Мошенничество в сфере выплат
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере выплат (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: "Обналичивание" материнского капитала: противоречивая квалификация
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Законодательные, теоретические и правоприменительные подходы
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Законодательные, теоретические и правоприменительные подходы
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)
(ред. от 25.04.2025)29. Совершение мошенничества при получении выплат с использованием служебного положения, являющимся квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, незначительного размера материального ущерба, который был полностью возмещен на стадии предварительного следствия, не исключает возможность применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)
(ред. от 25.04.2025)29. Совершение мошенничества при получении выплат с использованием служебного положения, являющимся квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, незначительного размера материального ущерба, который был полностью возмещен на стадии предварительного следствия, не исключает возможность применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2024)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)С. признана виновной в мошенничестве при получении выплат, то есть в хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)С. признана виновной в мошенничестве при получении выплат, то есть в хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений.
"Судебная практика и развитие законодательства о труде и социальном обеспечении: научно-практическое пособие"
(Антонова Н.В., Каменская С.В., Коршунова Т.Ю. и др.)
(отв. ред. Т.Ю. Коршунова)
("КОНТРАКТ", 2024)Дело было инициировано учреждением Центра занятости населения - ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого, где Г.Т. Барциц стояла на учете в качестве безработной. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Г.Т. Барциц, будучи признанной безработной, скрытно осуществляла трудовую деятельность по договору в ООО "А", о чем стало известно органам Пенсионного фонда РФ <1>. От Г.Т. Барциц также поступило заявление-обязательство о добровольном возврате пособия по безработице, что явилось косвенным подтверждением факта получения пособия обманным путем. В результате с Г.Т. Барциц был снят статус безработной, а также в ее отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" Уголовного кодекса РФ.
(Антонова Н.В., Каменская С.В., Коршунова Т.Ю. и др.)
(отв. ред. Т.Ю. Коршунова)
("КОНТРАКТ", 2024)Дело было инициировано учреждением Центра занятости населения - ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого, где Г.Т. Барциц стояла на учете в качестве безработной. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Г.Т. Барциц, будучи признанной безработной, скрытно осуществляла трудовую деятельность по договору в ООО "А", о чем стало известно органам Пенсионного фонда РФ <1>. От Г.Т. Барциц также поступило заявление-обязательство о добровольном возврате пособия по безработице, что явилось косвенным подтверждением факта получения пособия обманным путем. В результате с Г.Т. Барциц был снят статус безработной, а также в ее отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" Уголовного кодекса РФ.
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Часть 8 комментируемой статьи введена с 21 октября 2023 г. Федеральным законом от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ <230>, разработчиками проекта которого отмечалось в том числе следующее: в целях повышения эффективности противодействия мошенничеству с платежными картами предлагается внести в комментируемую статью дополнения в части передачи Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России; информационный обмен между МВД России и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия; предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Часть 8 комментируемой статьи введена с 21 октября 2023 г. Федеральным законом от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ <230>, разработчиками проекта которого отмечалось в том числе следующее: в целях повышения эффективности противодействия мошенничеству с платежными картами предлагается внести в комментируемую статью дополнения в части передачи Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России; информационный обмен между МВД России и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия; предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).
Статья: Принципы назначения наказания за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа в уголовном законодательстве России и Китая
(Рудый Н.К., Лютов В.А.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 5)ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
(Рудый Н.К., Лютов В.А.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 5)ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Интервью: Почем бесценная жизнь?
("Современные страховые технологии", 2023, N 4)Около 10 страховых компаний 5 лет назад пострадали от действий группы лиц. Застрахованные получали травмы, которые впоследствии оформлялись во вторую группу инвалидности, и 60% страховой выплаты. Мошенничеством занимались страховые агенты в сговоре с медицинской экспертной комиссией.
("Современные страховые технологии", 2023, N 4)Около 10 страховых компаний 5 лет назад пострадали от действий группы лиц. Застрахованные получали травмы, которые впоследствии оформлялись во вторую группу инвалидности, и 60% страховой выплаты. Мошенничеством занимались страховые агенты в сговоре с медицинской экспертной комиссией.
Статья: Анализ опыта предварительного расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о "классическом" мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств платежа
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)"Уголовное судопроизводство", 2023, N 2
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)"Уголовное судопроизводство", 2023, N 2
Статья: Сравнительный анализ субъективных признаков мошенничества с использованием электронных средств платежа в уголовном законодательстве России и Китая
(Лютов В.А.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 4
(Лютов В.А.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 4
Статья: Антимошеннические новшества последнего года в банковской сфере
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)В последнее время было довольно много изменений в банковских правилах для клиентов - физических лиц. И не только для них. Новые правила направлены на борьбу с мошенниками. Для этого появились новые критерии для блокировки платежей и другие ограничения. Кроме того, с сентября 2025 г. вступят в силу очередные антимошеннические изменения. Сразу скажем, не будет рекламных заголовков "Все пропало, всех заблочат". Только правда и по существу.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)В последнее время было довольно много изменений в банковских правилах для клиентов - физических лиц. И не только для них. Новые правила направлены на борьбу с мошенниками. Для этого появились новые критерии для блокировки платежей и другие ограничения. Кроме того, с сентября 2025 г. вступят в силу очередные антимошеннические изменения. Сразу скажем, не будет рекламных заголовков "Все пропало, всех заблочат". Только правда и по существу.
Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-05-06-01/132135)Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-05-06-01/132135)Вопрос: Об обязанности по уплате налога на имущество физлиц; о мерах по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
Статья: Особенности назначения наказания за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа по законодательству Российской Федерации и Китайской Народной Республики (сравнительно-правовой анализ)
(Лютов В.А.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1
(Лютов В.А.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1