Оператор обмена цифровых финансовых активов

Подборка наиболее важных документов по запросу Оператор обмена цифровых финансовых активов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Оператор обмена цифровых финансовых активов

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Также п. 1.14 ст. 7 Закона о противодействии отмыванию доходов предусматривает, что кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент является:

Нормативные акты: Оператор обмена цифровых финансовых активов

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ
(ред. от 31.07.2020)
"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 8. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе и через оператора обмена цифровых финансовых активов