Обыск в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Обыск в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.01.2024 N 77-295/2024 (УИД 64RS0046-01-2022-008190-08)
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Необнаружение в ходе обыска в жилище Б. билетов банка России, которые могли составить сумму 400 рублей, при установленной совокупности иных исследованных в судебном заседании доказательств о незаконности его осуждения не свидетельствует.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Необнаружение в ходе обыска в жилище Б. билетов банка России, которые могли составить сумму 400 рублей, при установленной совокупности иных исследованных в судебном заседании доказательств о незаконности его осуждения не свидетельствует.
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.10.2024 N 02АП-5651/2024 по делу N А28-16597/2021
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.При этом следственными действиями в рамках производства предварительного расследования были затронуты права и законные интересы Орловой Л.С, поскольку в ходе производства обыска в жилище Орлова Д.Е. следователем изъяты билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 125 штук на сумму 5 625 000 рублей, которые принадлежали Орловой Л.С. Приговором от 15.02.2019 указанные денежные средства возвращены Орловой Л.С, что доказывает осведомленность Орловой Л.С. об уголовном преследовании в отношении ее сына Орлова Д.Е. и, как следствие, Закировой Г.И.
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.При этом следственными действиями в рамках производства предварительного расследования были затронуты права и законные интересы Орловой Л.С, поскольку в ходе производства обыска в жилище Орлова Д.Е. следователем изъяты билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 125 штук на сумму 5 625 000 рублей, которые принадлежали Орловой Л.С. Приговором от 15.02.2019 указанные денежные средства возвращены Орловой Л.С, что доказывает осведомленность Орловой Л.С. об уголовном преследовании в отношении ее сына Орлова Д.Е. и, как следствие, Закировой Г.И.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обыск в законодательстве России
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
Статья: Проблема предмета доказывания в контексте высокодоходных преступлений: сравнительно-правовой аспект и историческая ретроспектива
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
(Шатайлюк Е.Е.)
("Мировой судья", 2024, N 5)В свою очередь, ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ предписывает принять меры, т.е. совершить определенные действия, результат которых в смысле полноты расследования не имеет принципиального значения для принятия итогового решения по уголовному делу и установления виновности лица (к примеру, направить запрос в банк, поручить проведение оперативно-разыскных мероприятий, провести обыск и т.д.). В целом можно провести любое количество произвольно выбранных мероприятий, направленных на установление подлежащего конфискации имущества. При этом решение вопроса об оценке достаточности принятых мер будет иметь максимальную дискрецию, поскольку на законодательном уровне критериев такой оценки не установлено, что наглядно подтверждается мнением правоохранительного сообщества <10>. На вопрос "Является ли основанием для возвращения уголовного дела для дополнительного расследования прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) неустановление преступного дохода или эквивалентного ему имущества?" из 159 опрошенных почти 73% ответили, что неустановление преступного дохода не будет иметь значимых процессуальных последствий.
Нормативные акты
Федеральный закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"Судебные и правоохранительные органы: курс лекций: в 2 т."
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)В связи с этим только суд в ходе досудебного производства правомочен принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий; о продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о производстве личного обыска; о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении ареста на имущество; о временном отстранении обвиняемого от должности; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)В связи с этим только суд в ходе досудебного производства правомочен принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий; о продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о производстве личного обыска; о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении ареста на имущество; о временном отстранении обвиняемого от должности; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Статья: Возмещение ущерба от преступления - новые способы?
(Багаутдинов Ф.Н.)
("Законность", 2024, N 7)В ст. 5 УПК дано понятие имущества как любых вещей, включая наличные денежные средств и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, включая права требования и исключительные права (п. 13.1). Денежные средства, находящиеся на лицевом счете арестованного в следственном изоляторе, подпадают под это понятие. Арестовано может быть любое имущество обвиняемого. Поэтому запрета накладывать арест на деньги на лицевом счете арестованного, открытом в бухгалтерии следственного изолятора, нет.
(Багаутдинов Ф.Н.)
