Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций)

Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Городской Колорит"

Краткое наименование организации

ООО "ГорКолор"

2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

Индекс

123182

Регион

г. Москва

Район

Щукино

Город/Населенный пункт

Москва

Улица

Сосновая

Дом/Владение

10

Корпус/Строение

1

Квартира/Офис

Офис 1

3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)

Индекс

125047

Регион

г. Москва

Район

Тверской

Город/Населенный пункт

Москва

Улица

Лесная

Дом/Владение

18

Корпус/Строение

2

Квартира/Офис

Офис 3

Абонентский ящик

4. ИНН (заполняется при наличии информации)

1234567890

5. ОГРН (ОГРНИП)

123456789012345

6. КПП

123456789

7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(проставляется знак "V" от выбранного варианта, в случае, если организация осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков "V" от выбранного варианта)

8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество (заполняется при наличии информации)

Иванович

Дата рождения

01.01.1981

Место рождения

г. Москва

Гражданство

Российская Федерация

Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)

Вид документа, удостоверяющего личность

Паспорт

Кем выдан

ОВД Московского района г. Москвы

Когда выдан

02.02.2002

Серия

00 00

Номер

123456

ИНН (заполняется при наличии информации)

123456789012

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

(заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-")

Дата свидетельства

01.01.2019

Номер свидетельства

123456

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

(заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-")

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

Свидетельство

Дата

01.01.2019

Номер

ЦИ 123456

9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению

(заполняется раздел 9.1 или 9.2)

9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

(в случае, если бенефициарными владельцами выступают несколько физических лиц, то раздел заполняется на каждое физическое лицо, добавляя строки)

Фамилия

Петров

Имя

Петр

Отчество

Петрович

Дата рождения

01.01.1975

Гражданство

Российская Федерация

Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)

Вид документа, удостоверяющего личность

Паспорт

Серия

00 00

Номер

123456

Кем выдан

ОВД Советского района г. Москвы

Когда выдан

02.02.2002

ИНН (заполняется при наличии информации)

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)

(заполняется в случае отсутствия информации для заполнения раздела 9.1)

10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля

Фамилия

Синицына

Имя

Мария

Отчество

Петровна

Дата рождения

02.02.1982

Место рождения

г. Москва

Гражданство

Российская Федерация

Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, удостоверяющего личность

Паспорт

Серия

00 00

Номер

123456

Кем выдан

ОВД Московского района г. Москвы

Когда выдан

03.03.2003

ИНН (заполняется при наличии информации)

123456789012

Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Дата внутреннего распорядительного документа

15.04.2015

Номер внутреннего распорядительного документа

1

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)

Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям

(заполняется или поле "Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"

или поле "Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет"

Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"

Сведения об образовании

Наименование образовательной организации

Московский юридический университет

Вид документа, подтверждающего наличие образования

Диплом

Дата документа, подтверждающего наличие образования

03.03.2003

Номер документа, подтверждающего наличие образования

123456

Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет

(заполняется или поле "Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет"

или поле "Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"

Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

(например, приказ о назначении на должность либо должностной регламент и т.д.), и заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-")

Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей

(приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.) -

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Дата свидетельства

10.04.2015

Номер свидетельства

ЦИ 123456

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак "-")

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

Свидетельство

Дата

15.04.2018

Номер

ПУЗ 123456

11. Дата утверждения правил внутреннего контроля

(указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты постановки на учет)

15.04.2015

12. Контактная информация

Код города, номер телефона

(495) 1234567

Факс

(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-")

(495) 1234567

Адрес электронной почты

gorcolor@mail.ru