Подача заявления о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Подача заявления о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обман суда как способ совершения мошенничества
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2025, N 11)Однако для того, чтобы квалифицировать действия по введению в заблуждение следственных и судебных органов в целях признания потерпевшим по уголовному делу в качестве подготовительных к совершению последующего мошенничества (путем подачи искового заявления), не имеет значения тот факт, что суд может отказать во взыскании с работодателя причиненного сотрудником ущерба. Такой результат будет означать лишь, что преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам, и, если подготовительные действия образовывали приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ.
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2025, N 11)Однако для того, чтобы квалифицировать действия по введению в заблуждение следственных и судебных органов в целях признания потерпевшим по уголовному делу в качестве подготовительных к совершению последующего мошенничества (путем подачи искового заявления), не имеет значения тот факт, что суд может отказать во взыскании с работодателя причиненного сотрудником ущерба. Такой результат будет означать лишь, что преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам, и, если подготовительные действия образовывали приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ"Ссылки апеллянта на то, что в результате совершения должником мошеннических действий ему был причин значительный ущерб на сумму более 2 532 540 руб., а также на наличие в действиях Черепахиной Е.В. составов преступлений, предусмотренных статьей 195 УК РФ (сокрытие своего имущества) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), в связи с чем, Родионовой Т.С. в органы полиции было подано два заявления: КУСП от 25.08.2024 N 24422 и КУСП от 26.08.2024 N 24516 о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не имеют правового значения относительно обоснованности требований заявителя по делу и выводов арбитражного суда первой инстанции о необходимости введения в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что апелляционная жалоба не содержит доводов об отсутствии задолженности, соответствующие доказательства ни в суд первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства управляющим представлены не были."
Нормативные акты
"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека N 4 (2024)"
(подготовлен Верховным Судом РФ)Комитет также отметил, что в национальных органах, а затем и в Комитете заявитель утверждал, что он подвергался преследованию в рамках трех различных уголовных производств в Азербайджане. Сначала в Государственном секретариате по вопросам миграции он заявил, что неизвестная женщина подала заявление о возбуждении уголовного дела против него, обвинив в мошенничестве. Изучив доказательства и заявления автора сообщения по этому поводу, Государственный секретариат пришел к выводу, что эти утверждения не заслуживают доверия. Заявитель предпочел не повторять эти утверждения в Комитете. Во-вторых, как в национальных органах, так и в Комитете заявитель ссылался на статью, в которой его имя упоминалось в связи с громким уголовным делом с участием бывшего министра национальной безопасности и в которой он описывался как агент последнего. Комитет обратил внимание на то, что в представленных ему материалах дела не имелось никакой информации об уголовном преследовании, возбужденном в отношении заявителя. Кроме того, национальные органы по предоставлению убежища установили, что бывший министр национальной безопасности не был осужден за предполагаемые преступления и что заявления автора сообщения о причинах упоминания его имени в статье не выглядят достоверными (пункт 7.7 Решения).
(подготовлен Верховным Судом РФ)Комитет также отметил, что в национальных органах, а затем и в Комитете заявитель утверждал, что он подвергался преследованию в рамках трех различных уголовных производств в Азербайджане. Сначала в Государственном секретариате по вопросам миграции он заявил, что неизвестная женщина подала заявление о возбуждении уголовного дела против него, обвинив в мошенничестве. Изучив доказательства и заявления автора сообщения по этому поводу, Государственный секретариат пришел к выводу, что эти утверждения не заслуживают доверия. Заявитель предпочел не повторять эти утверждения в Комитете. Во-вторых, как в национальных органах, так и в Комитете заявитель ссылался на статью, в которой его имя упоминалось в связи с громким уголовным делом с участием бывшего министра национальной безопасности и в которой он описывался как агент последнего. Комитет обратил внимание на то, что в представленных ему материалах дела не имелось никакой информации об уголовном преследовании, возбужденном в отношении заявителя. Кроме того, национальные органы по предоставлению убежища установили, что бывший министр национальной безопасности не был осужден за предполагаемые преступления и что заявления автора сообщения о причинах упоминания его имени в статье не выглядят достоверными (пункт 7.7 Решения).
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2025)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.12.2025)Кроме того, судебные инстанции не учли, что для реализации и соблюдения принципа доступности обращения граждан за предоставлением государственных услуг и доступности предоставления этих услуг органу социальной защиты населения следовало применить дифференцированный подход к рассмотрению заявления Б. и принять во внимание отсутствие у нее регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг и предусмотренной нормативными предписаниями обязанности иметь такую регистрацию, обстоятельства ее жизненной ситуации (недостаточные навыки пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", боязнь мошеннических действий). В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения необходимо было предоставить Б. возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.12.2025)Кроме того, судебные инстанции не учли, что для реализации и соблюдения принципа доступности обращения граждан за предоставлением государственных услуг и доступности предоставления этих услуг органу социальной защиты населения следовало применить дифференцированный подход к рассмотрению заявления Б. и принять во внимание отсутствие у нее регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг и предусмотренной нормативными предписаниями обязанности иметь такую регистрацию, обстоятельства ее жизненной ситуации (недостаточные навыки пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", боязнь мошеннических действий). В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения необходимо было предоставить Б. возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе.
Статья: Перечень важных документов на стадии принятия
("Главная книга", 2025, N 18)Предложено с 01.03.2026 в целях защиты от мошенников дать Росреестру право увеличивать до 20 дней срок регистрации прав на недвижимость, если у сделки есть признаки неравного встречного предоставления. Сейчас общий срок регистрации установлен как 7 или 9 дней в зависимости от способа подачи заявления (непосредственно Росреестру или через МФЦ). Такое увеличение срока до 20 дней коснется также постановки на кадастровый учет.
("Главная книга", 2025, N 18)Предложено с 01.03.2026 в целях защиты от мошенников дать Росреестру право увеличивать до 20 дней срок регистрации прав на недвижимость, если у сделки есть признаки неравного встречного предоставления. Сейчас общий срок регистрации установлен как 7 или 9 дней в зависимости от способа подачи заявления (непосредственно Росреестру или через МФЦ). Такое увеличение срока до 20 дней коснется также постановки на кадастровый учет.
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)1. Для того чтобы избежать совершения мошеннических действий при совершении сделок с недвижимым имуществом, комментируемая статья допускает подачу правообладателем (его законным представителем) заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя). При поступлении указанного заявления о невозможности регистрации в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится запись об этом. Оно может быть также представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При этом срок действия записи в ЕГРН о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя положениями комментируемого Закона не ограничен.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)1. Для того чтобы избежать совершения мошеннических действий при совершении сделок с недвижимым имуществом, комментируемая статья допускает подачу правообладателем (его законным представителем) заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя). При поступлении указанного заявления о невозможности регистрации в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится запись об этом. Оно может быть также представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При этом срок действия записи в ЕГРН о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя положениями комментируемого Закона не ограничен.
Статья: Значение запрета злоупотребления правом участниками гражданского оборота для квалификации хищений
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)Полагаю однако, что и при изложенных в Постановлении N 38-П фактических обстоятельствах действия лица могут расцениваться как мошенничество, если этому лицу известно о том, что оно не обладает правом на получение соответствующих выплат, но тем не менее обращается в уполномоченный орган с соответствующим требованием, представляя вместе с заявлением документы, в которых отражены соответствующие действительности сведения. При этом содеянное должно расцениваться как мошенничество лишь в одном из возможных в этой ситуации вариантов.
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)Полагаю однако, что и при изложенных в Постановлении N 38-П фактических обстоятельствах действия лица могут расцениваться как мошенничество, если этому лицу известно о том, что оно не обладает правом на получение соответствующих выплат, но тем не менее обращается в уполномоченный орган с соответствующим требованием, представляя вместе с заявлением документы, в которых отражены соответствующие действительности сведения. При этом содеянное должно расцениваться как мошенничество лишь в одном из возможных в этой ситуации вариантов.
"Комментарий судебной практики. Выпуск 29"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
Ситуация: Что делать гражданину, чтобы на его имя мошенники не взяли кредит (заем), и что предпринять, если это случилось?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Кредитный договор (договор займа), заключенный мошенниками на имя гражданина, признается Верховным Судом РФ недействительной (ничтожной) сделкой. В суд подается исковое заявление с требованием к кредитору о применении последствий недействительности такой сделки (п. 3 ст. 166, п. 2 ст. 168 ГК РФ; п. 39 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.06.2025; п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025).
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Кредитный договор (договор займа), заключенный мошенниками на имя гражданина, признается Верховным Судом РФ недействительной (ничтожной) сделкой. В суд подается исковое заявление с требованием к кредитору о применении последствий недействительности такой сделки (п. 3 ст. 166, п. 2 ст. 168 ГК РФ; п. 39 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.06.2025; п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025).
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
Статья: "Самозапрет" и "период охлаждения" - новые понятия в кредитовании
(Рубанова М.П.)
("Предпринимательское право", 2025, N 3)Отдельный вопрос для рассмотрения представляют действия самих граждан, которым удается дистанционно заключить договор кредитования после подачи заявления о самозапрете. Тем не менее представляется, что все же с этой точки зрения найти баланс между защитой прав потребителей финансовых услуг и их злоупотреблениями легче, чем обеспечить защиту наиболее уязвимых слоев населения от мошенничеств с применением методов социальной инженерии и дистанционных технологий.
