Бенефициарный владЕлец индивидуального предпринимателя
Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициарный владЕлец индивидуального предпринимателя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в п. 1 ст. 7.1 Закона о противодействии отмыванию доходов, используют (п. 5 Требований к идентификации):
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в п. 1 ст. 7.1 Закона о противодействии отмыванию доходов, используют (п. 5 Требований к идентификации):
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Тем же Законом 2019 г. N 173-ФЗ, которым введена комментируемая статья, п. 1.5 ст. 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Закона о противодействии легализации доходов дополнен абзацем, в действующей редакции (то есть в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ <157>) предусматривающим, что кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с комментируемым Законом операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в ч. 13 комментируемой статьи, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в ч. 13 комментируемой статьи, электронных средств платежа и (или) получения перевода денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Тем же Законом 2019 г. N 173-ФЗ, которым введена комментируемая статья, п. 1.5 ст. 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Закона о противодействии легализации доходов дополнен абзацем, в действующей редакции (то есть в ред. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ <157>) предусматривающим, что кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с комментируемым Законом операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в ч. 13 комментируемой статьи, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в ч. 13 комментируемой статьи, электронных средств платежа и (или) получения перевода денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О защите конкуренции"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)подтверждающих государственную регистрацию выгодоприобретателя и контролирующего лица - юридического лица или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, контролирующего лица - физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства либо подтверждающих факт создания (учреждения) выгодоприобретателя и контролирующего лица - иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
(ред. от 24.06.2025)
"О защите конкуренции"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)подтверждающих государственную регистрацию выгодоприобретателя и контролирующего лица - юридического лица или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, контролирующего лица - физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства либо подтверждающих факт создания (учреждения) выгодоприобретателя и контролирующего лица - иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
Статья: Категория "теневой руководитель" в российском законодательстве и ее толкование в уголовно-правовой доктрине
(Клевцов К.К.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Одновременно некоторыми учеными предлагалось дополнить ст. 33 УК РФ следующей формулировкой: "Лицо, получившее денежные средства, имущество или иную материальную выгоду от совершенного преступления (бенефициар, выгодоприобретатель), несет уголовную ответственность как соучастник, если оно заведомо знало о преступном характере полученных денежных средств, имущества или иной материальной выгоды. Лицо, руководящее финансовой хозяйственной деятельностью субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), не являясь их участником или исполнительным органом (бенефициарный владелец), несет ответственность за общественно опасные деяния, совершенные указанными субъектами, если эти деяния охватывались его умыслом" <5>. Согласимся с тем, что действия таких субъектов могут быть квалифицированы и в рамках действующей конструкции уголовного права <6>, о которой шла речь ранее.
(Клевцов К.К.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Одновременно некоторыми учеными предлагалось дополнить ст. 33 УК РФ следующей формулировкой: "Лицо, получившее денежные средства, имущество или иную материальную выгоду от совершенного преступления (бенефициар, выгодоприобретатель), несет уголовную ответственность как соучастник, если оно заведомо знало о преступном характере полученных денежных средств, имущества или иной материальной выгоды. Лицо, руководящее финансовой хозяйственной деятельностью субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), не являясь их участником или исполнительным органом (бенефициарный владелец), несет ответственность за общественно опасные деяния, совершенные указанными субъектами, если эти деяния охватывались его умыслом" <5>. Согласимся с тем, что действия таких субъектов могут быть квалифицированы и в рамках действующей конструкции уголовного права <6>, о которой шла речь ранее.