Должная осмотрительность в отношении иностранного контрагента

Подборка наиболее важных документов по запросу Должная осмотрительность в отношении иностранного контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Как проверить иностранного контрагента
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 11)
Due diligence иностранного контрагента. Заключения о правоспособности и финансовом состоянии иностранной компании можно заказать и у других экспертов, расположенных как в России, так и в той же стране, где зарегистрирована интересующая вас компания. Комплексная оценка контрагента называется Due diligence. Иногда за такую услугу платит сама компания или третье лицо. Например, заемщик в качестве обеспечения предлагает поручительство своего иностранного партнера и, чтобы убедить кредитора, сам оплачивает все расходы на экспертизу. В таком случае рекомендуем настоять на том, что подготовленное заключение должно быть адресовано именно вам, а в тексте заключения должно быть отмечено, что оно составлено для минимизации ваших рисков. Такой подход поможет при необходимости привлечь эксперта к ответственности за предоставление заведомо ложных данных.
Статья: Правовые и методические проблемы стандартизации комплексной юридической проверки (дью-дилидженс)
(Таут С.В., Бурский И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 2)
- "дью-дилидженс" иных планируемых сделок (за исключением M&A) - процедура направлена на выявление правовых рисков заключения сделки с контрагентом, не связанной со слиянием и поглощением. Применяется как при проверке обычного хозяйственного договора, так и при структурировании сложных сделок с иностранным элементом;

Нормативные акты

"Меры по предупреждению коррупции в организациях"
(утв. Минтрудом России)
3) Оценка наличия связей контрагента с должностными лицами призвана выявить риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом таких должностных лиц, в том числе иностранных. В этой связи при проведении процедуры дью-дилидженс следует обратить внимание на: