Обыск в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Обыск в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обыск в законодательстве России
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий: учебное пособие"
(5-е издание, переработанное и дополненное)
(Гриненко А.В.)
("Проспект", 2026)4. Судебное решение требуется при производстве следственных действий, указанных в п. 4 - 9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. К ним относятся следственные действия, регламентируемые статьями Кодекса: ч. 5 ст. 177 (осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц); ч. 3 ст. 182 (обыск в жилище); ч. 2 ст. 183 (выемка в жилище); ч. 3 ст. 183 (выемка предметов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях); ст. 184 (личный обыск, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 Кодекса); ст. 185 (наложение ареста на корреспонденцию, ее смотр и выемка в учреждениях связи); ст. 186 (контроль и запись телефонных и иных переговоров); ст. 186.1 (получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). Вместе с тем следует подчеркнуть, что наложение ареста на имущество, хотя и указано в перечне следственных действий (п. 9 ч. 2 ст. 29), согласно ст. 115 УПК РФ относится к мерам процессуального принуждения.
(5-е издание, переработанное и дополненное)
(Гриненко А.В.)
("Проспект", 2026)4. Судебное решение требуется при производстве следственных действий, указанных в п. 4 - 9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. К ним относятся следственные действия, регламентируемые статьями Кодекса: ч. 5 ст. 177 (осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц); ч. 3 ст. 182 (обыск в жилище); ч. 2 ст. 183 (выемка в жилище); ч. 3 ст. 183 (выемка предметов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях); ст. 184 (личный обыск, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 Кодекса); ст. 185 (наложение ареста на корреспонденцию, ее смотр и выемка в учреждениях связи); ст. 186 (контроль и запись телефонных и иных переговоров); ст. 186.1 (получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). Вместе с тем следует подчеркнуть, что наложение ареста на имущество, хотя и указано в перечне следственных действий (п. 9 ч. 2 ст. 29), согласно ст. 115 УПК РФ относится к мерам процессуального принуждения.
Нормативные акты
Федеральный закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Производство выемки в рамках производства по уголовному делу регламентировано в ст. 183 "Основания и порядок производства выемки" УПК РФ, согласно ч. 1 которой при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. В соответствии с ч. 2 названной статьи выемка производится в порядке, установленном статьей 182 "Основания и порядок производства обыска" УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными названной статьей 183 данного Кодекса.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Производство выемки в рамках производства по уголовному делу регламентировано в ст. 183 "Основания и порядок производства выемки" УПК РФ, согласно ч. 1 которой при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. В соответствии с ч. 2 названной статьи выемка производится в порядке, установленном статьей 182 "Основания и порядок производства обыска" УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными названной статьей 183 данного Кодекса.
Статья: Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблениях полномочиями в банковской системе
(Гуменюк И.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 6)Целесообразность участия следователя в реализации оперативных мероприятий в случае задержания лиц, совершивших злоупотребления полномочиями в кредитной организации, обусловлена тем, что уже в период реализации мероприятия следователь может проводить следственные и иные процессуальные действия на месте задержания указанных лиц, а в совокупности со сведениями, полученными от оперативных сотрудников, и полученной информации будет достаточно для возбуждения уголовного дела.
(Гуменюк И.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 6)Целесообразность участия следователя в реализации оперативных мероприятий в случае задержания лиц, совершивших злоупотребления полномочиями в кредитной организации, обусловлена тем, что уже в период реализации мероприятия следователь может проводить следственные и иные процессуальные действия на месте задержания указанных лиц, а в совокупности со сведениями, полученными от оперативных сотрудников, и полученной информации будет достаточно для возбуждения уголовного дела.
Статья: Проблема предмета доказывания в контексте высокодоходных преступлений: сравнительно-правовой аспект и историческая ретроспектива
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
Статья: Зарубежный опыт правового регулирования прямого потребительского генетического тестирования
(Логачева М.Д., Пушкарев В.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)Судебная практика и доктрина имеют существенное влияние на вопросы использования генетической информации, в частности, в деятельности правоохранительных органов. В настоящее время, с учетом участившихся случаев использования данных открытых баз геномной информации для розыска преступников, в профессиональных юридических кругах развивается дискуссия о том, какие изменения ждут практику применения Четвертой поправки к Конституции США (запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований) <32>, <33>, <34>. Обсуждаются перспективы изменений так называемой "Сторонней доктрины" ("third party doctrine"), в соответствии с которой в отношении информации, которую люди сами добровольно предоставили третьим лицам (банки, телефонные компании, интернет-провайдеры и т.п.), не может быть "разумных ожиданий конфиденциальности", и такая информация может быть получена правоохранительными органами без судебного ордера <35>.
