Мошенничество в сфере закупок
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере закупок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Проблемы толкования признаков злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок
(Филатова М.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 3)В большинстве правопорядков выделяется взяточничество в системе государственных закупок и мошенничество в рамках данных процедур. Нетрудно найти множество примеров на каждом из этапов: при формировании заявки и условий тендера могут быть по преступному согласованию определены, например, слишком короткие сроки или же установлена узкая спецификация для удовлетворения заявки только одним подрядчиком; множество способов создания преимуществ может быть реализовано при использовании процедуры закупки у единственного поставщика и т.д. <3>. Мошенничество в данной сфере рассматривается чаще в отношении подрядчиков, однако выделяют в качестве субъектов и членов организации заказчика <4>. Схемы такого мошенничества включают и использование картельных соглашений в целях формирования представлений заказчика о стоимости контракта, и, как следствие, исключение из конкурса компаний малого бизнеса <5>.
(Филатова М.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 3)В большинстве правопорядков выделяется взяточничество в системе государственных закупок и мошенничество в рамках данных процедур. Нетрудно найти множество примеров на каждом из этапов: при формировании заявки и условий тендера могут быть по преступному согласованию определены, например, слишком короткие сроки или же установлена узкая спецификация для удовлетворения заявки только одним подрядчиком; множество способов создания преимуществ может быть реализовано при использовании процедуры закупки у единственного поставщика и т.д. <3>. Мошенничество в данной сфере рассматривается чаще в отношении подрядчиков, однако выделяют в качестве субъектов и членов организации заказчика <4>. Схемы такого мошенничества включают и использование картельных соглашений в целях формирования представлений заказчика о стоимости контракта, и, как следствие, исключение из конкурса компаний малого бизнеса <5>.
"Обзор практики рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (III квартал 2025 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Невозможность получения обеспечения исполнения контракта в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств (действия мошенников) не может служить основанием для включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Невозможность получения обеспечения исполнения контракта в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств (действия мошенников) не может служить основанием для включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Статья: Личность современного телефонного мошенника в сфере оборота жилых помещений: правовой и криминалистический аспекты
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)- организатор, занимающийся вопросами безопасности деятельности, созданием видимости легальности способов завладения имуществом граждан, отмыванием денежных средств, разработкой и совершенствованием новых способов мошенничества, финансированием (закупка оборудования, пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, и пр.). Как свидетельствует практика, особенности реализации ряда способов рассматриваемого вида мошенничества заключаются в скрытом характере мошенничества, чаще всего замаскированного под гражданско-правовые сделки с недвижимостью <8>.
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)- организатор, занимающийся вопросами безопасности деятельности, созданием видимости легальности способов завладения имуществом граждан, отмыванием денежных средств, разработкой и совершенствованием новых способов мошенничества, финансированием (закупка оборудования, пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, и пр.). Как свидетельствует практика, особенности реализации ряда способов рассматриваемого вида мошенничества заключаются в скрытом характере мошенничества, чаще всего замаскированного под гражданско-правовые сделки с недвижимостью <8>.
Статья: Формирование системы комплаенс-контроля в организациях строительной отрасли
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Благодаря этим процедурам комплаенс-контроль уменьшает риски незаконных или мошеннических действий на стадии бизнес-процессов "Закупки" [6], "Продажи", вследствие которых могут наступить финансовые потери и подрыв доверия бизнес-партнеров, контрольно-надзорных органов, инвесторов и других третьих лиц.
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Благодаря этим процедурам комплаенс-контроль уменьшает риски незаконных или мошеннических действий на стадии бизнес-процессов "Закупки" [6], "Продажи", вследствие которых могут наступить финансовые потери и подрыв доверия бизнес-партнеров, контрольно-надзорных органов, инвесторов и других третьих лиц.
Статья: Хищения в бюджетной сфере как объект криминалистического исследования
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.