Расследование мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Расследование мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)Суд отметил, что "первая заявительница была лишена права на квартиру без материальной компенсации, и что государство не предложило ей жилья взамен. В отношении довода Властей, что убытки заявительницы могли бы быть возмещены, если бы она подала иск к продавцам квартиры о возмещении убытков, Суд признает, что данная возможность ей доступна. Вместе с тем, в конкретных обстоятельствах данного дела ясно, что возмещение убытков нельзя перенести на более поздний срок, что касается лица, допустившего мошенничество, так как уголовное расследование длится с 2006 года, а лицо, причастное к совершению преступления, не установлено. С учетом того, что рассматриваемые события произошли в 2004 году, шансов установить лицо, причастное к совершению преступления, на данном этапе практически нет. Довод Властей может толковаться только в качестве предположения того, что заявительница переложит свое чрезмерное индивидуальное бремя на других добросовестных приобретателей квартиры, и Суду сложно понять, как это поможет улучшить баланс между общественным интересом и необходимостью защищать права физических лиц" (пункт 55 постановления).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)Суд отметил, что "первая заявительница была лишена права на квартиру без материальной компенсации, и что государство не предложило ей жилья взамен. В отношении довода Властей, что убытки заявительницы могли бы быть возмещены, если бы она подала иск к продавцам квартиры о возмещении убытков, Суд признает, что данная возможность ей доступна. Вместе с тем, в конкретных обстоятельствах данного дела ясно, что возмещение убытков нельзя перенести на более поздний срок, что касается лица, допустившего мошенничество, так как уголовное расследование длится с 2006 года, а лицо, причастное к совершению преступления, не установлено. С учетом того, что рассматриваемые события произошли в 2004 году, шансов установить лицо, причастное к совершению преступления, на данном этапе практически нет. Довод Властей может толковаться только в качестве предположения того, что заявительница переложит свое чрезмерное индивидуальное бремя на других добросовестных приобретателей квартиры, и Суду сложно понять, как это поможет улучшить баланс между общественным интересом и необходимостью защищать права физических лиц" (пункт 55 постановления).
Статья: Что делать, если отказывают в налоговом вычете
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Осторожно! От придуманного мошенниками "кадастрового вычета по НДФЛ" пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб. Следственная часть МВД по Краснодарскому краю отчиталась о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве. Пресс-служба МВД сообщает, что обвинение предъявили пятерым жителям Анапы. По данным следователей, фигуранты, используя уже имеющийся у них опыт работы с недвижимостью, под предлогом получения несуществующей выплаты - кадастрового вычета - убеждали потерпевших временно переоформить их квартиры, дома и земельные участки на посторонних людей. Согласившись на сделку, собственники лишались прав на недвижимость. Ее оформляли на подставных лиц, а затем перепродавали. От преступления пострадали 24 жителя Анапы, общая сумма ущерба которым превысила 260 млн руб. Мошенников задержали и предъявили им обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ. Имущество организатора на 560 млн руб., в том числе оформленное на других людей, арестовали. Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Их дело направили в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Осторожно! От придуманного мошенниками "кадастрового вычета по НДФЛ" пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб. Следственная часть МВД по Краснодарскому краю отчиталась о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве. Пресс-служба МВД сообщает, что обвинение предъявили пятерым жителям Анапы. По данным следователей, фигуранты, используя уже имеющийся у них опыт работы с недвижимостью, под предлогом получения несуществующей выплаты - кадастрового вычета - убеждали потерпевших временно переоформить их квартиры, дома и земельные участки на посторонних людей. Согласившись на сделку, собственники лишались прав на недвижимость. Ее оформляли на подставных лиц, а затем перепродавали. От преступления пострадали 24 жителя Анапы, общая сумма ущерба которым превысила 260 млн руб. Мошенников задержали и предъявили им обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ. Имущество организатора на 560 млн руб., в том числе оформленное на других людей, арестовали. Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Их дело направили в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.
