Запрос о предоставлении паспортных данных
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос о предоставлении паспортных данных (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 3 "Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации""Поскольку органами МВД России осуществляется учет и хранение сведений о гражданах Российской Федерации, а не о местах их пребывания или жительства (ведется личностный, а не адресный учет, картотека адресно-справочной работы управления сформирована по фамилии, имени, отчеству граждан в алфавитном порядке (иной порядок систематизации, учета и предоставления информации действующим законодательством не определен); общество не относится к субъектам, имеющим право на получение содержащихся в базе данных сведений на основании части пятнадцатой статьи 3 Закона N 5242-1; запрос общества о предоставлении адресно-справочной информации не отвечал требованиям части четырнадцатой статьи 3 Закона N 5242-1, Правил N 4, Административного регламента, у отдела не имелось правовых оснований для предоставления запрошенной обществом информации о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, дате и месте рождения граждан."
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения ЕГРЮЛ о паспортных данных директора и участников контрагента должника не предоставляются по запросу конкурсного управляющего только потому, что он хочет подать заявление о признании контрагента банкротом
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как получить свою кредитную историю?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В дополнительной (закрытой) части кредитной истории содержатся данные, в частности (ч. 4 ст. 4 Закона N 218-ФЗ): в отношении источника формирования кредитной истории (за исключением арбитражного управляющего) (для каждой записи кредитной истории) - в том числе наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; в отношении пользователей кредитной истории - в том числе наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, дата запроса, дата предоставления кредитного отчета; в отношении приобретателя права требования - например, Ф.И.О. приобретателя - физического лица, его паспортные данные.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В дополнительной (закрытой) части кредитной истории содержатся данные, в частности (ч. 4 ст. 4 Закона N 218-ФЗ): в отношении источника формирования кредитной истории (за исключением арбитражного управляющего) (для каждой записи кредитной истории) - в том числе наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; в отношении пользователей кредитной истории - в том числе наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, дата запроса, дата предоставления кредитного отчета; в отношении приобретателя права требования - например, Ф.И.О. приобретателя - физического лица, его паспортные данные.
Нормативные акты
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 N 76
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение>Суд апелляционной инстанции определение отменил со ссылкой на отсутствие в данном деле спора о праве.
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение>Суд апелляционной инстанции определение отменил со ссылкой на отсутствие в данном деле спора о праве.
Статья: В поисках пределов налогового контроля
(Плеханов Д.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Указывая в требовании на необходимость предоставить список сотрудников (паспортные данные, ИНН, адреса), выполняющих работы по договорам, налоговый орган должен быть обязан пояснить, как подобный запрос связан с осуществлением налогового контроля.
(Плеханов Д.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Указывая в требовании на необходимость предоставить список сотрудников (паспортные данные, ИНН, адреса), выполняющих работы по договорам, налоговый орган должен быть обязан пояснить, как подобный запрос связан с осуществлением налогового контроля.
Статья: Вправе ли СФР требовать возмещения пособия иностранке, если компания не указала право проживания в РФ?
(Мокрецов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 25)Осведомленность фонда о том, что работница является иностранным гражданином, следует из запроса фонда о предоставлении дополнительных сведений, в которых компанией было указано, что работница осуществляет трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента. Также компания указала данные иностранного паспорта работницы, а в строке "Гражданство" - Узбекистан.
(Мокрецов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 25)Осведомленность фонда о том, что работница является иностранным гражданином, следует из запроса фонда о предоставлении дополнительных сведений, в которых компанией было указано, что работница осуществляет трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента. Также компания указала данные иностранного паспорта работницы, а в строке "Гражданство" - Узбекистан.
Вопрос: Как оформить выписку из устава юридического лица?
(Консультация эксперта, 2025)В ходе запроса выписки от третьих лиц могут поступать требования указать самые различные сведения, в том числе касающиеся расчетных счетов, паспортных и личных данных руководителей или работников, однако такая информация, как правило, предоставляется только по запросам судов или контролирующих органов.
(Консультация эксперта, 2025)В ходе запроса выписки от третьих лиц могут поступать требования указать самые различные сведения, в том числе касающиеся расчетных счетов, паспортных и личных данных руководителей или работников, однако такая информация, как правило, предоставляется только по запросам судов или контролирующих органов.
