Мошенничество при госзакупках
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество при госзакупках (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности правового регулирования осуществления закупок учреждениями здравоохранения
(Буткевич О.В., Кучер Е.С.)
("Юрист", 2024, N 9)<2> Гусейнова Н.Б., Бызова И.Г. Основные коррупционные механизмы в сфере государственных закупок в области здравоохранения // Теория и практика современной науки. 2018. N 6 (36). С. 201 - 204; Корчагин Е.И. Минимизация финансовых мошенничеств в сфере государственных закупок в здравоохранении в Российской Федерации // Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (г. Барнаул, 27 ноября 2021 г.). Барнаул, 2022. С. 165 - 167.
(Буткевич О.В., Кучер Е.С.)
("Юрист", 2024, N 9)<2> Гусейнова Н.Б., Бызова И.Г. Основные коррупционные механизмы в сфере государственных закупок в области здравоохранения // Теория и практика современной науки. 2018. N 6 (36). С. 201 - 204; Корчагин Е.И. Минимизация финансовых мошенничеств в сфере государственных закупок в здравоохранении в Российской Федерации // Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (г. Барнаул, 27 ноября 2021 г.). Барнаул, 2022. С. 165 - 167.
Статья: Хищения в бюджетной сфере как объект криминалистического исследования
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)12. Менжега М.М., Иванов В.О. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (15 янв. 2017 г., г. Екатеринбург): в 3 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 3. С. 133 - 137.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)Заказчик направил в банк запрос с просьбой подтвердить достоверность и факт выдачи банковской гарантии. Банк подтвердил указанные обстоятельства, однако через два месяца сообщил, что банковская гарантия не выдавалась и установлены мошеннические действия использования ложных сайтов с недостоверной информацией кредитной организации при проведении тендеров для получения государственных и муниципальных заказов.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)Заказчик направил в банк запрос с просьбой подтвердить достоверность и факт выдачи банковской гарантии. Банк подтвердил указанные обстоятельства, однако через два месяца сообщил, что банковская гарантия не выдавалась и установлены мошеннические действия использования ложных сайтов с недостоверной информацией кредитной организации при проведении тендеров для получения государственных и муниципальных заказов.
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"6. Мошенничество с бюджетными денежными средствами: манипулирование объемом и стоимостью выполненных работ, услуг, товаров в рамках государственных закупок. Следует отметить, что в Российской Федерации преступления в бюджетной сфере зачастую квалифицируют как мошенничество (порядка 30% судебных приговоров за легализацию доходов, полученных от мошеннической деятельности).
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"6. Мошенничество с бюджетными денежными средствами: манипулирование объемом и стоимостью выполненных работ, услуг, товаров в рамках государственных закупок. Следует отметить, что в Российской Федерации преступления в бюджетной сфере зачастую квалифицируют как мошенничество (порядка 30% судебных приговоров за легализацию доходов, полученных от мошеннической деятельности).
Статья: Обеспечение реализации конституционного принципа добросовестной конкуренции при электронной контрактации товаров, работ, услуг
(Аношина А.Я.)
("Современное право", 2024, N 5)В настоящее время электронные закупки осуществляются в соответствии с Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, в которых раскрываются порядок и условия отбора операторов электронных площадок, формируются принципы контрактации продукции товаров, работ, услуг, организации электронного документооборота. В Законе N 44-ФЗ подчеркивается необходимость соблюдения принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных закупок, формулируются методологические подходы к формированию начальной (максимальной) цены, стоимости поставок.
(Аношина А.Я.)
("Современное право", 2024, N 5)В настоящее время электронные закупки осуществляются в соответствии с Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, в которых раскрываются порядок и условия отбора операторов электронных площадок, формируются принципы контрактации продукции товаров, работ, услуг, организации электронного документооборота. В Законе N 44-ФЗ подчеркивается необходимость соблюдения принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных закупок, формулируются методологические подходы к формированию начальной (максимальной) цены, стоимости поставок.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)2. Среди преступлений в сфере финансово-бюджетной дисциплины отдельно дифференцируются деяния в сфере нарушения установленного порядка государственных закупок. Освещение подходов к криминализации таких деяний в уголовных кодексах государств - участников СНГ особенно интересно для проработки ориентиров отечественной уголовной политики. Актуальна поднятая на страницах компаративной юридической литературы <1> дискуссия о криминализации в УК РФ наряду с коррупционными посягательствами массива иных деяний, например хищений, антиконкурентных соглашений и мошенничеств в сфере государственных закупок.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)2. Среди преступлений в сфере финансово-бюджетной дисциплины отдельно дифференцируются деяния в сфере нарушения установленного порядка государственных закупок. Освещение подходов к криминализации таких деяний в уголовных кодексах государств - участников СНГ особенно интересно для проработки ориентиров отечественной уголовной политики. Актуальна поднятая на страницах компаративной юридической литературы <1> дискуссия о криминализации в УК РФ наряду с коррупционными посягательствами массива иных деяний, например хищений, антиконкурентных соглашений и мошенничеств в сфере государственных закупок.
Статья: Классификация преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок: теоретико-правовой анализ
(Ланг П.П.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)Участники государственных и муниципальных закупок совершают, как правило, хищения путем злоупотребления доверием или обмана заказчиков. Преступные схемы мошенничества в сфере государственных и муниципальных закупок довольно распространены. Наиболее часто преступники используют поддельные банковские гарантии для победы на государственных и муниципальных торгах и дальнейшего получения контракта, но при этом виновные лица не имеют намерения исполнять взятые на себя обязательства. Банковская гарантия выступает как способ обеспечения обязательства. В правоприменительной практике ее довольно часто используют, поскольку в рамках государственных и муниципальных закупок она является более оптимальной и надежной для заказчика, нежели залог.
(Ланг П.П.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)Участники государственных и муниципальных закупок совершают, как правило, хищения путем злоупотребления доверием или обмана заказчиков. Преступные схемы мошенничества в сфере государственных и муниципальных закупок довольно распространены. Наиболее часто преступники используют поддельные банковские гарантии для победы на государственных и муниципальных торгах и дальнейшего получения контракта, но при этом виновные лица не имеют намерения исполнять взятые на себя обязательства. Банковская гарантия выступает как способ обеспечения обязательства. В правоприменительной практике ее довольно часто используют, поскольку в рамках государственных и муниципальных закупок она является более оптимальной и надежной для заказчика, нежели залог.
Статья: К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, посягающих на общественные отношения, связанные с использованием и хищением финансовых (бюджетных) средств
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 7)- злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд - ст. 200.4 УК РФ;
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 7)- злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд - ст. 200.4 УК РФ;
Статья: Проблемы толкования признаков злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок
(Филатова М.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 3)В большинстве правопорядков выделяется взяточничество в системе государственных закупок и мошенничество в рамках данных процедур. Нетрудно найти множество примеров на каждом из этапов: при формировании заявки и условий тендера могут быть по преступному согласованию определены, например, слишком короткие сроки или же установлена узкая спецификация для удовлетворения заявки только одним подрядчиком; множество способов создания преимуществ может быть реализовано при использовании процедуры закупки у единственного поставщика и т.д. <3>. Мошенничество в данной сфере рассматривается чаще в отношении подрядчиков, однако выделяют в качестве субъектов и членов организации заказчика <4>. Схемы такого мошенничества включают и использование картельных соглашений в целях формирования представлений заказчика о стоимости контракта, и, как следствие, исключение из конкурса компаний малого бизнеса <5>.
(Филатова М.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 3)В большинстве правопорядков выделяется взяточничество в системе государственных закупок и мошенничество в рамках данных процедур. Нетрудно найти множество примеров на каждом из этапов: при формировании заявки и условий тендера могут быть по преступному согласованию определены, например, слишком короткие сроки или же установлена узкая спецификация для удовлетворения заявки только одним подрядчиком; множество способов создания преимуществ может быть реализовано при использовании процедуры закупки у единственного поставщика и т.д. <3>. Мошенничество в данной сфере рассматривается чаще в отношении подрядчиков, однако выделяют в качестве субъектов и членов организации заказчика <4>. Схемы такого мошенничества включают и использование картельных соглашений в целях формирования представлений заказчика о стоимости контракта, и, как следствие, исключение из конкурса компаний малого бизнеса <5>.
Статья: Некоторые проблемы квалификации хищений, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(Архипов А.В.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 3)Ключевые слова: хищение, мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями, государственные закупки.
(Архипов А.В.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 3)Ключевые слова: хищение, мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями, государственные закупки.
Статья: Юридическая ответственность государственных (муниципальных) заказчиков при размещении государственного (муниципального) заказа и осуществлении закупок
(Мальцев А.К.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 6)<8> Экс-депутата в Хакасии приговорили к 4,5 годам за мошенничество с квартирами для сирот. URL: https://tass.ru/sibir-news/7434465.
(Мальцев А.К.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 6)<8> Экс-депутата в Хакасии приговорили к 4,5 годам за мошенничество с квартирами для сирот. URL: https://tass.ru/sibir-news/7434465.
Статья: Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)3. Еремин С.Г. Планирование и взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок / С.Г. Еремин // Юристъ-правоведъ. 2020. N 3 (94). С. 120 - 124.
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)3. Еремин С.Г. Планирование и взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок / С.Г. Еремин // Юристъ-правоведъ. 2020. N 3 (94). С. 120 - 124.
Статья: Некоторые особенности специального субъекта преступлений, предусмотренных статьями 200.4 и 200.5 Уголовного кодекса РФ
(Шурпаев Ш.М.)
("Российский юридический журнал", 2021, N 6)<5> Подробнее см.: Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская юстиция. 2018. N 7. С. 27 - 29; Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок: предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. N 4. С. 34 - 43; Бавсун М.В., Борков В.Н. Новые уголовно-правовые меры охраны отношений в сфере закупок для государственных нужд // Современное право. 2018. N 9. С. 90 - 94; Борков В.Н. Злоупотребление в сфере закупок (ст. 200.4 УК РФ) и мошенничество // Уголовное право. 2018. N S4. С. 29 - 32; Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. N 3. С. 51 - 54; Грузинская Е.И., Рудаков А.Е. Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): анализ признаков состава преступления // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 74 - 77; Соловьев О.Г., Князьков А.А. К вопросу об отдельных дефектах конструкции состава преступления о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ) // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 70 - 73; Любый И.А. Проблемные вопросы субъективного состава ст. 200.4 УК РФ // Российская юстиция. 2020. N 2. С. 27 - 29; и др.
(Шурпаев Ш.М.)
("Российский юридический журнал", 2021, N 6)<5> Подробнее см.: Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская юстиция. 2018. N 7. С. 27 - 29; Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок: предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. N 4. С. 34 - 43; Бавсун М.В., Борков В.Н. Новые уголовно-правовые меры охраны отношений в сфере закупок для государственных нужд // Современное право. 2018. N 9. С. 90 - 94; Борков В.Н. Злоупотребление в сфере закупок (ст. 200.4 УК РФ) и мошенничество // Уголовное право. 2018. N S4. С. 29 - 32; Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. N 3. С. 51 - 54; Грузинская Е.И., Рудаков А.Е. Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): анализ признаков состава преступления // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 74 - 77; Соловьев О.Г., Князьков А.А. К вопросу об отдельных дефектах конструкции состава преступления о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ) // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 70 - 73; Любый И.А. Проблемные вопросы субъективного состава ст. 200.4 УК РФ // Российская юстиция. 2020. N 2. С. 27 - 29; и др.