Статья: Актуальные проблемы борьбы с мошенничеством в сфере туризма
(Коваленко Т.С., Берестнев А.И.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2025, N 2)<3> См.: Сальников К.Е. Актуальные вопросы экспертного сопровождения расследования мошенничества в сфере туристической индустрии // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015. N 42. С. 254 - 259.
(Коваленко Т.С., Берестнев А.И.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2025, N 2)<3> См.: Сальников К.Е. Актуальные вопросы экспертного сопровождения расследования мошенничества в сфере туристической индустрии // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015. N 42. С. 254 - 259.
Статья: Анализ опыта предварительного расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о "классическом" мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств платежа
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
Статья: Борьба с уклонением от уплаты налогов: на что делает ставку ФНС
(Никифоров А., Червонная С.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2023, N 8)Таким образом, сначала проводится налоговая проверка, а потом уже после вынесения решения может быть возбуждено уголовное дело. То есть получается, что налоговая инспекция при доказывании налогового правонарушения не может в полном объеме воспользоваться помощью правоохранительных органов. Конечно, это не исключает последующего выявления бенефициара налоговой схемы при уголовном расследовании. Тем не менее на практике встречаются ситуации, когда налоговый орган уже в ходе налоговой проверки обращается к правоохранительным органам в целях получения доказательств в виде переписки или "черной" бухгалтерии на компьютере. Например, когда параллельно расследуется дело о мошенничестве с незаконным возмещением НДС (ст. 159 УК РФ).
(Никифоров А., Червонная С.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2023, N 8)Таким образом, сначала проводится налоговая проверка, а потом уже после вынесения решения может быть возбуждено уголовное дело. То есть получается, что налоговая инспекция при доказывании налогового правонарушения не может в полном объеме воспользоваться помощью правоохранительных органов. Конечно, это не исключает последующего выявления бенефициара налоговой схемы при уголовном расследовании. Тем не менее на практике встречаются ситуации, когда налоговый орган уже в ходе налоговой проверки обращается к правоохранительным органам в целях получения доказательств в виде переписки или "черной" бухгалтерии на компьютере. Например, когда параллельно расследуется дело о мошенничестве с незаконным возмещением НДС (ст. 159 УК РФ).
"Корыстные преступления против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: вопросы квалификации: монография"
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)<1> Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей // Законность. 2015. N 1. С. 53.
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)<1> Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей // Законность. 2015. N 1. С. 53.
Интервью: Георгий Дорофеев (НСПК): Мы развиваем собственные антифрод-сервисы
("Банковское обозрение", 2025, N 6)Совместно с ними мы расследуем новые мошеннические схемы, вырабатываем решения, обсуждаем новые стандарты, касающиеся, например, платежной системы "МИР". Какие-то нововведения в итоге выносятся в сферу регулирования, в том числе законодательного. Живой диалог экспертов можно было услышать и в рамках двух прошедших форумов "Антифродум".
("Банковское обозрение", 2025, N 6)Совместно с ними мы расследуем новые мошеннические схемы, вырабатываем решения, обсуждаем новые стандарты, касающиеся, например, платежной системы "МИР". Какие-то нововведения в итоге выносятся в сферу регулирования, в том числе законодательного. Живой диалог экспертов можно было услышать и в рамках двух прошедших форумов "Антифродум".
Статья: Телефонное мошенничество
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Расследование телефонного мошенничества
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Расследование телефонного мошенничества
Статья: Основные положения частной криминалистической методики расследования преступлений, совершенных с использованием технологии дипфейк: от теории к практике киберследствия
(Климова Я.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 10)<14> Еремченко В.И., Сафронкина О.В. Проблемные вопросы определения суммы материального ущерба и пути их решения при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации в области индустрии компьютерных игр // Общество и право. 2019. N 4 (70). С. 64 - 68.
(Климова Я.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 10)<14> Еремченко В.И., Сафронкина О.В. Проблемные вопросы определения суммы материального ущерба и пути их решения при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации в области индустрии компьютерных игр // Общество и право. 2019. N 4 (70). С. 64 - 68.