(Рубанова М.П.)
("Предпринимательское право", 2025, N 3)Отдельный вопрос для рассмотрения представляют действия самих граждан, которым удается дистанционно заключить договор кредитования после подачи заявления о самозапрете. Тем не менее представляется, что все же с этой точки зрения найти баланс между защитой прав потребителей финансовых услуг и их злоупотреблениями легче, чем обеспечить защиту наиболее уязвимых слоев населения от мошенничеств с применением методов социальной инженерии и дистанционных технологий.
Статья: Особенности оказания правовой помощи адвокатом в медицинском праве
(Шевцова Ю.И.)
("Адвокатская практика", 2024, N 2)Сфера деятельности адвоката в области медицинского права многогранна и в первую очередь связана с практикой нанесения телесных повреждений, медицинской халатностью и законодательством о здравоохранении. Такая деятельность включает, в частности, подачу медицинских исков и других заявлений о мошеннических действиях врачей, что требует как знания медицинских законов и стандартов, принципов, регулирующих этическое и профессиональное поведение в области медицины, так и осведомленности в ряде других областей права.
(Шевцова Ю.И.)
("Адвокатская практика", 2024, N 2)Сфера деятельности адвоката в области медицинского права многогранна и в первую очередь связана с практикой нанесения телесных повреждений, медицинской халатностью и законодательством о здравоохранении. Такая деятельность включает, в частности, подачу медицинских исков и других заявлений о мошеннических действиях врачей, что требует как знания медицинских законов и стандартов, принципов, регулирующих этическое и профессиональное поведение в области медицины, так и осведомленности в ряде других областей права.
Статья: Нарушение принципа правовой определенности нормами статьи 39.18 ЗК РФ о сроках, способах подачи и форме заявления о намерении участвовать в аукционе
(Лисица В.Н., Сукало В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 6)Мы не можем согласиться с рассмотренными позициями правоведов. Дело в том, что заявления о намерении участвовать в аукционе могут быть поданы всеми возможными способами, включая электронную форму, единственно, они должны позволять определить заинтересованное лицо и выраженное им волеизъявление в отношении конкретного земельного участка. В настоящее время большинство государственных и муниципальных услуг переводятся в цифровую форму, поэтому ограничение электронной подачи заявлений не соответствует современному уровню развития общества и государства. Для исключения злоупотреблений, искоренения мошеннических схем существует иные способы. Кроме того, недобросовестные лица используют не только электронную форму подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе, но и иные способы (в том числе лично и по почте), поэтому широкое распространение, чего мы не отрицаем, сомнительных схем связано не только и не столько с наличием возможности подачи заявок на участие в аукционе в электронном виде, а с совершенно иными причинами.
(Лисица В.Н., Сукало В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 6)Мы не можем согласиться с рассмотренными позициями правоведов. Дело в том, что заявления о намерении участвовать в аукционе могут быть поданы всеми возможными способами, включая электронную форму, единственно, они должны позволять определить заинтересованное лицо и выраженное им волеизъявление в отношении конкретного земельного участка. В настоящее время большинство государственных и муниципальных услуг переводятся в цифровую форму, поэтому ограничение электронной подачи заявлений не соответствует современному уровню развития общества и государства. Для исключения злоупотреблений, искоренения мошеннических схем существует иные способы. Кроме того, недобросовестные лица используют не только электронную форму подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе, но и иные способы (в том числе лично и по почте), поэтому широкое распространение, чего мы не отрицаем, сомнительных схем связано не только и не столько с наличием возможности подачи заявок на участие в аукционе в электронном виде, а с совершенно иными причинами.
Статья: Безопасные сделки с недвижимостью
(Филиппова О.В.)
("Нотариальный вестник", 2026, N 6)6.2. До удостоверения сделки недвижимое имущество на текущей момент времени находится в Вашей собственности. Знаете ли Вы о способах совершения мошенничеств и о механизме самозапрета на отчуждение недвижимости (подача заявления в Росреестр)? Желаете ли Вы воспользоваться им сейчас вместо оформления сделки купли-продажи?
(Филиппова О.В.)
("Нотариальный вестник", 2026, N 6)6.2. До удостоверения сделки недвижимое имущество на текущей момент времени находится в Вашей собственности. Знаете ли Вы о способах совершения мошенничеств и о механизме самозапрета на отчуждение недвижимости (подача заявления в Росреестр)? Желаете ли Вы воспользоваться им сейчас вместо оформления сделки купли-продажи?