Мошенничество сумма
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество сумма (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ"Ссылки апеллянта на то, что в результате совершения должником мошеннических действий ему был причин значительный ущерб на сумму более 2 532 540 руб., а также на наличие в действиях Черепахиной Е.В. составов преступлений, предусмотренных статьей 195 УК РФ (сокрытие своего имущества) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), в связи с чем, Родионовой Т.С. в органы полиции было подано два заявления: КУСП от 25.08.2024 N 24422 и КУСП от 26.08.2024 N 24516 о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не имеют правового значения относительно обоснованности требований заявителя по делу и выводов арбитражного суда первой инстанции о необходимости введения в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что апелляционная жалоба не содержит доводов об отсутствии задолженности, соответствующие доказательства ни в суд первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства управляющим представлены не были."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Стратегия борьбы с киберпреступностью: должное и сущее
(Скобликов П.А.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 1)В заявлении П. предложил свою правовую оценку происшедшего: имеет место совокупность двух преступлений. Первое из них - неоконченное покушение на мошенничество с целью хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). Такая квалификация обоснована следующим. Исходя из обстоятельств происшедшего, умысел виновного был направлен на то, чтобы завладеть всеми денежными средствами, к которым удастся получить доступ. В таком случае деяние следует оценивать по наиболее тяжкому из возможных последствий, которые могли наступить в данном случае, но не наступили по независящим от виновного причинам. У потерпевшего благоприятная кредитная история, и при удачном для преступника развитии событий он мог бы оформить на потерпевшего кредит или кредиты на сумму более 1 млн руб. и завладеть кредитными средствами. Кроме того, на банковских счетах потерпевшего в сумме находилось более 1 млн руб. Поэтому виновному должно вменяться покушение на мошенничество на сумму более 1 млн руб., что следует расценивать как особо крупный размер (прим. 1 к ст. 158 УК РФ).
(Скобликов П.А.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 1)В заявлении П. предложил свою правовую оценку происшедшего: имеет место совокупность двух преступлений. Первое из них - неоконченное покушение на мошенничество с целью хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). Такая квалификация обоснована следующим. Исходя из обстоятельств происшедшего, умысел виновного был направлен на то, чтобы завладеть всеми денежными средствами, к которым удастся получить доступ. В таком случае деяние следует оценивать по наиболее тяжкому из возможных последствий, которые могли наступить в данном случае, но не наступили по независящим от виновного причинам. У потерпевшего благоприятная кредитная история, и при удачном для преступника развитии событий он мог бы оформить на потерпевшего кредит или кредиты на сумму более 1 млн руб. и завладеть кредитными средствами. Кроме того, на банковских счетах потерпевшего в сумме находилось более 1 млн руб. Поэтому виновному должно вменяться покушение на мошенничество на сумму более 1 млн руб., что следует расценивать как особо крупный размер (прим. 1 к ст. 158 УК РФ).
Статья: Ознакомление сторон с копиями материалов дела, изготовленными в форме электронного документа
(Овчинников Ю.Г.)
("Законность", 2024, N 4)1 000 томов - в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых ("братья Магомедовы") (г. Москва). Дело о мошенничестве на сумму 11 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества объединило в себе 13 уголовных дел, по которым обвинялись 16 человек.
(Овчинников Ю.Г.)
("Законность", 2024, N 4)1 000 томов - в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых ("братья Магомедовы") (г. Москва). Дело о мошенничестве на сумму 11 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества объединило в себе 13 уголовных дел, по которым обвинялись 16 человек.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)Более того, судом приведены в приговоре фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что каждый раз у П. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)Более того, судом приведены в приговоре фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что каждый раз у П. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших.
"Комментарий к отдельным положениям Уголовного кодекса Российской Федерации в решениях Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ"
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)П., злоупотребляя доверием потерпевших, убеждала их получить кредит либо добивалась передачи ей денег, обещая совершить в пользу потерпевших определенные действия (оказать помощь в приобретении автомобиля или жилья, получении статуса беженца). При этом П. знала, что погашать кредиты и совершать данные действия не будет. Судебная коллегия переквалифицировала содеянное П. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 (15 эп.), ч. 3 ст. 159 (21 эп.) УК РФ, указав следующее. От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что каждый раз у П. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших. Судом также установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества в форме мошенничества, совершены П. разными способами: часть из них - путем обмана, часть - путем злоупотребления доверием (Определение N 83-АПУ17-2) <659>.
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)П., злоупотребляя доверием потерпевших, убеждала их получить кредит либо добивалась передачи ей денег, обещая совершить в пользу потерпевших определенные действия (оказать помощь в приобретении автомобиля или жилья, получении статуса беженца). При этом П. знала, что погашать кредиты и совершать данные действия не будет. Судебная коллегия переквалифицировала содеянное П. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 (15 эп.), ч. 3 ст. 159 (21 эп.) УК РФ, указав следующее. От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что каждый раз у П. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших. Судом также установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества в форме мошенничества, совершены П. разными способами: часть из них - путем обмана, часть - путем злоупотребления доверием (Определение N 83-АПУ17-2) <659>.
Интервью: Сложная защита
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Четвертая составляющая корпоративного мошенничества - агрострахование. Его отличительной особенностью являются достаточно крупные страховые суммы. Кроме того, в агростраховании сейчас происходит активный рост рынка. Увеличение количества клиентов, которые впервые сталкиваются со страхованием и являются новыми клиентами для страховщика, усложняет ситуацию с мошенничеством. Оно растет пропорционально росту рынка.
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Четвертая составляющая корпоративного мошенничества - агрострахование. Его отличительной особенностью являются достаточно крупные страховые суммы. Кроме того, в агростраховании сейчас происходит активный рост рынка. Увеличение количества клиентов, которые впервые сталкиваются со страхованием и являются новыми клиентами для страховщика, усложняет ситуацию с мошенничеством. Оно растет пропорционально росту рынка.
"Судебные и правоохранительные органы: курс лекций: в 2 т."
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)По уголовным делам мировые судьи применяли специальный Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Наказаниями согласно этому Уставу могли быть замечание, выговор, денежные взыскания не свыше 300 руб., арест не свыше трех месяцев и тюремное заключение на срок не свыше одного года. Подсудными мировому судье были дела о проступках против общественного порядка, о личных оскорблениях и побоях, о мошенничествах и кражах на сумму не свыше 300 руб. Однако если обвиняемый принадлежал к привилегированным классам (дворянству и духовенству), то дела об имущественных преступлениях независимо от суммы ущерба были подсудны окружному суду с участием присяжных заседателей.
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)По уголовным делам мировые судьи применяли специальный Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Наказаниями согласно этому Уставу могли быть замечание, выговор, денежные взыскания не свыше 300 руб., арест не свыше трех месяцев и тюремное заключение на срок не свыше одного года. Подсудными мировому судье были дела о проступках против общественного порядка, о личных оскорблениях и побоях, о мошенничествах и кражах на сумму не свыше 300 руб. Однако если обвиняемый принадлежал к привилегированным классам (дворянству и духовенству), то дела об имущественных преступлениях независимо от суммы ущерба были подсудны окружному суду с участием присяжных заседателей.
Статья: Размерные признаки в уголовном законе: к вопросу о существовании
(Есаков Г.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2024, N 1)Размерные признаки - поздняя новация российского уголовного права, которая ограниченно была известна дооктябрьскому законодательству и получила широкое распространение в 1990-х гг. Так, в Уголовном уложении 1903 г. в качестве квалифицирующего признака современного хищения использовалась сумма в 500 руб. (ст. 581, 591) <7>. Мелкое воровство, мошенничество на сумму до 50 коп. (уравнивавшееся в правовых последствиях с воровством по крайности или с последующим возмещением ущерба) наказывалось мягче. В Уложении было представлено и несколько квалифицирующих признаков, связанных с характеристиками похищаемого имущества (как-то: воровство лошади, религиозных предметов, средств для пропитания). Размерный признак использовался также в ряде других норм Уложения. Необъявление о находке и умышленное удержание (растрата) считались наказуемыми, если стоимость найденного превышала 3 руб. (ст. 571 - 572), однако те же действия в отношении пригульного скота наказывались независимо от суммы; ответственность за присвоение вверенного повышалась при сумме в 500 руб. и смягчалась при сумме до 50 коп. (ст. 574).