("Законность", 2024, N 7)В ст. 5 УПК дано понятие имущества как любых вещей, включая наличные денежные средств и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, включая права требования и исключительные права (п. 13.1). Денежные средства, находящиеся на лицевом счете арестованного в следственном изоляторе, подпадают под это понятие. Арестовано может быть любое имущество обвиняемого. Поэтому запрета накладывать арест на деньги на лицевом счете арестованного, открытом в бухгалтерии следственного изолятора, нет.
Статья: Международное налогообложение в начале XXI века: новая реальность
(Мачехин В.А.)
("Закон", 2023, N 11)В начале 2008 года внимание налоговых специалистов всего мира привлекли события в Германии, где прокуратура и Федеральная служба разведки приобрели компьютерный диск с информацией, похищенной из банка LGT в Лихтенштейне. Германия объявила о том, что готова предоставить купленную базу данных любому заинтересованному в ней государству. Интерес к предложению Германии проявили многие страны. Прокуратуры США, Великобритании, Франции, Австралии, Италии, Швеции, Канады, Новой Зеландии, Греции и Испании начали собственные расследования в отношении своих граждан, имеющих счета в банках Лихтенштейна <7>. Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ рассмотрел жалобу гражданина на действия полиции, которая провела у него обыск на основании полученных ею конфиденциальных данных о налоговых уклонистах, которые были проданы ФРГ информатором. В результате суд разрешил правоохранительным органам использовать в ходе расследований диски с данными на налоговых уклонистов, даже если информаторы, предоставившие властям эти сведения, добыли их незаконным путем <8>.
(Мачехин В.А.)
("Закон", 2023, N 11)В начале 2008 года внимание налоговых специалистов всего мира привлекли события в Германии, где прокуратура и Федеральная служба разведки приобрели компьютерный диск с информацией, похищенной из банка LGT в Лихтенштейне. Германия объявила о том, что готова предоставить купленную базу данных любому заинтересованному в ней государству. Интерес к предложению Германии проявили многие страны. Прокуратуры США, Великобритании, Франции, Австралии, Италии, Швеции, Канады, Новой Зеландии, Греции и Испании начали собственные расследования в отношении своих граждан, имеющих счета в банках Лихтенштейна <7>. Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ рассмотрел жалобу гражданина на действия полиции, которая провела у него обыск на основании полученных ею конфиденциальных данных о налоговых уклонистах, которые были проданы ФРГ информатором. В результате суд разрешил правоохранительным органам использовать в ходе расследований диски с данными на налоговых уклонистов, даже если информаторы, предоставившие властям эти сведения, добыли их незаконным путем <8>.
Статья: К вопросу о достаточности доказательств, оснований и данных в уголовном процессе
(Махтюк С.О.)
("Российский следователь", 2022, N 2)Профессор Л.В. Головко с соавторами также называют "наличие достаточных данных полагать" основанием для производства ряда следственных действий, например обыска <2>.
(Махтюк С.О.)
("Российский следователь", 2022, N 2)Профессор Л.В. Головко с соавторами также называют "наличие достаточных данных полагать" основанием для производства ряда следственных действий, например обыска <2>.
Статья: Зарубежный опыт правового регулирования прямого потребительского генетического тестирования
(Логачева М.Д., Пушкарев В.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)Судебная практика и доктрина имеют существенное влияние на вопросы использования генетической информации, в частности, в деятельности правоохранительных органов. В настоящее время, с учетом участившихся случаев использования данных открытых баз геномной информации для розыска преступников, в профессиональных юридических кругах развивается дискуссия о том, какие изменения ждут практику применения Четвертой поправки к Конституции США (запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований) <32>, <33>, <34>. Обсуждаются перспективы изменений так называемой "Сторонней доктрины" ("third party doctrine"), в соответствии с которой в отношении информации, которую люди сами добровольно предоставили третьим лицам (банки, телефонные компании, интернет-провайдеры и т.п.), не может быть "разумных ожиданий конфиденциальности", и такая информация может быть получена правоохранительными органами без судебного ордера <35>.
