Положение об аффилированных лицах кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Положение об аффилированных лицах кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Кредитной организации (КО) принадлежит 80% общего количества голосов голосующих акций ХО1. ХО1 - аффилированное лицо КО. Большинство членов совета директоров ХО1 - члены совета директоров ХО2, их участие в совете директоров ХО2 превышает 50%. Включать ли ХО2 и членов совета директоров в список аффилированных лиц КО?
(Консультация эксперта, 2023)Порядок предоставления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций установлен Положением Банка России от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение N 307-П).
(Консультация эксперта, 2023)Порядок предоставления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций установлен Положением Банка России от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение N 307-П).
Вопрос: Два физлица входят в состав совета директоров кредитной организации (КО) и включены в список аффилированных лиц КО. ФЛ1 - единоличный исполнительный орган хозяйственного общества (ХО), а ФЛ2 - лицо, по предложению которого избран единоличный исполнительный орган ХО. Включать ли в список аффилированных лиц КО данное ХО?
(Консультация эксперта, 2023)Обоснование: Порядок предоставления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций установлен Положением Банка России от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение N 307-П).
(Консультация эксперта, 2023)Обоснование: Порядок предоставления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций установлен Положением Банка России от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение N 307-П).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, теперь под финансовой поддержкой, помимо прочего, понимаются кредиты (займы), предоставленные кредитной организацией и (или) ее аффилированными лицами лицу (лицам) не на рыночных условиях, определяемых в соответствии с пунктом 3.19 Положения Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ранее - кредиты (займы), по которым процентная ставка ниже 2/3 ключевой ставки, установленной Банком России, либо ставки ЛИБОР).
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, теперь под финансовой поддержкой, помимо прочего, понимаются кредиты (займы), предоставленные кредитной организацией и (или) ее аффилированными лицами лицу (лицам) не на рыночных условиях, определяемых в соответствии с пунктом 3.19 Положения Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ранее - кредиты (займы), по которым процентная ставка ниже 2/3 ключевой ставки, установленной Банком России, либо ставки ЛИБОР).
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" <1>;
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" <1>;