Кто вправе запрашивать бенефициаров
Подборка наиболее важных документов по запросу Кто вправе запрашивать бенефициаров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2025)Запрашивать информацию о бенефициарах имеют право ФНС России, Росфинмониторинг, Минюст России (их территориальные органы), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 6 ст. 6.1, п. 14 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913).
(КонсультантПлюс, 2025)Запрашивать информацию о бенефициарах имеют право ФНС России, Росфинмониторинг, Минюст России (их территориальные органы), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 6 ст. 6.1, п. 14 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913).
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482
Готовое решение: Как получить независимую гарантию для обеспечения заявки, исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения из закрытого реестра независимых гарантий по закупкам, содержащим гостайну, можно получить, обратившись в орган Федерального казначейства. Направить запрос может только гарант, заказчик (бенефициар) или участник (принципал).
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения из закрытого реестра независимых гарантий по закупкам, содержащим гостайну, можно получить, обратившись в орган Федерального казначейства. Направить запрос может только гарант, заказчик (бенефициар) или участник (принципал).
Готовое решение: Какие общие требования установлены к банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2025)Срок действия гарантии устанавливается по соглашению гаранта и принципала, но, как правило, с учетом требований бенефициара. Например, он может запросить, чтобы для обеспечения договора и гарантийных обязательств срок действия гарантии превышал предусмотренный договором срок исполнения соответствующих обязательств не менее чем на девяносто дней.
(КонсультантПлюс, 2025)Срок действия гарантии устанавливается по соглашению гаранта и принципала, но, как правило, с учетом требований бенефициара. Например, он может запросить, чтобы для обеспечения договора и гарантийных обязательств срок действия гарантии превышал предусмотренный договором срок исполнения соответствующих обязательств не менее чем на девяносто дней.
Статья: Обзор успешных практик уклонения от налогообложения от ФНС
(Шелег Е.Е.)
("НДС: проблемы и решения", 2023, N 2)- направляет в кредитные организации запрос о бенефициарном владельце должника в соответствии со ст. 8.1 Федерального закона N 115-ФЗ <2>;
(Шелег Е.Е.)
("НДС: проблемы и решения", 2023, N 2)- направляет в кредитные организации запрос о бенефициарном владельце должника в соответствии со ст. 8.1 Федерального закона N 115-ФЗ <2>;
Готовое решение: Каковы обязанности оператора персональных данных
(КонсультантПлюс, 2025)юрлицо для целей установления бенефициарных владельцев вправе запрашивать у своих учредителей и участников необходимые персональные данные (п. 5 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов);
(КонсультантПлюс, 2025)юрлицо для целей установления бенефициарных владельцев вправе запрашивать у своих учредителей и участников необходимые персональные данные (п. 5 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов);
Статья: Учет и аудит наследственного фонда
(Конончук М.И.)
("Наследственное право", 2022, N 2)Вышеперечисленные полномочия довольно просто осуществлять, но при их исполнении следует учитывать полномочия автора запроса и разрешенный объем информации, подлежащий распространению запрашивающей стороне. К примеру, если запрашивающее лицо является бенефициаром дискреционного фонда или когда запрашиваемые документы выходят за рамки бухгалтерских записей фонда или вовсе являются секретными в соответствии с условиями управления.
(Конончук М.И.)
("Наследственное право", 2022, N 2)Вышеперечисленные полномочия довольно просто осуществлять, но при их исполнении следует учитывать полномочия автора запроса и разрешенный объем информации, подлежащий распространению запрашивающей стороне. К примеру, если запрашивающее лицо является бенефициаром дискреционного фонда или когда запрашиваемые документы выходят за рамки бухгалтерских записей фонда или вовсе являются секретными в соответствии с условиями управления.