Обыск в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Обыск в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.10.2024 N 02АП-5651/2024 по делу N А28-16597/2021
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.При этом следственными действиями в рамках производства предварительного расследования были затронуты права и законные интересы Орловой Л.С, поскольку в ходе производства обыска в жилище Орлова Д.Е. следователем изъяты билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 125 штук на сумму 5 625 000 рублей, которые принадлежали Орловой Л.С. Приговором от 15.02.2019 указанные денежные средства возвращены Орловой Л.С, что доказывает осведомленность Орловой Л.С. об уголовном преследовании в отношении ее сына Орлова Д.Е. и, как следствие, Закировой Г.И.
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.При этом следственными действиями в рамках производства предварительного расследования были затронуты права и законные интересы Орловой Л.С, поскольку в ходе производства обыска в жилище Орлова Д.Е. следователем изъяты билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 125 штук на сумму 5 625 000 рублей, которые принадлежали Орловой Л.С. Приговором от 15.02.2019 указанные денежные средства возвращены Орловой Л.С, что доказывает осведомленность Орловой Л.С. об уголовном преследовании в отношении ее сына Орлова Д.Е. и, как следствие, Закировой Г.И.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 07.11.2024 по делу N 88-20187/2024 (УИД 59RS0018-01-2024-000442-61)
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании компенсации морального вреда; 2) О взыскании упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Истец указал, что в ходе обыска по уголовному делу были изъяты денежные средства, которые впоследствии были помещены на депозитный счет правоохранительных органов как полученные в результате совершения преступления. Денежные средства были изъяты у истца незаконно и необоснованно. Причастность истца к преступлению в рамках уголовного дела не была доказана.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Ф.Е., суд первой инстанции, руководствуясь ст. ст. 15, 1069, 1070, 393, 395, 151, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что денежные средства, изъятые в ходе обыска по уголовному делу и признанные вещественными доказательствами, правомерно хранились на депозитном счете органа, принявшего решение об изъятии денежных средств, при этом действия должностного лица незаконными не признан, банковский вклад истцу не был открыт, деньги на банковском вкладе в распоряжении банка не находились, доводы истца о возникновении убытков в виде неполученных процентов от передачи денежных средств во вклад в банк носили вероятностный характер, истцом не представлены доказательства нарушения прав в результате незаконных действий должностных лиц.
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании компенсации морального вреда; 2) О взыскании упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Истец указал, что в ходе обыска по уголовному делу были изъяты денежные средства, которые впоследствии были помещены на депозитный счет правоохранительных органов как полученные в результате совершения преступления. Денежные средства были изъяты у истца незаконно и необоснованно. Причастность истца к преступлению в рамках уголовного дела не была доказана.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Ф.Е., суд первой инстанции, руководствуясь ст. ст. 15, 1069, 1070, 393, 395, 151, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что денежные средства, изъятые в ходе обыска по уголовному делу и признанные вещественными доказательствами, правомерно хранились на депозитном счете органа, принявшего решение об изъятии денежных средств, при этом действия должностного лица незаконными не признан, банковский вклад истцу не был открыт, деньги на банковском вкладе в распоряжении банка не находились, доводы истца о возникновении убытков в виде неполученных процентов от передачи денежных средств во вклад в банк носили вероятностный характер, истцом не представлены доказательства нарушения прав в результате незаконных действий должностных лиц.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обыск в законодательстве России
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
Статья: Проблема предмета доказывания в контексте высокодоходных преступлений: сравнительно-правовой аспект и историческая ретроспектива
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
Нормативные акты
Федеральный закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
Статья: Виктимологическая профилактика корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности
(Долганов С.И., Трунцевский Ю.В.)
("Банковское право", 2025, N 4)Эксперты указывают на практическую невозможность клиентов полностью обезопасить себя от мошенничества со стороны сотрудников банка, отмечая, что это является задачей служб безопасности банка <8>. Тем не менее клиентам следует быть внимательными и бдительными. В том числе осуществлять постоянный мониторинг состояния своих банковских счетов, что позволяет оперативно выявлять факты хищений денежных средств и через обращение в банк и правоохранительные органы пресекать деятельность злоумышленников, учитывая, что существенное влияние на эффективность выявления злоумышленников и возврат похищенного оказывает возможность действовать "по горячим следам" (например, производить обыски, выемки, допросы и др.).
(Долганов С.И., Трунцевский Ю.В.)