(Есаков Г.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2024, N 1)Размерные признаки - поздняя новация российского уголовного права, которая ограниченно была известна дооктябрьскому законодательству и получила широкое распространение в 1990-х гг. Так, в Уголовном уложении 1903 г. в качестве квалифицирующего признака современного хищения использовалась сумма в 500 руб. (ст. 581, 591) <7>. Мелкое воровство, мошенничество на сумму до 50 коп. (уравнивавшееся в правовых последствиях с воровством по крайности или с последующим возмещением ущерба) наказывалось мягче. В Уложении было представлено и несколько квалифицирующих признаков, связанных с характеристиками похищаемого имущества (как-то: воровство лошади, религиозных предметов, средств для пропитания). Размерный признак использовался также в ряде других норм Уложения. Необъявление о находке и умышленное удержание (растрата) считались наказуемыми, если стоимость найденного превышала 3 руб. (ст. 571 - 572), однако те же действия в отношении пригульного скота наказывались независимо от суммы; ответственность за присвоение вверенного повышалась при сумме в 500 руб. и смягчалась при сумме до 50 коп. (ст. 574).
Статья: Современное состояние и мировые тенденции совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в период пандемии COVID-19
(Аксенов В.А.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 5)Центром жалоб на интернет-преступления, являющимся подразделением Федерального бюро расследований, опубликованы статистические данные с результатами обращения за 2020 г. и суммой причиненного ущерба. В опубликованном отчете данным подразделением отдельно отражена информация об активном использовании мошенниками предлогов, связанных с пандемией COVID-19. Так, в 2020 г. на территории США зарегистрировано 791 790 обращений жертв мошенничеств данной категории, ущерб составил 4,2 миллиарда долларов США. В 2019 г. на территории данной страны было совершено 467 361 мошенничество, сумма ущерба - 3,5 миллиарда долларов США. Таким образом, динамика роста преступлений данной категории составила 69,4%, а причиненного ущерба - 20%. В 2018 г. зарегистрировано 351 937 обращений по факту совершения кибермошенничеств (динамика роста по отношению к 2020 г. на 125%), общая сумма причиненного имущественного ущерба - 2,7 миллиарда долларов США (динамика роста по отношению к 2020 г. на 55,5%) <9>.
(Аксенов В.А.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 5)Центром жалоб на интернет-преступления, являющимся подразделением Федерального бюро расследований, опубликованы статистические данные с результатами обращения за 2020 г. и суммой причиненного ущерба. В опубликованном отчете данным подразделением отдельно отражена информация об активном использовании мошенниками предлогов, связанных с пандемией COVID-19. Так, в 2020 г. на территории США зарегистрировано 791 790 обращений жертв мошенничеств данной категории, ущерб составил 4,2 миллиарда долларов США. В 2019 г. на территории данной страны было совершено 467 361 мошенничество, сумма ущерба - 3,5 миллиарда долларов США. Таким образом, динамика роста преступлений данной категории составила 69,4%, а причиненного ущерба - 20%. В 2018 г. зарегистрировано 351 937 обращений по факту совершения кибермошенничеств (динамика роста по отношению к 2020 г. на 125%), общая сумма причиненного имущественного ущерба - 2,7 миллиарда долларов США (динамика роста по отношению к 2020 г. на 55,5%) <9>.
Статья: Подделка документов: законодательство и судебные кейсы
(Ткачева Ю.)
("Трудовое право", 2024, N 11)В арбитражных процессах нам периодически встречаются дела, так или иначе связанные с подделкой документов. Выше мы уже писали об одном таком деле между нашим клиентом и крупным банком. В этом кейсе на основании новой выписки ЕГРЮЛ, которая была получена путем представления в налоговый орган поддельного решения о смене генерального директора компании, банк перевел крупную сумму на счет мошенников. К сожалению, в данном случае суд встал на сторону ответчика, апеллируя к предоставлению выписки из налогового органа, а клиент не захотел идти дальше кассации.
(Ткачева Ю.)
("Трудовое право", 2024, N 11)В арбитражных процессах нам периодически встречаются дела, так или иначе связанные с подделкой документов. Выше мы уже писали об одном таком деле между нашим клиентом и крупным банком. В этом кейсе на основании новой выписки ЕГРЮЛ, которая была получена путем представления в налоговый орган поддельного решения о смене генерального директора компании, банк перевел крупную сумму на счет мошенников. К сожалению, в данном случае суд встал на сторону ответчика, апеллируя к предоставлению выписки из налогового органа, а клиент не захотел идти дальше кассации.