвокат, советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation, кандидат юридических наук.
(Удодова М.А.)
("Закон", 2025, N 9)Удодова Мария Андреевна, адвокат, советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation, кандидат юридических наук.
Статья: Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций
(Ершова И.В., Енькова Е.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 8)"Актуальные проблемы российского права", 2022, N 8
(Ершова И.В., Енькова Е.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 8)"Актуальные проблемы российского права", 2022, N 8
"Правовой режим самовольной постройки в системе вещного права: монография"
(Белова Т.В.)
(отв. ред. А.Н. Левушкин)
("Юстицинформ", 2024)<273> Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. 2022. N 8. С. 93 - 103.
(Белова Т.В.)
(отв. ред. А.Н. Левушкин)
("Юстицинформ", 2024)<273> Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. 2022. N 8. С. 93 - 103.
Статья: Разрешение международных торговых споров в условиях санкций (опыт КНР)
(Бубырь А.И.)
("Цивилист", 2025, N 5)Бубырь Аксиния Игоревна, стажер Центра инновационной юриспруденции по направлению "Санкционный комплаенс", бакалавр юриспруденции.
(Бубырь А.И.)
("Цивилист", 2025, N 5)Бубырь Аксиния Игоревна, стажер Центра инновационной юриспруденции по направлению "Санкционный комплаенс", бакалавр юриспруденции.