Мру росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Мру росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
Статья: Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, их задачи и функции в защите интересов добросовестных предпринимателей
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020)При этом суд располагал сведениями о наличии у ответчика задолженности перед иными лицами. Так, согласно сведениям ФССП России на 6 марта 2018 г. в отношении ответчика имелось пять исполнительных производств, задолженность по которым составляла 15 274 490 руб. Кроме того, имелась задолженность по налогам и сборам в размере 1 866 289 руб. (письмо руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020)При этом суд располагал сведениями о наличии у ответчика задолженности перед иными лицами. Так, согласно сведениям ФССП России на 6 марта 2018 г. в отношении ответчика имелось пять исполнительных производств, задолженность по которым составляла 15 274 490 руб. Кроме того, имелась задолженность по налогам и сборам в размере 1 866 289 руб. (письмо руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга).