Куратор центрального банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Куратор центрального банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Опционные соглашения как способ обратного выкупа бизнеса в условиях нестабильности экономики
(Севеева К.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)Осуществляет правовое консультирование по широкому спектру вопросов корпоративного, коммерческого, антимонопольного, трудового права, земельного права, включая сопровождение сделок M&A, создание совместных предприятий, структурирование корпоративных договоров, проведение общих собраний участников хозяйственных обществ и заседаний советов директоров, взаимодействие с регистратором, подготовку и/или ревизию локальных актов и политик, подготовку и/или ревизию трудовых договоров, взаимодействие с Банком России, Министерством финансов, Федеральной антимонопольной службой, налоговыми и иными органами.
(Севеева К.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)Осуществляет правовое консультирование по широкому спектру вопросов корпоративного, коммерческого, антимонопольного, трудового права, земельного права, включая сопровождение сделок M&A, создание совместных предприятий, структурирование корпоративных договоров, проведение общих собраний участников хозяйственных обществ и заседаний советов директоров, взаимодействие с регистратором, подготовку и/или ревизию локальных актов и политик, подготовку и/или ревизию трудовых договоров, взаимодействие с Банком России, Министерством финансов, Федеральной антимонопольной службой, налоговыми и иными органами.
Статья: Дистанционные общие собрания участников хозяйственных обществ: эффективность новелл российского законодательства
(Шиткина И.С., Севеева К.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 3)Осуществляет правовое консультирование по широкому спектру вопросов корпоративного, коммерческого, антимонопольного, трудового права, земельного права, включая сопровождение сделок М&А, создание совместных предприятий, структурирование корпоративных договоров, проведение общих собраний участников хозяйственных обществ и заседаний советов директоров, взаимодействие с регистратором, подготовку и/или ревизию локальных актов и политик, подготовку и/или ревизию трудовых договоров, взаимодействие с Банком России, Министерством финансов, Федеральной антимонопольной службой, налоговыми и иными органами.
(Шиткина И.С., Севеева К.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 3)Осуществляет правовое консультирование по широкому спектру вопросов корпоративного, коммерческого, антимонопольного, трудового права, земельного права, включая сопровождение сделок М&А, создание совместных предприятий, структурирование корпоративных договоров, проведение общих собраний участников хозяйственных обществ и заседаний советов директоров, взаимодействие с регистратором, подготовку и/или ревизию локальных актов и политик, подготовку и/или ревизию трудовых договоров, взаимодействие с Банком России, Министерством финансов, Федеральной антимонопольной службой, налоговыми и иными органами.
Нормативные акты
Информация Банка России от 08.04.2010
<О письме Банка России "Об оценке рисков банков на собственников">Источниками информации для изучения уровня концентрации рисков банков на бизнес собственников могут быть: отчетность кредитных организаций, включая отчетность по МСФО, акты проверок их деятельности, справки кураторов и уполномоченных представителей Банка России, назначенных в кредитную организацию в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", результаты посещений соответствующих компаний в целях визуальной оценки характера деятельности, материалы СМИ, в т.ч. с сайтов банков и предприятий-получателей, включая конечных получателей средств, запросы и ответы банков, материалы деловых встреч (совещаний), проведенных с руководством и собственниками банков, и т.п.
<О письме Банка России "Об оценке рисков банков на собственников">Источниками информации для изучения уровня концентрации рисков банков на бизнес собственников могут быть: отчетность кредитных организаций, включая отчетность по МСФО, акты проверок их деятельности, справки кураторов и уполномоченных представителей Банка России, назначенных в кредитную организацию в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", результаты посещений соответствующих компаний в целях визуальной оценки характера деятельности, материалы СМИ, в т.ч. с сайтов банков и предприятий-получателей, включая конечных получателей средств, запросы и ответы банков, материалы деловых встреч (совещаний), проведенных с руководством и собственниками банков, и т.п.
"Договор об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России"
(приложение 1 к письму Банка России от 05.04.2018 N 04-45/2470)3.1.5. Наделяет работников полномочиями, предусмотренными нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к защите информации в платежной системе Банка России, и уведомляет ______________________________________________ (указывается наименование подразделения безопасности и защиты информации Банка) о назначении куратора по информационной безопасности, работников, ответственных за эксплуатацию АРМ обмена, за функционирование технических средств защиты информации при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, в том числе за обеспечение непрерывности и восстановления деятельности (далее - ОНиВД), ответственных за организацию и контроль обеспечения защиты информации, за выполнение порядка обеспечения защиты информации на участке ПС БР, за процессы реагирования на инциденты на участке ПС БР, за эксплуатацию СКЗИ, за обеспечение функционирования и безопасности СКЗИ, за уничтожение криптографических ключей, за формирование криптографических ключей и обеспечение безопасности криптографических ключей.
(приложение 1 к письму Банка России от 05.04.2018 N 04-45/2470)3.1.5. Наделяет работников полномочиями, предусмотренными нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к защите информации в платежной системе Банка России, и уведомляет ______________________________________________ (указывается наименование подразделения безопасности и защиты информации Банка) о назначении куратора по информационной безопасности, работников, ответственных за эксплуатацию АРМ обмена, за функционирование технических средств защиты информации при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, в том числе за обеспечение непрерывности и восстановления деятельности (далее - ОНиВД), ответственных за организацию и контроль обеспечения защиты информации, за выполнение порядка обеспечения защиты информации на участке ПС БР, за процессы реагирования на инциденты на участке ПС БР, за эксплуатацию СКЗИ, за обеспечение функционирования и безопасности СКЗИ, за уничтожение криптографических ключей, за формирование криптографических ключей и обеспечение безопасности криптографических ключей.
Вопрос: О рекомендациях по реализации МФО требований об идентификации (аутентификации) клиента-физлица при дистанционном приеме для заключения договора потребительского займа с использованием ЕСИА и ЕБС.
(Письмо Банка России от 10.02.2026 N 44-3-1/763)Департамент небанковского кредитования осуществляет мониторинг подготовки МФО к исполнению рассматриваемых требований Федерального закона N 151-ФЗ, Федерального закона N 115-ФЗ, а также выражает готовность в оказании содействия в исполнении этих требований в пределах компетенции, что в том числе уже реализуется в рамках рабочего взаимодействия с МФО. При наличии вопросов, затруднений с получением информации с учетом изложенных в настоящем письме рекомендаций и (или) затруднений иного характера МФО могут обращаться к сотрудникам Банка России, являющимся кураторами таких МФО, или в СРО, членами которых они являются.
(Письмо Банка России от 10.02.2026 N 44-3-1/763)Департамент небанковского кредитования осуществляет мониторинг подготовки МФО к исполнению рассматриваемых требований Федерального закона N 151-ФЗ, Федерального закона N 115-ФЗ, а также выражает готовность в оказании содействия в исполнении этих требований в пределах компетенции, что в том числе уже реализуется в рамках рабочего взаимодействия с МФО. При наличии вопросов, затруднений с получением информации с учетом изложенных в настоящем письме рекомендаций и (или) затруднений иного характера МФО могут обращаться к сотрудникам Банка России, являющимся кураторами таких МФО, или в СРО, членами которых они являются.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)- в процессе размещения сведений привлекаются техническая поддержка и консультация Банка России (кураторы).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)- в процессе размещения сведений привлекаются техническая поддержка и консультация Банка России (кураторы).
Статья: Консультативный банковский надзор, понятие и принципы
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2023, N 6)Непрерывность, или постоянство, консультативного банковского надзора следует из аналогичной характеристики финансового мониторинга - постоянное наблюдение. В настоящее время принцип непрерывности обеспечивается постоянной коммуникацией куратора Банка России, его заместителя и уполномоченными подразделениями поднадзорной кредитной организации, персональным посещением куратора поднадзорных кредитных организаций, наличием ряда финансовых показателей, формируемых Банком России на основе предоставляемой кредитной организацией отчетности. Дальнейшим направлением развития непрерывности банковского надзора должна стать автоматизация надзорной деятельности, которая в меньшей степени будет зависеть от возможных субъективных суждений куратора, уполномоченного сотрудника Банка России в силу болезни, отпуска и т.д.
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2023, N 6)Непрерывность, или постоянство, консультативного банковского надзора следует из аналогичной характеристики финансового мониторинга - постоянное наблюдение. В настоящее время принцип непрерывности обеспечивается постоянной коммуникацией куратора Банка России, его заместителя и уполномоченными подразделениями поднадзорной кредитной организации, персональным посещением куратора поднадзорных кредитных организаций, наличием ряда финансовых показателей, формируемых Банком России на основе предоставляемой кредитной организацией отчетности. Дальнейшим направлением развития непрерывности банковского надзора должна стать автоматизация надзорной деятельности, которая в меньшей степени будет зависеть от возможных субъективных суждений куратора, уполномоченного сотрудника Банка России в силу болезни, отпуска и т.д.
Статья: Современная модель надзора за некредитными финансовыми организациями
(Чистюхин В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 1)<33> См. подробнее: гл. 2 Инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц".
(Чистюхин В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 1)<33> См. подробнее: гл. 2 Инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц".