Проверка контрагента паспорт
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка контрагента паспорт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Подделка документов: законодательство и судебные кейсы
(Ткачева Ю.)
("Трудовое право", 2024, N 11)4. Проверять паспорта ответственных сотрудников, представителей контрагентов при заключении договоров и оформлении прочих документов, а также при предоставлении доступа к конфиденциальным документам на сайте МВД.
(Ткачева Ю.)
("Трудовое право", 2024, N 11)4. Проверять паспорта ответственных сотрудников, представителей контрагентов при заключении договоров и оформлении прочих документов, а также при предоставлении доступа к конфиденциальным документам на сайте МВД.
Готовое решение: Что учесть юридическому лицу при заключении договора денежного займа с заимодавцем - физическим лицом
(КонсультантПлюс, 2026)При проверке того, есть ли в паспорте вашего контрагента отметка о регистрации или расторжении брака, учтите, что такие отметки производятся по желанию гражданина (пп. "а" п. 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 N 2267). Поэтому рекомендуем включить в договор займа заверение о согласии супруга или о том, что оно не требуется.
(КонсультантПлюс, 2026)При проверке того, есть ли в паспорте вашего контрагента отметка о регистрации или расторжении брака, учтите, что такие отметки производятся по желанию гражданина (пп. "а" п. 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 N 2267). Поэтому рекомендуем включить в договор займа заверение о согласии супруга или о том, что оно не требуется.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию ИФНС обоснованной, в ходе проверки налогоплательщиком не представлен полный пакет документов по взаимоотношениям со спорными контрагентами (паспорта качества, паспорта безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, путевые листы, товарно-транспортные накладные).
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию ИФНС обоснованной, в ходе проверки налогоплательщиком не представлен полный пакет документов по взаимоотношениям со спорными контрагентами (паспорта качества, паспорта безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, путевые листы, товарно-транспортные накладные).
Статья: Стандарты осмотрительного поведения при заключении сделок
(Цыганков В.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Исходя из арбитражной практики, складывающейся после выхода Постановления N 53, проявление налогоплательщиком должной осмотрительности рассматривалось судами как принятие налогоплательщиком всех возможных мер, направленных на оценку потенциального контрагента (получение копий учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, копии паспорта руководителя, проверка исполнения контрагентом налоговых обязанностей (представление в налоговый орган отчетности, уплата налогов и сборов и т.д.)).
(Цыганков В.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Исходя из арбитражной практики, складывающейся после выхода Постановления N 53, проявление налогоплательщиком должной осмотрительности рассматривалось судами как принятие налогоплательщиком всех возможных мер, направленных на оценку потенциального контрагента (получение копий учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, копии паспорта руководителя, проверка исполнения контрагентом налоговых обязанностей (представление в налоговый орган отчетности, уплата налогов и сборов и т.д.)).
Статья: Влияние добросовестности контрагента на недействительность договора
(Карапетов А.Г.)
("Закон", 2025, NN 10, 11)Сценарий, в рамках которого контрагент может не знать о недееспособности другой стороны в силу возраста, вполне реалистичен. Так, при дистанционном заключении потребительского договора в Интернете крайне проблематично проверить возраст потребителя. Кроме того, даже при попытке проверить паспорт контрагент может столкнуться с фальсификацией и ошибочно посчитать, что имеет дело не с малолетним, а с подростком, который вправе совершить сделку самостоятельно. Еще более вероятен сюжет, в рамках которого контрагент может не знать о лишении другой стороны дееспособности в силу психического расстройства. Пока в России не функционирует надежная и открытая система проверки отсутствия судебных решений о лишении дееспособности, которая позволяла бы любому легко проверить потенциального контрагента на сей счет. Как справедливо замечает А.А. Павлов, существовавший в последние годы вариант такой системы в виде архива соответствующих решений, депонируемых в Росреестре и раскрываемых по запросу нотариуса, крайне несовершенен, а новые альтернативы, которые запущены в результате законодательных новелл 2024 года, тоже не предполагают открытый доступ и их полнота пока вызывает сомнения <23>.
(Карапетов А.Г.)
("Закон", 2025, NN 10, 11)Сценарий, в рамках которого контрагент может не знать о недееспособности другой стороны в силу возраста, вполне реалистичен. Так, при дистанционном заключении потребительского договора в Интернете крайне проблематично проверить возраст потребителя. Кроме того, даже при попытке проверить паспорт контрагент может столкнуться с фальсификацией и ошибочно посчитать, что имеет дело не с малолетним, а с подростком, который вправе совершить сделку самостоятельно. Еще более вероятен сюжет, в рамках которого контрагент может не знать о лишении другой стороны дееспособности в силу психического расстройства. Пока в России не функционирует надежная и открытая система проверки отсутствия судебных решений о лишении дееспособности, которая позволяла бы любому легко проверить потенциального контрагента на сей счет. Как справедливо замечает А.А. Павлов, существовавший в последние годы вариант такой системы в виде архива соответствующих решений, депонируемых в Росреестре и раскрываемых по запросу нотариуса, крайне несовершенен, а новые альтернативы, которые запущены в результате законодательных новелл 2024 года, тоже не предполагают открытый доступ и их полнота пока вызывает сомнения <23>.