Обязательный контроль код 1008
Подборка наиболее важных документов по запросу Обязательный контроль код 1008 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Является ли банковская операция по внесению физическим лицом наличных денежных средств в сумме 700 тыс. руб. в уставный капитал ООО подлежащей обязательному контролю? Если является, в каком порядке банк должен направить сведения о ней в Росфинмониторинг? Какая ответственность предусмотрена для банка за непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений?
(Консультация эксперта, 2013)К операциям, подлежащим обязательному контролю, с кодом 1008 (Приложение 8 к Положению о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 29.08.2008 N 321-П) (далее - Положение)), относятся операции в сумме, равной или превышающей 600 тыс. руб. либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб. или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации.
(Консультация эксперта, 2013)К операциям, подлежащим обязательному контролю, с кодом 1008 (Приложение 8 к Положению о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 29.08.2008 N 321-П) (далее - Положение)), относятся операции в сумме, равной или превышающей 600 тыс. руб. либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб. или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации.
Вопрос: ...Как банку заполнить поле "B_PAYER" при направлении в Росфинмониторинг сообщения по коду 1008, если физическое лицо счетов в банке не имеет?
(Консультация эксперта, 2019)К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1008, относятся операции в сумме, равной или превышающей 600 000 руб. либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации (п. 6 Методических рекомендаций по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствам в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10), утвержденных Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (Протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)).
(Консультация эксперта, 2019)К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1008, относятся операции в сумме, равной или превышающей 600 000 руб. либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации (п. 6 Методических рекомендаций по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствам в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10), утвержденных Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (Протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)).
Нормативные акты
показать больше документов"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1008, относятся операции в сумме равной или превышающей 600000 рублей, либо равной сумме, в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации.
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1008, относятся операции в сумме равной или превышающей 600000 рублей, либо равной сумме, в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышающей ее, представляющие собой прием наличных денежных средств от физического лица для зачисления на счет юридического лица - клиента банка в виде взноса физического лица в уставный (складочный) капитал организации.
Вопрос: Правомерно ли считать, что к операциям по получению имущества некоммерческих организаций на сумму, равную или превышающую 100 000 руб., подлежащим обязательному контролю по коду 9001/9002, относятся зачисление/списание драгоценных металлов и зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо?
("Официальный сайт Банка России", 2021)2.1. В том случае, если взнос физическим лицом денежных средств в наличной форме в уставный капитал организации после ее государственной регистрации на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, осуществляется в кассу организации (т.е. осуществляется без непосредственного участия Банка), операция по последующему зачислению этих денежных средств на счет организации, осуществляемая представителем организации (а не лицом, вносящим денежные средства в уставный капитал) через кассу Банка посредством оформления объявления на взнос наличными, обязательному контролю с кодом 1008 не подлежит.
("Официальный сайт Банка России", 2021)2.1. В том случае, если взнос физическим лицом денежных средств в наличной форме в уставный капитал организации после ее государственной регистрации на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, осуществляется в кассу организации (т.е. осуществляется без непосредственного участия Банка), операция по последующему зачислению этих денежных средств на счет организации, осуществляемая представителем организации (а не лицом, вносящим денежные средства в уставный капитал) через кассу Банка посредством оформления объявления на взнос наличными, обязательному контролю с кодом 1008 не подлежит.