Противодействие мошенничеству
Подборка наиболее важных документов по запросу Противодействие мошенничеству (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Информация: Противодействие кредитному мошенничеству: инициативы Банка России
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
Нормативные акты
<Информация> Минцифры России
"Закон против мошенников: приняты новые меры для защиты граждан"МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
"Закон против мошенников: приняты новые меры для защиты граждан"МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
Статья: Успешная схема мошенников по отъему жилья без нашего участия
(Тарасенко И.М.)
("Жилищное право", 2025, N 3)Таким образом, инициатива по самозапрету выглядит полезной, но на деле лишена эффективных механизмов противодействия мошенничеству. Все еще остается существенной проблема того, что мошенники обманом получают персональные данные непосредственно от доверчивых граждан, притворяясь сотрудниками органов государственной власти, банков или иными способами.
(Тарасенко И.М.)
("Жилищное право", 2025, N 3)Таким образом, инициатива по самозапрету выглядит полезной, но на деле лишена эффективных механизмов противодействия мошенничеству. Все еще остается существенной проблема того, что мошенники обманом получают персональные данные непосредственно от доверчивых граждан, притворяясь сотрудниками органов государственной власти, банков или иными способами.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Данная ситуация с особой остротой ставит перед правоприменительной практикой задачи не только совершенствования мер противодействия мошенничеству, но и защиты конституционных прав десятков тысяч потерпевших по таким делам граждан России. Эту проблему в настоящее время можно решить только совместными усилиями всех ветвей власти страны во взаимодействии с банками как гарантами стабильности рынков финансовых услуг и частными лицами - рядовыми участниками экономической жизни общества. Она складывается из целого ряда компонентов.
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Данная ситуация с особой остротой ставит перед правоприменительной практикой задачи не только совершенствования мер противодействия мошенничеству, но и защиты конституционных прав десятков тысяч потерпевших по таким делам граждан России. Эту проблему в настоящее время можно решить только совместными усилиями всех ветвей власти страны во взаимодействии с банками как гарантами стабильности рынков финансовых услуг и частными лицами - рядовыми участниками экономической жизни общества. Она складывается из целого ряда компонентов.
Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-05-06-01/132135)Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-05-06-01/132135)Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
Статья: Уголовная ответственность за мошенничество в англосаксонских государствах (на примере Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии)
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)Цель исследования - построение системно-комплексного представления об уголовной ответственности за мошеннические преступления как за деяния, которые направлены на получение чужого имущества (прав на чужое имущество) путем совершения обмана, нечестных и вводящих в заблуждение действий. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: проанализировать подходы к пониманию мошенничества в англосаксонском праве; сформировать перечень мошеннических преступлений применительно к каждому государству на основании содержательного анализа источников уголовного права; проанализировать санкции за совершение мошенничества в каждом государстве на предмет их тяжести и соразмерности общественно опасным последствиям; решить вопрос о (не)целесообразности заимствования в российское уголовное право англосаксонского подхода к противодействию мошенничеству.
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)Цель исследования - построение системно-комплексного представления об уголовной ответственности за мошеннические преступления как за деяния, которые направлены на получение чужого имущества (прав на чужое имущество) путем совершения обмана, нечестных и вводящих в заблуждение действий. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: проанализировать подходы к пониманию мошенничества в англосаксонском праве; сформировать перечень мошеннических преступлений применительно к каждому государству на основании содержательного анализа источников уголовного права; проанализировать санкции за совершение мошенничества в каждом государстве на предмет их тяжести и соразмерности общественно опасным последствиям; решить вопрос о (не)целесообразности заимствования в российское уголовное право англосаксонского подхода к противодействию мошенничеству.
Статья: Сервис для страховщиков
(Галушин Н.)
("Современные страховые технологии", 2024, N 3)Примечание. Данные для противодействия мошенничеству:
(Галушин Н.)
("Современные страховые технологии", 2024, N 3)Примечание. Данные для противодействия мошенничеству:
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Часть 8 комментируемой статьи введена с 21 октября 2023 г. Федеральным законом от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ <230>, разработчиками проекта которого отмечалось в том числе следующее: в целях повышения эффективности противодействия мошенничеству с платежными картами предлагается внести в комментируемую статью дополнения в части передачи Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России; информационный обмен между МВД России и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия; предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Часть 8 комментируемой статьи введена с 21 октября 2023 г. Федеральным законом от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ <230>, разработчиками проекта которого отмечалось в том числе следующее: в целях повышения эффективности противодействия мошенничеству с платежными картами предлагается внести в комментируемую статью дополнения в части передачи Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России; информационный обмен между МВД России и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия; предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).
Вопрос: О вопросах, связанных с обеспечением кредитными организациями информационной безопасности, импортозамещения на объектах критической информационной инфраструктуры и противодействия мошенничеству.
(Письмо Банка России от 10.04.2024 N 56-27/907)Вопрос: Кредитные организации направляют вопросы и предложения по тематике обеспечения информационной безопасности и импортозамещения (в Приложении).
(Письмо Банка России от 10.04.2024 N 56-27/907)Вопрос: Кредитные организации направляют вопросы и предложения по тематике обеспечения информационной безопасности и импортозамещения (в Приложении).
"Доступ к цифровой информации: правовое регулирование: учебное пособие"
(Вершинин А.П.)
("ИНФРА-М", 2024)72. Фролов М.Д. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Д. Фролов; Рос. ун-т дружбы народов. М., 2019. 26 с.
(Вершинин А.П.)
("ИНФРА-М", 2024)72. Фролов М.Д. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Д. Фролов; Рос. ун-т дружбы народов. М., 2019. 26 с.