("Банковское право", 2025, N 4)Эксперты указывают на практическую невозможность клиентов полностью обезопасить себя от мошенничества со стороны сотрудников банка, отмечая, что это является задачей служб безопасности банка <8>. Тем не менее клиентам следует быть внимательными и бдительными. В том числе осуществлять постоянный мониторинг состояния своих банковских счетов, что позволяет оперативно выявлять факты хищений денежных средств и через обращение в банк и правоохранительные органы пресекать деятельность злоумышленников, учитывая, что существенное влияние на эффективность выявления злоумышленников и возврат похищенного оказывает возможность действовать "по горячим следам" (например, производить обыски, выемки, допросы и др.).
Статья: Институт исковой давности как несбывшаяся надежда коррупционеров
(Бочкарев С.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 4)Коррупционеры в погонах и их иммунитеты. Известные практике примеры указывают на Д. Захарченко, работавшего в ГУЭБ и ПК МВД России, где он курировал борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями в транспортной сфере. За время службы (с 2003 по 2016 г.) из не предусмотренных законом источников получил имущество на 9 млрд руб. Бывший руководитель подразделения ФСБ России К. Черкалин (с 2010 по 2019 г.) по долгу службы обязан был противодействовать коррупции в банковской сфере. Вместо этого он за покровительство коммерческому банку получил взятку в размере 850 тыс. долл. США, а при обыске у него дополнительно изъяты имущество и предметы роскоши на 6,3 млрд руб.
(Бочкарев С.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 4)Коррупционеры в погонах и их иммунитеты. Известные практике примеры указывают на Д. Захарченко, работавшего в ГУЭБ и ПК МВД России, где он курировал борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями в транспортной сфере. За время службы (с 2003 по 2016 г.) из не предусмотренных законом источников получил имущество на 9 млрд руб. Бывший руководитель подразделения ФСБ России К. Черкалин (с 2010 по 2019 г.) по долгу службы обязан был противодействовать коррупции в банковской сфере. Вместо этого он за покровительство коммерческому банку получил взятку в размере 850 тыс. долл. США, а при обыске у него дополнительно изъяты имущество и предметы роскоши на 6,3 млрд руб.
Статья: Алгоритм действий при проведении обыска в жилище
(Заика С.В.)
("Адвокатская практика", 2025, N 1)7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общей редакцией А.В. Смирнова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2007. 979 с.
(Заика С.В.)
("Адвокатская практика", 2025, N 1)7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общей редакцией А.В. Смирнова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2007. 979 с.
Статья: Основные обстоятельства, исключающие участие лица в уголовном процессе в определенном качестве. Комментарий к статье 61 УПК РФ
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Но только ли имевшее место ранее участие лица в конкретном уголовном процессе в качестве защитника является обстоятельством, исключающим его участие в том же деле в качестве судьи, следователя (дознавателя и др.)? По нашему мнению, нет. По аналогии требования п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК могут быть распространены и на случаи участия в уголовном процессе лица в качестве адвоката потерпевшего и (или) свидетеля (п. 6 ч. 4 ст. 56 <151>, ч. 5 ст. 189 <152>, ч. 6 ст. 192 <153> УПК РФ), а также адвоката лица, в помещении которого проводится обыск (ч. 11 ст. 182 <154> УПК РФ). Иначе говоря, судья, следователь (дознаватель и др.) не вправе участвовать в уголовном процессе, если он участвовал (участвует) в таковом в качестве не только защитника подозреваемого (обвиняемого и др.), но и адвоката потерпевшего и (или) свидетеля (лица, в помещении которого проводится обыск).
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Но только ли имевшее место ранее участие лица в конкретном уголовном процессе в качестве защитника является обстоятельством, исключающим его участие в том же деле в качестве судьи, следователя (дознавателя и др.)? По нашему мнению, нет. По аналогии требования п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК могут быть распространены и на случаи участия в уголовном процессе лица в качестве адвоката потерпевшего и (или) свидетеля (п. 6 ч. 4 ст. 56 <151>, ч. 5 ст. 189 <152>, ч. 6 ст. 192 <153> УПК РФ), а также адвоката лица, в помещении которого проводится обыск (ч. 11 ст. 182 <154> УПК РФ). Иначе говоря, судья, следователь (дознаватель и др.) не вправе участвовать в уголовном процессе, если он участвовал (участвует) в таковом в качестве не только защитника подозреваемого (обвиняемого и др.), но и адвоката потерпевшего и (или) свидетеля (лица, в помещении которого проводится обыск).
Статья: Возмещение ущерба от преступления - новые способы?
(Багаутдинов Ф.Н.)
("Законность", 2024, N 7)В ст. 5 УПК дано понятие имущества как любых вещей, включая наличные денежные средств и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, включая права требования и исключительные права (п. 13.1). Денежные средства, находящиеся на лицевом счете арестованного в следственном изоляторе, подпадают под это понятие. Арестовано может быть любое имущество обвиняемого. Поэтому запрета накладывать арест на деньги на лицевом счете арестованного, открытом в бухгалтерии следственного изолятора, нет.