(Логачева М.Д., Пушкарев В.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)Судебная практика и доктрина имеют существенное влияние на вопросы использования генетической информации, в частности, в деятельности правоохранительных органов. В настоящее время, с учетом участившихся случаев использования данных открытых баз геномной информации для розыска преступников, в профессиональных юридических кругах развивается дискуссия о том, какие изменения ждут практику применения Четвертой поправки к Конституции США (запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований) <32>, <33>, <34>. Обсуждаются перспективы изменений так называемой "Сторонней доктрины" ("third party doctrine"), в соответствии с которой в отношении информации, которую люди сами добровольно предоставили третьим лицам (банки, телефонные компании, интернет-провайдеры и т.п.), не может быть "разумных ожиданий конфиденциальности", и такая информация может быть получена правоохранительными органами без судебного ордера <35>.
"Собирание электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран: опыт и проблемы: монография"
(под общ. и науч. ред. С.П. Щербы)
("Проспект", 2022)УПК КР разграничивает сообщения, сведения и замечания в письменной или электронной форме (в письменной форме или в форме электронного документа) (ст. 59, 91, 311); устанавливает подобный российскому порядок хранения вещественных доказательств в виде электронных носителей информации, копирования информации с них, изъятия электронных носителей информации в ходе проведения обыска и выемки, выделяя законного владельца изъятых электронных носителей информации и обладателя содержащейся на них информации (ст. 87, 212); к документам как виду доказательств могут относиться материалы фото-, звуко- и видеозаписи, а также все виды электронных документов (ст. 89); при наложении ареста на имущество руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить установленную УПК информацию, в том числе в форме электронного подписанного документа (ст. 121). УПК КР предусматривает также составление заключения эксперта в форме электронного подписанного документа наравне с письменным заключением, удостоверяемым его подписью и печатью (ст. 193).
(под общ. и науч. ред. С.П. Щербы)
("Проспект", 2022)УПК КР разграничивает сообщения, сведения и замечания в письменной или электронной форме (в письменной форме или в форме электронного документа) (ст. 59, 91, 311); устанавливает подобный российскому порядок хранения вещественных доказательств в виде электронных носителей информации, копирования информации с них, изъятия электронных носителей информации в ходе проведения обыска и выемки, выделяя законного владельца изъятых электронных носителей информации и обладателя содержащейся на них информации (ст. 87, 212); к документам как виду доказательств могут относиться материалы фото-, звуко- и видеозаписи, а также все виды электронных документов (ст. 89); при наложении ареста на имущество руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить установленную УПК информацию, в том числе в форме электронного подписанного документа (ст. 121). УПК КР предусматривает также составление заключения эксперта в форме электронного подписанного документа наравне с письменным заключением, удостоверяемым его подписью и печатью (ст. 193).
Статья: Особенности криминалистической характеристики и первоначального этапа расследования преднамеренного банкротства
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 5)Сразу после возбуждения уголовного дела следует допросить представителей кредитной организации и потерпевших, предварительно разъяснив им их права, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 5)Сразу после возбуждения уголовного дела следует допросить представителей кредитной организации и потерпевших, предварительно разъяснив им их права, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
Статья: К вопросу о достаточности доказательств, оснований и данных в уголовном процессе
(Махтюк С.О.)
("Российский следователь", 2022, N 2)Профессор Л.В. Головко с соавторами также называют "наличие достаточных данных полагать" основанием для производства ряда следственных действий, например обыска <2>.
(Махтюк С.О.)
("Российский следователь", 2022, N 2)Профессор Л.В. Головко с соавторами также называют "наличие достаточных данных полагать" основанием для производства ряда следственных действий, например обыска <2>.
Статья: Институт исковой давности как несбывшаяся надежда коррупционеров
(Бочкарев С.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 4)Коррупционеры в погонах и их иммунитеты. Известные практике примеры указывают на Д. Захарченко, работавшего в ГУЭБ и ПК МВД России, где он курировал борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями в транспортной сфере. За время службы (с 2003 по 2016 г.) из не предусмотренных законом источников получил имущество на 9 млрд руб. Бывший руководитель подразделения ФСБ России К. Черкалин (с 2010 по 2019 г.) по долгу службы обязан был противодействовать коррупции в банковской сфере. Вместо этого он за покровительство коммерческому банку получил взятку в размере 850 тыс. долл. США, а при обыске у него дополнительно изъяты имущество и предметы роскоши на 6,3 млрд руб.
(Бочкарев С.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 4)Коррупционеры в погонах и их иммунитеты. Известные практике примеры указывают на Д. Захарченко, работавшего в ГУЭБ и ПК МВД России, где он курировал борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями в транспортной сфере. За время службы (с 2003 по 2016 г.) из не предусмотренных законом источников получил имущество на 9 млрд руб. Бывший руководитель подразделения ФСБ России К. Черкалин (с 2010 по 2019 г.) по долгу службы обязан был противодействовать коррупции в банковской сфере. Вместо этого он за покровительство коммерческому банку получил взятку в размере 850 тыс. долл. США, а при обыске у него дополнительно изъяты имущество и предметы роскоши на 6,3 млрд руб.
Статья: Зарубежный опыт применения мер административного принуждения государственными органами, входящими в систему обеспечения национальной безопасности
(Головина Ю.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 9)В статье анализируются особенности правового регулирования мер административного принуждения в зарубежных государствах и опыт их применения специализированными государственными органами, обеспечивающими национальную безопасность. Установлено, что в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, КНР, США, Франции, Швейцарии и других государствах, так же как и в России, в целях обеспечения национальной безопасности применяются такие сходные по предназначению меры административного принуждения, как задержание лиц (полицейское задержание, превентивное задержание, задержание для проверки личности); задержание транспортных средств; обыск и/или досмотр помещений, зданий, сооружений; личный обыск и/или личный досмотр лиц; изъятие предметов и документов и т.п. Но есть и такие меры административного принуждения, которые применяются в конкретных зарубежных государствах либо имеют особенности применения. К таковым, в частности, можно отнести: изучение информации с электронных устройств граждан; "обыск" электронных носителей информации с помощью специального оборудования или вредоносных компьютерных программ; применение технологий искусственного интеллекта для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений; опрос (полицейский опрос); замораживание депозитов и денежных переводов; проверка документов, корреспонденции в банках с целью обнаружения вещей, подлежащих изъятию, или выяснения обстоятельств; препровождение/выдворение лица из определенного участка местности или объекта, запрет вхождения на определенный участок местности или объект и др.
(Головина Ю.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 9)В статье анализируются особенности правового регулирования мер административного принуждения в зарубежных государствах и опыт их применения специализированными государственными органами, обеспечивающими национальную безопасность. Установлено, что в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, КНР, США, Франции, Швейцарии и других государствах, так же как и в России, в целях обеспечения национальной безопасности применяются такие сходные по предназначению меры административного принуждения, как задержание лиц (полицейское задержание, превентивное задержание, задержание для проверки личности); задержание транспортных средств; обыск и/или досмотр помещений, зданий, сооружений; личный обыск и/или личный досмотр лиц; изъятие предметов и документов и т.п. Но есть и такие меры административного принуждения, которые применяются в конкретных зарубежных государствах либо имеют особенности применения. К таковым, в частности, можно отнести: изучение информации с электронных устройств граждан; "обыск" электронных носителей информации с помощью специального оборудования или вредоносных компьютерных программ; применение технологий искусственного интеллекта для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений; опрос (полицейский опрос); замораживание депозитов и денежных переводов; проверка документов, корреспонденции в банках с целью обнаружения вещей, подлежащих изъятию, или выяснения обстоятельств; препровождение/выдворение лица из определенного участка местности или объекта, запрет вхождения на определенный участок местности или объект и др.
Вопрос: Каковы основания и порядок производства обыска?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Выемка производится в порядке, установленном для процедуры обыска (ст. 182 УПК РФ), с учетом особенностей, закрепленных в ст. 183 УПК РФ.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Выемка производится в порядке, установленном для процедуры обыска (ст. 182 УПК РФ), с учетом особенностей, закрепленных в ст. 183 УПК РФ.