(Логачева М.Д., Пушкарев В.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)Судебная практика и доктрина имеют существенное влияние на вопросы использования генетической информации, в частности, в деятельности правоохранительных органов. В настоящее время, с учетом участившихся случаев использования данных открытых баз геномной информации для розыска преступников, в профессиональных юридических кругах развивается дискуссия о том, какие изменения ждут практику применения Четвертой поправки к Конституции США (запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований) <32>, <33>, <34>. Обсуждаются перспективы изменений так называемой "Сторонней доктрины" ("third party doctrine"), в соответствии с которой в отношении информации, которую люди сами добровольно предоставили третьим лицам (банки, телефонные компании, интернет-провайдеры и т.п.), не может быть "разумных ожиданий конфиденциальности", и такая информация может быть получена правоохранительными органами без судебного ордера <35>.
Статья: Следственные действия: понятие, виды и правила производства
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1) следственные действия, которые следователь производит, только предварительно получив согласие прокурора и разрешение суда (обыск в жилище, наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи, производство выемки предметов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях);
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1) следственные действия, которые следователь производит, только предварительно получив согласие прокурора и разрешение суда (обыск в жилище, наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи, производство выемки предметов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях);
Статья: О привлечении к ответственности номинального и фактического руководителей
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)- получение информации от Росфинмониторинга и банков.
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)- получение информации от Росфинмониторинга и банков.
Статья: Особенности криминалистической характеристики и первоначального этапа расследования преднамеренного банкротства
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 5)Сразу после возбуждения уголовного дела следует допросить представителей кредитной организации и потерпевших, предварительно разъяснив им их права, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 5)Сразу после возбуждения уголовного дела следует допросить представителей кредитной организации и потерпевших, предварительно разъяснив им их права, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
Статья: Алгоритм действий при проведении обыска в жилище
(Заика С.В.)
("Адвокатская практика", 2025, N 1)7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общей редакцией А.В. Смирнова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2007. 979 с.
(Заика С.В.)
("Адвокатская практика", 2025, N 1)7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общей редакцией А.В. Смирнова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2007. 979 с.
Статья: Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании невыплаты заработной платы
(Лада А.А.)
("Российский следователь", 2023, N 4)При расследовании невыплаты заработной платы прежде всего подлежат изъятию у хозяйствующего субъекта первичные учетные документы, подтверждающие начисление заработной платы и удержания (документы, содержащие сведения об общем фонде заработной платы, в том числе по каждому работнику, сведения о стимулирующих и компенсационных выплатах, премиях за исполнение особо важных задач и т.п.); первичные учетные документы, подтверждающие оплату труда (платежные поручения, реестры на выплату заработной платы работникам; кассовые документы, в том числе содержащие платежные ведомости и расходные кассовые ордера на выплату заработной платы работникам); первичные учетные документы, подтверждающие прием работника на работу, перевод на другую работу, предоставление отпуска, увольнение, поощрение работников, личные карточки работников; табели учета рабочего времени, листки учета простоев, списки лиц, работавших в сверхурочное время; регистры бухгалтерского учета расчетов по оплате труда с персоналом, движения наличных денежных средств и денежных средств на счетах хозяйствующего субъекта, открытых в кредитных организациях.
(Лада А.А.)
("Российский следователь", 2023, N 4)При расследовании невыплаты заработной платы прежде всего подлежат изъятию у хозяйствующего субъекта первичные учетные документы, подтверждающие начисление заработной платы и удержания (документы, содержащие сведения об общем фонде заработной платы, в том числе по каждому работнику, сведения о стимулирующих и компенсационных выплатах, премиях за исполнение особо важных задач и т.п.); первичные учетные документы, подтверждающие оплату труда (платежные поручения, реестры на выплату заработной платы работникам; кассовые документы, в том числе содержащие платежные ведомости и расходные кассовые ордера на выплату заработной платы работникам); первичные учетные документы, подтверждающие прием работника на работу, перевод на другую работу, предоставление отпуска, увольнение, поощрение работников, личные карточки работников; табели учета рабочего времени, листки учета простоев, списки лиц, работавших в сверхурочное время; регистры бухгалтерского учета расчетов по оплате труда с персоналом, движения наличных денежных средств и денежных средств на счетах хозяйствующего субъекта, открытых в кредитных организациях.