(Багаутдинов Ф.Н.)
("Законность", 2024, N 7)В ст. 5 УПК дано понятие имущества как любых вещей, включая наличные денежные средств и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, включая права требования и исключительные права (п. 13.1). Денежные средства, находящиеся на лицевом счете арестованного в следственном изоляторе, подпадают под это понятие. Арестовано может быть любое имущество обвиняемого. Поэтому запрета накладывать арест на деньги на лицевом счете арестованного, открытом в бухгалтерии следственного изолятора, нет.
"Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации"
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)2. Многочисленная группа следственных действий, основанных на применении наиболее жестких мер принуждения, связанных с вторжением в сферу гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности, для своего производства требует судебного решения (и в этом заключается одно из наиболее крупных демократических нововведений настоящего УПК). В их числе - осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск в жилище и личный обыск, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, осмотр и выемка ее в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров и получение информации между абонентами (см. текст статей 29, 186 и 186.1 УПК и комментарий к ним).
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)2. Многочисленная группа следственных действий, основанных на применении наиболее жестких мер принуждения, связанных с вторжением в сферу гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности, для своего производства требует судебного решения (и в этом заключается одно из наиболее крупных демократических нововведений настоящего УПК). В их числе - осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск в жилище и личный обыск, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, осмотр и выемка ее в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров и получение информации между абонентами (см. текст статей 29, 186 и 186.1 УПК и комментарий к ним).
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Так, ситуация 1. Известны все участники и способы совершаемых ими преступлений в сфере формирования бюджетных доходов, в области государственных расходов и страхования, в области банковской деятельности и валютно-денежного обращения, что наиболее благоприятно для следственных органов. Основная задача лица, осуществляющего расследование по уголовному делу, - закрепление доказательной базы, избрание меры пресечение лицам, причастным к преступной деятельности, принятие обеспечительных мер, направленных на возмещение ущерба от преступления. В рамках указанной следственной ситуации возможно воспользоваться эффектом неожиданности, застигнуть лиц в процессе совершения преступления либо непосредственно после. Производится следственная операция по задержанию лица либо контролируемое оперативно-розыскное мероприятие с документированием и последующим задержанием, допрос задержанного лица, личный обыск, безотлагательный обыск по месту жительства, по месту нахождения организации, выемки документов, в том числе и из банковских и иных кредитных организаций, осмотр изъятых поддельных документов и других объектов; выемка, осмотр и изучение необходимой документации; проведение очных ставок; назначение экспертиз; наложение ареста на имущество подозреваемого.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Так, ситуация 1. Известны все участники и способы совершаемых ими преступлений в сфере формирования бюджетных доходов, в области государственных расходов и страхования, в области банковской деятельности и валютно-денежного обращения, что наиболее благоприятно для следственных органов. Основная задача лица, осуществляющего расследование по уголовному делу, - закрепление доказательной базы, избрание меры пресечение лицам, причастным к преступной деятельности, принятие обеспечительных мер, направленных на возмещение ущерба от преступления. В рамках указанной следственной ситуации возможно воспользоваться эффектом неожиданности, застигнуть лиц в процессе совершения преступления либо непосредственно после. Производится следственная операция по задержанию лица либо контролируемое оперативно-розыскное мероприятие с документированием и последующим задержанием, допрос задержанного лица, личный обыск, безотлагательный обыск по месту жительства, по месту нахождения организации, выемки документов, в том числе и из банковских и иных кредитных организаций, осмотр изъятых поддельных документов и других объектов; выемка, осмотр и изучение необходимой документации; проведение очных ставок; назначение экспертиз; наложение ареста на имущество подозреваемого.
Статья: Влияние обеспечительных мер в арбитражном процессе на направление материалов налоговых проверок в следственные органы
(Александров А.Р.)
("Налоги" (журнал), 2025, N 2)Если уголовное дело возбуждено до завершения налогового спора, по которому арбитражным судом были приняты обеспечительные меры, компания и ее руководство оказываются в крайне уязвимом положении. Во-первых, сама по себе информация о возбуждении дела способна нанести серьезный репутационный урон. Контрагенты, банки и инвесторы, узнав о расследовании, могут пересмотреть отношение к компании. Во-вторых, следственные действия - обыски, выемки, допросы руководителей и бухгалтеров - дезорганизуют работу предприятия. Активы компании могут быть арестованы уже в рамках уголовного дела, счета заблокированы не только по налоговой ст. 76 НК РФ, но и решением следователя через суд. Таким образом, даже если впоследствии налогоплательщик выиграет арбитражный спор и доначисления будут отменены, к тому времени бизнес может понести невосполнимые потери.
