Финансовый мониторинг рс я
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовый мониторинг рс я (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Государственный и муниципальный финансовый контроль: старт реформы
(Артамонов В.А.)
("Бюджет", 2011, N 1)До сих пор юридически не решен вопрос о разделении ГМФК на внешний и внутренний, осуществляемый соответственно органами ГМФК, образованными законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления, а также созданными органами исполнительной власти (местными администрациями муниципальных образований). Нет правовой ясности и в более частных вопросах: о целях, задачах ГМФК, формах, методах его осуществления. Например, в упоминавшихся выше Законах субъектов РФ о государственном финансовом контроле даже понятия "ревизия, проверка, обследование, мониторинг, экспертиза" трактуются по-разному. В Законе Волгоградской области это формы финансового контроля; в Законе Республики Саха (Якутия) - методы ГМФК; в Законе Нижегородской области - виды контрольных мероприятий. А в БК РФ установлены только предварительная, текущая и последующая формы финансового контроля.
(Артамонов В.А.)
("Бюджет", 2011, N 1)До сих пор юридически не решен вопрос о разделении ГМФК на внешний и внутренний, осуществляемый соответственно органами ГМФК, образованными законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления, а также созданными органами исполнительной власти (местными администрациями муниципальных образований). Нет правовой ясности и в более частных вопросах: о целях, задачах ГМФК, формах, методах его осуществления. Например, в упоминавшихся выше Законах субъектов РФ о государственном финансовом контроле даже понятия "ревизия, проверка, обследование, мониторинг, экспертиза" трактуются по-разному. В Законе Волгоградской области это формы финансового контроля; в Законе Республики Саха (Якутия) - методы ГМФК; в Законе Нижегородской области - виды контрольных мероприятий. А в БК РФ установлены только предварительная, текущая и последующая формы финансового контроля.
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2021 N 302-ЭС21-16846 по делу N А58-3713/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неоказанием услуг по перевозке груза.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что спорные денежные средства были перечислены третьими лицами по платежным поручениям, в которых в качестве назначения платежа указано "за услуги грузоперевозки". При этом истцом документально не подтверждены его доводы об отсутствии оснований для получения ответчиком спорной суммы.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Судья Верховного Суда Российской Федерации Шилохвост О.Ю., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Технопром" (истец) на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.11.2020 по делу N А58-3713/2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.06.2021 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Технопром" к индивидуальному предпринимателю Солнышкову Евгению Геннадьевичу о взыскании неосновательного обогащения, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регионспецкомплект", общества с ограниченной ответственностью "Промэнергострой", Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу,
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неоказанием услуг по перевозке груза.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что спорные денежные средства были перечислены третьими лицами по платежным поручениям, в которых в качестве назначения платежа указано "за услуги грузоперевозки". При этом истцом документально не подтверждены его доводы об отсутствии оснований для получения ответчиком спорной суммы.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Судья Верховного Суда Российской Федерации Шилохвост О.Ю., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Технопром" (истец) на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.11.2020 по делу N А58-3713/2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.06.2021 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Технопром" к индивидуальному предпринимателю Солнышкову Евгению Геннадьевичу о взыскании неосновательного обогащения, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регионспецкомплект", общества с ограниченной ответственностью "Промэнергострой", Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу,
Нормативные акты
Приказ Банка России от 11.02.2014 N ОД-144
(ред. от 26.03.2014)
"О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество) КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций"Богомолова Марина Андреевна - главный экономист сектора информационного обеспечения и отчетности Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Кемеровской области.
(ред. от 26.03.2014)
"О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество) КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций"Богомолова Марина Андреевна - главный экономист сектора информационного обеспечения и отчетности Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Кемеровской области.
Административная практика
Решение Якутского УФАС России от 19.11.2012 по делу N 06-595/12т
Нарушение: ч. 4, ч. 8 ст. 43 Закона о размещении заказов.
Решение: Признать жалобу необоснованной; выдать предписание об устранении нарушений.С учетом вышеперечисленных норм законодательства, Заказчику следовало разместить результаты проведенного финансово-экономического мониторинга цен среди организаций, осуществляющих оказание рекламно-информационных услуг на официальном сайте в сети "Интернет". Вместе с тем, как установлено Комиссией Якутского УФАС России, результаты мониторинга на официальном сайте не были размещены.
Нарушение: ч. 4, ч. 8 ст. 43 Закона о размещении заказов.
Решение: Признать жалобу необоснованной; выдать предписание об устранении нарушений.С учетом вышеперечисленных норм законодательства, Заказчику следовало разместить результаты проведенного финансово-экономического мониторинга цен среди организаций, осуществляющих оказание рекламно-информационных услуг на официальном сайте в сети "Интернет". Вместе с тем, как установлено Комиссией Якутского УФАС России, результаты мониторинга на официальном сайте не были размещены.