Проведение проверки клиентов по перечням и информирование о результатах Росфинмониторинга

Организации и индивидуальные предприниматели должны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (осуществлять проверку по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг согласно Инструкции (http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/1633) (подпункт 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ) (http://www.fedsfm.ru/documents/federal-laws/4162); Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 N 52 (http://www.fedsfm.ru/news/2088).