(Александров А.Р.)
("Налоги" (журнал), 2025, N 2)Если уголовное дело возбуждено до завершения налогового спора, по которому арбитражным судом были приняты обеспечительные меры, компания и ее руководство оказываются в крайне уязвимом положении. Во-первых, сама по себе информация о возбуждении дела способна нанести серьезный репутационный урон. Контрагенты, банки и инвесторы, узнав о расследовании, могут пересмотреть отношение к компании. Во-вторых, следственные действия - обыски, выемки, допросы руководителей и бухгалтеров - дезорганизуют работу предприятия. Активы компании могут быть арестованы уже в рамках уголовного дела, счета заблокированы не только по налоговой ст. 76 НК РФ, но и решением следователя через суд. Таким образом, даже если впоследствии налогоплательщик выиграет арбитражный спор и доначисления будут отменены, к тому времени бизнес может понести невосполнимые потери.
Статья: Зарубежный опыт применения мер административного принуждения государственными органами, входящими в систему обеспечения национальной безопасности
(Головина Ю.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 9)В статье анализируются особенности правового регулирования мер административного принуждения в зарубежных государствах и опыт их применения специализированными государственными органами, обеспечивающими национальную безопасность. Установлено, что в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, КНР, США, Франции, Швейцарии и других государствах, так же как и в России, в целях обеспечения национальной безопасности применяются такие сходные по предназначению меры административного принуждения, как задержание лиц (полицейское задержание, превентивное задержание, задержание для проверки личности); задержание транспортных средств; обыск и/или досмотр помещений, зданий, сооружений; личный обыск и/или личный досмотр лиц; изъятие предметов и документов и т.п. Но есть и такие меры административного принуждения, которые применяются в конкретных зарубежных государствах либо имеют особенности применения. К таковым, в частности, можно отнести: изучение информации с электронных устройств граждан; "обыск" электронных носителей информации с помощью специального оборудования или вредоносных компьютерных программ; применение технологий искусственного интеллекта для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений; опрос (полицейский опрос); замораживание депозитов и денежных переводов; проверка документов, корреспонденции в банках с целью обнаружения вещей, подлежащих изъятию, или выяснения обстоятельств; препровождение/выдворение лица из определенного участка местности или объекта, запрет вхождения на определенный участок местности или объект и др.
(Головина Ю.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 9)В статье анализируются особенности правового регулирования мер административного принуждения в зарубежных государствах и опыт их применения специализированными государственными органами, обеспечивающими национальную безопасность. Установлено, что в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, КНР, США, Франции, Швейцарии и других государствах, так же как и в России, в целях обеспечения национальной безопасности применяются такие сходные по предназначению меры административного принуждения, как задержание лиц (полицейское задержание, превентивное задержание, задержание для проверки личности); задержание транспортных средств; обыск и/или досмотр помещений, зданий, сооружений; личный обыск и/или личный досмотр лиц; изъятие предметов и документов и т.п. Но есть и такие меры административного принуждения, которые применяются в конкретных зарубежных государствах либо имеют особенности применения. К таковым, в частности, можно отнести: изучение информации с электронных устройств граждан; "обыск" электронных носителей информации с помощью специального оборудования или вредоносных компьютерных программ; применение технологий искусственного интеллекта для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений; опрос (полицейский опрос); замораживание депозитов и денежных переводов; проверка документов, корреспонденции в банках с целью обнаружения вещей, подлежащих изъятию, или выяснения обстоятельств; препровождение/выдворение лица из определенного участка местности или объекта, запрет вхождения на определенный участок местности или объект и др.
Статья: Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела как принцип российского гражданского законодательства
(Федорова П.А.)
("Современное право", 2024, N 4)В данном контексте представляется необходимым принципиально разграничить два разных случая. Дело в том, что российское гражданское законодательство не знает абсолютного запрета на вмешательство в частные дела [9, с. 75 - 76]. В ряде случаев вмешательство носит допустимый и неизбежный характер, например при расследовании уголовного дела: "Вмешательство в частную жизнь человека в уголовном процессе может произойти в результате большинства процессуальных и следственных действий, таких как осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, допрос, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др." [2, с. 19].
(Федорова П.А.)
("Современное право", 2024, N 4)В данном контексте представляется необходимым принципиально разграничить два разных случая. Дело в том, что российское гражданское законодательство не знает абсолютного запрета на вмешательство в частные дела [9, с. 75 - 76]. В ряде случаев вмешательство носит допустимый и неизбежный характер, например при расследовании уголовного дела: "Вмешательство в частную жизнь человека в уголовном процессе может произойти в результате большинства процессуальных и следственных действий, таких как осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, допрос, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др." [2, с. 19].