Идентификатор плательщика
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификатор плательщика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 213.25 "Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае признания гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(Арбитражный суд Уральского округа)Перед совершением платежной операции по расчетному счету клиента Банк обязан идентифицировать плательщика, убедиться, что платежное поручение исходит от уполномоченного лица, а также принять меры для обеспечения безопасности работы электронных систем дистанционного обслуживания от проникновения третьих лиц.
(Арбитражный суд Уральского округа)Перед совершением платежной операции по расчетному счету клиента Банк обязан идентифицировать плательщика, убедиться, что платежное поручение исходит от уполномоченного лица, а также принять меры для обеспечения безопасности работы электронных систем дистанционного обслуживания от проникновения третьих лиц.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 15 "Возмещение убытков" ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)Перед совершением платежной операции по расчетному счету клиента Банк обязан идентифицировать плательщика, убедиться, что платежное поручение исходит от уполномоченного лица, а также принять меры для обеспечения безопасности работы электронных систем дистанционного обслуживания от проникновения третьих лиц.
(Арбитражный суд Уральского округа)Перед совершением платежной операции по расчетному счету клиента Банк обязан идентифицировать плательщика, убедиться, что платежное поручение исходит от уполномоченного лица, а также принять меры для обеспечения безопасности работы электронных систем дистанционного обслуживания от проникновения третьих лиц.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Обязательно ли банку отражать в выписке по операциям на счете, представляемой по запросу налогового органа, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, позволяющие идентифицировать контрагентов проверяемого лица, или достаточно указать корреспондентский или внутренний счет учета банка?
(Консультация эксперта, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 9, 2022)Вопрос: Обязательно ли банку отражать в выписке по операциям на счете, представляемой по запросу налогового органа, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, включающие наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, N счета (специального банковского счета), позволяющие идентифицировать контрагентов проверяемого лица, или достаточно указать корреспондентский или внутренний счет учета банка без указания реквизитов плательщика/получателя?
(Консультация эксперта, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 9, 2022)Вопрос: Обязательно ли банку отражать в выписке по операциям на счете, представляемой по запросу налогового органа, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, включающие наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, N счета (специального банковского счета), позволяющие идентифицировать контрагентов проверяемого лица, или достаточно указать корреспондентский или внутренний счет учета банка без указания реквизитов плательщика/получателя?
Статья: Контрольно-наблюдательное дело
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6) справки по делу об АП, содержащей уникальный идентификатор начисления (отдельно для административного штрафа и издержек по делу об АП) и идентификатор плательщика;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6) справки по делу об АП, содержащей уникальный идентификатор начисления (отдельно для административного штрафа и издержек по делу об АП) и идентификатор плательщика;