159 мошенничество
Подборка наиболее важных документов по запросу 159 мошенничество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Статья: К вопросу об эффективности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)В статье анализируется практика применения ст. 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Обращается внимание как на существующие проблемные вопросы в квалификации деяний, так и на проблемы, возникающие в процессе выявления, раскрытия, расследования данных преступных посягательств. Приводятся основные причины сложившейся ситуации, а также делается вывод о мерах по их устранению, одной из которых является необходимость повышения квалификации соответствующих сотрудников правоохранительных органов.
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)В статье анализируется практика применения ст. 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Обращается внимание как на существующие проблемные вопросы в квалификации деяний, так и на проблемы, возникающие в процессе выявления, раскрытия, расследования данных преступных посягательств. Приводятся основные причины сложившейся ситуации, а также делается вывод о мерах по их устранению, одной из которых является необходимость повышения квалификации соответствующих сотрудников правоохранительных органов.
Готовое решение: Что нужно знать о незаконном возмещении НДС
(КонсультантПлюс, 2025)уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Квалификация деяния как налогового преступления или как мошенничества осуществляется с учетом конкретных обстоятельств (Определение Конституционного Суда РФ от 09.03.2023 N 477-О). Ответственность предусмотрена и за организацию деятельности по использованию и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций от имени организаций, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем (ст. 173.3 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Квалификация деяния как налогового преступления или как мошенничества осуществляется с учетом конкретных обстоятельств (Определение Конституционного Суда РФ от 09.03.2023 N 477-О). Ответственность предусмотрена и за организацию деятельности по использованию и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций от имени организаций, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем (ст. 173.3 УК РФ).
"Научно-практический комментарий к Федеральному конституционному закону "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
(постатейный)
(под ред. Т.Н. Москальковой)
("Проспект", 2025)Житель Томской области Ч. сообщил, что в 2020 году в результате мошеннических действий со стороны Д. у него был похищен автомобиль. По данному факту он обратился в районный отдел МВД России с заявлением о преступлении. Однако процессуальная проверка проводится на протяжении более трех лет, в рамках которой принято 14 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом, как пояснил заявитель, после отмены решения фактически никакие проверочные мероприятия не проводятся. Уполномоченным были запрошены отказные материалы для изучения, по результатам которого выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства. В адрес прокурора города Томска направлено заключение в порядке статьи 27 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). В дальнейшем действия Д. были переквалифицированы на более тяжкое преступление (часть 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а уголовное дело передано для дальнейшего расследования из органа дознания в следственный отдел УМВД России по городу Томску. Ч. признан потерпевшим (вх. N 15099 от 10 июня 2024 года).
(постатейный)
(под ред. Т.Н. Москальковой)
("Проспект", 2025)Житель Томской области Ч. сообщил, что в 2020 году в результате мошеннических действий со стороны Д. у него был похищен автомобиль. По данному факту он обратился в районный отдел МВД России с заявлением о преступлении. Однако процессуальная проверка проводится на протяжении более трех лет, в рамках которой принято 14 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом, как пояснил заявитель, после отмены решения фактически никакие проверочные мероприятия не проводятся. Уполномоченным были запрошены отказные материалы для изучения, по результатам которого выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства. В адрес прокурора города Томска направлено заключение в порядке статьи 27 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). В дальнейшем действия Д. были переквалифицированы на более тяжкое преступление (часть 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а уголовное дело передано для дальнейшего расследования из органа дознания в следственный отдел УМВД России по городу Томску. Ч. признан потерпевшим (вх. N 15099 от 10 июня 2024 года).
Статья: Признание лица потерпевшим по уголовным делам о получении взятки
(Халиков А.Н.)
("Законность", 2025, N 2)Второе: в Постановлении КС РФ, посвященном проверке конституционности ст. 42 УПК, "попутно" делаются выводы о конкуренции составов ст. 290 (получение взятки) и 159 (мошенничество) УК в отношении преступных действий должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Отмечено, что Т., занимая должность начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте, а также временно исполняя обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) того же линейного отдела, через посредников предложил А.С. Ткаченко и его брату помощь с целью избежать уголовной ответственности (такая помощь должна была выразиться в непредставлении в орган предварительного расследования материалов оперативно-разыскной деятельности, достаточных для возбуждения в их отношении уголовного дела) в обмен на взятку в размере 2,5 млн руб., однако заявитель сообщил об этом в правоохранительные органы и впоследствии добровольно принял участие в проведении изобличающего оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент".
(Халиков А.Н.)
("Законность", 2025, N 2)Второе: в Постановлении КС РФ, посвященном проверке конституционности ст. 42 УПК, "попутно" делаются выводы о конкуренции составов ст. 290 (получение взятки) и 159 (мошенничество) УК в отношении преступных действий должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Отмечено, что Т., занимая должность начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте, а также временно исполняя обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) того же линейного отдела, через посредников предложил А.С. Ткаченко и его брату помощь с целью избежать уголовной ответственности (такая помощь должна была выразиться в непредставлении в орган предварительного расследования материалов оперативно-разыскной деятельности, достаточных для возбуждения в их отношении уголовного дела) в обмен на взятку в размере 2,5 млн руб., однако заявитель сообщил об этом в правоохранительные органы и впоследствии добровольно принял участие в проведении изобличающего оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент".
Статья: "По закону и... интуиции!" Как определяют ущерб от экономических преступлений
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Установить ущерб от имущественных преступлений, в том числе от разных хищений, - обязательный и важный этап расследования по уголовным делам. Он существенно влияет на квалификацию и наказание. Так, общая статья о мошенничестве 159 УК РФ содержит шесть разных составов в зависимости от размера ущерба.
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Установить ущерб от имущественных преступлений, в том числе от разных хищений, - обязательный и важный этап расследования по уголовным делам. Он существенно влияет на квалификацию и наказание. Так, общая статья о мошенничестве 159 УК РФ содержит шесть разных составов в зависимости от размера ущерба.
Статья: Правовые инструменты обеспечения законности в сфере обращения цифровых валют
(Бут Н.Д.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 4)Так, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в 2018 г. поступило обращение Банка России о реализации на территории Российской Федерации криптовалют (биткоинов) посредством функционирующих биткоин-терминалов по покупке криптовалюты за рубли. Ссылаясь на отсутствие на момент подачи обращения законодательного регулирования оборота криптовалют, в целях проверки соблюдения норм, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", налоговым законодательством, Банк России просил рассмотреть вопрос о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации комплексной проверки. Для проверки обстоятельств противоправной продажи виртуальных средств органы прокуратуры с привлечением территориальных подразделений МВД России, Роспотребнадзора, ФАС России и ФНС России осуществили в ряде регионов выходы на места нахождения терминалов, позволяющих проводить операции по покупке биткоинов. В результате было изъято 23 терминала, организованы проверочные мероприятия в порядке уголовно-процессуального законодательства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 170.1 (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные), ч. 1 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии) и ч. 1 ст. 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно), ч. 1 ст. 187 (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты) УК РФ.
(Бут Н.Д.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 4)Так, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в 2018 г. поступило обращение Банка России о реализации на территории Российской Федерации криптовалют (биткоинов) посредством функционирующих биткоин-терминалов по покупке криптовалюты за рубли. Ссылаясь на отсутствие на момент подачи обращения законодательного регулирования оборота криптовалют, в целях проверки соблюдения норм, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", налоговым законодательством, Банк России просил рассмотреть вопрос о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации комплексной проверки. Для проверки обстоятельств противоправной продажи виртуальных средств органы прокуратуры с привлечением территориальных подразделений МВД России, Роспотребнадзора, ФАС России и ФНС России осуществили в ряде регионов выходы на места нахождения терминалов, позволяющих проводить операции по покупке биткоинов. В результате было изъято 23 терминала, организованы проверочные мероприятия в порядке уголовно-процессуального законодательства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 170.1 (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные), ч. 1 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии) и ч. 1 ст. 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно), ч. 1 ст. 187 (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты) УК РФ.
Готовое решение: Какие меры противодействия коррупции предусмотрены в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)мошенничество, взяточничество (ст. ст. 159, 290 - 291.2 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)мошенничество, взяточничество (ст. ст. 159, 290 - 291.2 УК РФ).
Статья: Пираты бизнеса: как рейдерство трансформировалось из морского разбоя в корпоративные захваты
(Гусятникова П.П.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Следует отметить две основные проблемы, связанные с уголовно-правовым регулированием рейдерства: 1) действующий УК РФ не предусматривает ответственность за все виды деяний, посредством которых происходят рейдерские захваты; 2) нормы уголовного закона не адаптированы для эффективного предотвращения этой категории преступлений. Проблема заключается в том, что на практике рейдерские захваты предприятий и их имущества часто квалифицируются по ст. 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство"), 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), 183 ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"), 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), 330 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом с противодействием рейдерству и наказанием за него связано около 35 статей УК РФ.
(Гусятникова П.П.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Следует отметить две основные проблемы, связанные с уголовно-правовым регулированием рейдерства: 1) действующий УК РФ не предусматривает ответственность за все виды деяний, посредством которых происходят рейдерские захваты; 2) нормы уголовного закона не адаптированы для эффективного предотвращения этой категории преступлений. Проблема заключается в том, что на практике рейдерские захваты предприятий и их имущества часто квалифицируются по ст. 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство"), 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), 183 ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"), 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), 330 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом с противодействием рейдерству и наказанием за него связано около 35 статей УК РФ.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Исключение участника из ООО.
Являются ли противоправные действия участника ООО основанием для его исключения из общества
(КонсультантПлюс, 2025)Апелляционным приговором Московского городского суда от 04 февраля 2015 года Козловский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 (ст. 159 "Мошенничество"), ч. 1 ст. 185.5 (ст. 185.5 "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества"), ч. 1 ст. 170.1 (ст. 170.1 "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета") Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений Козловскому М.А. было назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 руб. с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года (л.д. 77 - 113 т. 5).
Являются ли противоправные действия участника ООО основанием для его исключения из общества
(КонсультантПлюс, 2025)Апелляционным приговором Московского городского суда от 04 февраля 2015 года Козловский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 (ст. 159 "Мошенничество"), ч. 1 ст. 185.5 (ст. 185.5 "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества"), ч. 1 ст. 170.1 (ст. 170.1 "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета") Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений Козловскому М.А. было назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 руб. с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года (л.д. 77 - 113 т. 5).
"Судебная практика и развитие законодательства о труде и социальном обеспечении: научно-практическое пособие"
(Антонова Н.В., Каменская С.В., Коршунова Т.Ю. и др.)
(отв. ред. Т.Ю. Коршунова)
("КОНТРАКТ", 2024)Дело было инициировано учреждением Центра занятости населения - ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого, где Г.Т. Барциц стояла на учете в качестве безработной. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Г.Т. Барциц, будучи признанной безработной, скрытно осуществляла трудовую деятельность по договору в ООО "А", о чем стало известно органам Пенсионного фонда РФ <1>. От Г.Т. Барциц также поступило заявление-обязательство о добровольном возврате пособия по безработице, что явилось косвенным подтверждением факта получения пособия обманным путем. В результате с Г.Т. Барциц был снят статус безработной, а также в ее отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" Уголовного кодекса РФ.
(Антонова Н.В., Каменская С.В., Коршунова Т.Ю. и др.)
(отв. ред. Т.Ю. Коршунова)
("КОНТРАКТ", 2024)Дело было инициировано учреждением Центра занятости населения - ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого, где Г.Т. Барциц стояла на учете в качестве безработной. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Г.Т. Барциц, будучи признанной безработной, скрытно осуществляла трудовую деятельность по договору в ООО "А", о чем стало известно органам Пенсионного фонда РФ <1>. От Г.Т. Барциц также поступило заявление-обязательство о добровольном возврате пособия по безработице, что явилось косвенным подтверждением факта получения пособия обманным путем. В результате с Г.Т. Барциц был снят статус безработной, а также в ее отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" Уголовного кодекса РФ.