Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей)
Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей
|
(если организация осуществляет постановку на учет впервые) |
||||||||||||
|
(при изменении сведений, содержащихся в карте постановке на учет) |
||||||||||||
|
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||
|
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович |
||||||||||||
|
Краткое наименование организации ИП Иванов И.И. |
||||||||||||
|
2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||
|
123182 |
г. Москва |
|||||||||||
|
Щукино |
Москва |
|||||||||||
|
Сосновая |
10 |
|||||||||||
|
1 |
кв. 1 |
|||||||||||
|
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||
|
123182 |
Москва |
|||||||||||
|
Щукино |
город Москва |
|||||||||||
|
Сосновая |
10 |
|||||||||||
|
1 |
кв. 1 |
|||||||||||
|
4. ИНН (заполняется при наличии информации) 123456789012 |
123456789012345 |
123456789 |
||||||||||
|
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проставляется знак "V" от выбранного варианта, в случае, если организация осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков "V" от выбранного варианта) |
||||||||||||
|
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
||||||||||||
|
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
||||||||||||
|
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов |
||||||||||||
|
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |
||||||||||||
|
Иванов |
Иван |
|||||||||||
|
Отчество (заполняется при наличии информации) Иванович |
||||||||||||
|
01.01.1981 |
г. Москва |
|||||||||||
|
Российская Федерация |
||||||||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||
|
ОВД Московского района г. Москвы |
02.02.2002 |
|||||||||||
|
00 00 |
123456 |
|||||||||||
|
ИНН (заполняется при наличии информации) 123456789012 |
||||||||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
||||||||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) (заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-") |
||||||||||||
|
01.01.2019 |
123456 |
|||||||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) (заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-") |
||||||||||||
|
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) Свидетельство |
||||||||||||
|
01.01.2019 |
ЦИ 123456 |
|||||||||||
|
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению |
||||||||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах) |
||||||||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
||||||||||||
|
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев) |
||||||||||||
|
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||
|
Синицына |
Мария |
|||||||||||
|
Петровна |
||||||||||||
|
02.02.1982 |
г. Москва |
|||||||||||
|
Российская Федерация |
||||||||||||
|
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||
|
00 00 |
123456 |
|||||||||||
|
ОВД Московского района г. Москвы |
03.03.2003 |
|||||||||||
|
ИНН (заполняется при наличии информации) 123456789012 |
||||||||||||
|
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||
|
Дата внутреннего распорядительного документа 15.04.2015 |
Номер внутреннего распорядительного документа 1 |
|||||||||||
|
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
||||||||||||
|
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям |
||||||||||||
|
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" |
||||||||||||
|
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет |
||||||||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||
|
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.) |
||||||||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||
|
10.04.2015 |
ЦИ 123456 |
|||||||||||
|
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак "-") |
||||||||||||
|
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) Свидетельство |
||||||||||||
|
15.04.2018 |
ПУЗ 123456 |
|||||||||||
|
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля (указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты постановки на учет) 15.04.2015 |
||||||||||||
|
(495) 1234567 |
||||||||||||
|
(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-") (495) 1234567 |
||||||||||||
|
Ivanov@mail.ru |
||||||||||||
|
13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя) (при наличии печати) |
||||||||||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей