"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу" (утв. Росфинмониторингом)
- Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу
- Разработка и обновление ПВК
- Назначение СДЛ
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций)
- Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей)
- Контактные данные Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу для обращений по вопросам постановки на учет/снятия с учета
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Фиксирование и обновление сведений, формирование досье клиента
- Изучение клиентов
- Оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ
- Выявление операций, подлежащих контролю, и информирование о них Росфинмониторинга
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга
- Приостановление операции с денежными средствами или иным имуществом и информирование об этом Росфинмониторинга
- Отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинга
- Хранение информации
- Обеспечение конфиденциальности информации
- Проведение обучения сотрудников
- Проверка системы внутреннего контроля
- Проведение проверки клиентов по перечням и информирование о результатах Росфинмониторинга
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей