Мошенничество в сфере закупок
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере закупок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Личность современного телефонного мошенника в сфере оборота жилых помещений: правовой и криминалистический аспекты
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)- организатор, занимающийся вопросами безопасности деятельности, созданием видимости легальности способов завладения имуществом граждан, отмыванием денежных средств, разработкой и совершенствованием новых способов мошенничества, финансированием (закупка оборудования, пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, и пр.). Как свидетельствует практика, особенности реализации ряда способов рассматриваемого вида мошенничества заключаются в скрытом характере мошенничества, чаще всего замаскированного под гражданско-правовые сделки с недвижимостью <8>.
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)- организатор, занимающийся вопросами безопасности деятельности, созданием видимости легальности способов завладения имуществом граждан, отмыванием денежных средств, разработкой и совершенствованием новых способов мошенничества, финансированием (закупка оборудования, пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, и пр.). Как свидетельствует практика, особенности реализации ряда способов рассматриваемого вида мошенничества заключаются в скрытом характере мошенничества, чаще всего замаскированного под гражданско-правовые сделки с недвижимостью <8>.
Статья: Хищения в бюджетной сфере как объект криминалистического исследования
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.
Статья: Формирование системы комплаенс-контроля в организациях строительной отрасли
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Благодаря этим процедурам комплаенс-контроль уменьшает риски незаконных или мошеннических действий на стадии бизнес-процессов "Закупки" [6], "Продажи", вследствие которых могут наступить финансовые потери и подрыв доверия бизнес-партнеров, контрольно-надзорных органов, инвесторов и других третьих лиц.
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Благодаря этим процедурам комплаенс-контроль уменьшает риски незаконных или мошеннических действий на стадии бизнес-процессов "Закупки" [6], "Продажи", вследствие которых могут наступить финансовые потери и подрыв доверия бизнес-партнеров, контрольно-надзорных органов, инвесторов и других третьих лиц.
Статья: Непоследовательность практики инвестиционных арбитражей по вопросам доказывания: может ли реформа что-то предложить?
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)При этом в ряде решений либо высказываются доводы против повышенного стандарта доказывания, либо утверждается возможность переноса бремени доказывания на оппонента при предоставлении заявителем косвенных доказательств. Об этом, в частности, говорится в Решении от 22 августа 2017 года по делу Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, в котором состав арбитража рассматривал возражения ответчика против юрисдикции, основанные на предполагаемых нарушениях истцом законодательства о публичных закупках посредством мошенничества и коррупции. Состав арбитража подтвердил применимость стандарта "ясных и убедительных доказательств" <70>, однако подчеркнул, что "состав арбитража... может перенести бремя доказывания. на [истца], если... убедится в наличии недвусмысленных доказательств, prima facie подтверждающих [заявления ответчика]" <71>.
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)При этом в ряде решений либо высказываются доводы против повышенного стандарта доказывания, либо утверждается возможность переноса бремени доказывания на оппонента при предоставлении заявителем косвенных доказательств. Об этом, в частности, говорится в Решении от 22 августа 2017 года по делу Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, в котором состав арбитража рассматривал возражения ответчика против юрисдикции, основанные на предполагаемых нарушениях истцом законодательства о публичных закупках посредством мошенничества и коррупции. Состав арбитража подтвердил применимость стандарта "ясных и убедительных доказательств" <70>, однако подчеркнул, что "состав арбитража... может перенести бремя доказывания. на [истца], если... убедится в наличии недвусмысленных доказательств, prima facie подтверждающих [заявления ответчика]" <71>.
Статья: Система внутреннего контроля (комплаенс) в предупреждении коррупционных преступлений (зарубежный опыт)
(Галлямов О.О.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Коррупция в сфере бизнеса - это серьезная проблема, которая затрагивает компании всех масштабов в любой стране <20>. Компании могут выступать как жертвами, так и организаторами коррупционных действий. Примерами коррупции в бизнесе могут быть фальсификация финансовой отчетности, мошенничество в сфере закупок, растрата, взяточничество и другие противоправные действия, например фаворитизм, кумовство, клиентелизм - формы коррупции, возникающие, когда лицу или группе лиц предоставляется несправедливое преимущественное отношение за счет других <21>.
(Галлямов О.О.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Коррупция в сфере бизнеса - это серьезная проблема, которая затрагивает компании всех масштабов в любой стране <20>. Компании могут выступать как жертвами, так и организаторами коррупционных действий. Примерами коррупции в бизнесе могут быть фальсификация финансовой отчетности, мошенничество в сфере закупок, растрата, взяточничество и другие противоправные действия, например фаворитизм, кумовство, клиентелизм - формы коррупции, возникающие, когда лицу или группе лиц предоставляется несправедливое преимущественное отношение за счет других <21>.