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)необходимо учитывать, что при проведении мероприятий валютного контроля, налоговые органы могут использовать для проверки либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии с этих документов, которые в дальнейшем должны в обязательном порядке прилагаться к протоколу об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства. При этом зачастую только уполномоченные банки являются единственным источником получения документов и информации о проводимых резидентами и нерезидентами валютных операциях, например, когда проверяемое лицо не находится по своему месту нахождения, указанному в регистрационных документах или уклоняется от представления запрашиваемых агентом валютного контроля документов и информации;
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)необходимо учитывать, что при проведении мероприятий валютного контроля, налоговые органы могут использовать для проверки либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии с этих документов, которые в дальнейшем должны в обязательном порядке прилагаться к протоколу об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства. При этом зачастую только уполномоченные банки являются единственным источником получения документов и информации о проводимых резидентами и нерезидентами валютных операциях, например, когда проверяемое лицо не находится по своему месту нахождения, указанному в регистрационных документах или уклоняется от представления запрашиваемых агентом валютного контроля документов и информации;
Вопрос: Вправе ли интернет-провайдер требовать представления персональных данных работников организации? Нужно ли получать согласие на передачу персональных данных у работников?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Организация заключила договор с интернет-провайдером, после чего в организацию от него поступил запрос представить список работников с их паспортными данными в установленный срок. Вправе ли интернет-провайдер требовать представления персональных данных работников организации? Нужно ли получать согласие на передачу персональных данных у работников?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Организация заключила договор с интернет-провайдером, после чего в организацию от него поступил запрос представить список работников с их паспортными данными в установленный срок. Вправе ли интернет-провайдер требовать представления персональных данных работников организации? Нужно ли получать согласие на передачу персональных данных у работников?
Вопрос: Работник заменил паспорт и отказывается представить работодателю новые паспортные данные. Как поступить работодателю? Можно ли привлечь работника к дисциплинарной ответственности?
(Консультация эксперта, 2023)Ответ: Работодателю рекомендуется запросить новые паспортные данные у работника, внести их в трудовой договор. За отказ представить данные работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
(Консультация эксперта, 2023)Ответ: Работодателю рекомендуется запросить новые паспортные данные у работника, внести их в трудовой договор. За отказ представить данные работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Статья: Особенности проведения некоторых оперативно-разыскных мероприятий при раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и методов социальной инженерии
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Как представляется, для получения у сотовых операторов информации оперативным сотрудникам в запросах стоит запрашивать: (I) паспортные данные владельца абонентского номера; (II) детализацию звонков за последние три месяца - эти сведения позволяют определить, сколько у мошенника сотовых аппаратов (IMEI), как часто он меняет абонентские номера, а также избавляется ли он от SIM-карты после совершения мошеннических действий или же использует повторно; (III) использование для связи IMEI за последние три месяца; (IV) использованные для связи базовые станции за последние три месяца с указанием следующих технических характеристик: количество секторов (антенных блоков в месте установки), азимут направленности использованных антенных блоков и угол охватываемой ими территории; (V) информацию о входящих и исходящих платежах по лицевому счету абонентского номера; (VI) информацию об IP-адресах, использованных для входа в личный кабинет сотового оператора по управлению данным номером (в большинстве случаев мошенник использует абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц, и все операции по управлению абонентским номером проводит через личный кабинет, тем самым оставляя "след" в виде своего IP-адреса); (VII) копию регистрационной формы - документ, который заполняет продавец SIM-карты при ее регистрации (помимо установочных данных в нем мы узнаем об адресе торговой точки, где она была реализована, а также данные продавца).
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Как представляется, для получения у сотовых операторов информации оперативным сотрудникам в запросах стоит запрашивать: (I) паспортные данные владельца абонентского номера; (II) детализацию звонков за последние три месяца - эти сведения позволяют определить, сколько у мошенника сотовых аппаратов (IMEI), как часто он меняет абонентские номера, а также избавляется ли он от SIM-карты после совершения мошеннических действий или же использует повторно; (III) использование для связи IMEI за последние три месяца; (IV) использованные для связи базовые станции за последние три месяца с указанием следующих технических характеристик: количество секторов (антенных блоков в месте установки), азимут направленности использованных антенных блоков и угол охватываемой ими территории; (V) информацию о входящих и исходящих платежах по лицевому счету абонентского номера; (VI) информацию об IP-адресах, использованных для входа в личный кабинет сотового оператора по управлению данным номером (в большинстве случаев мошенник использует абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц, и все операции по управлению абонентским номером проводит через личный кабинет, тем самым оставляя "след" в виде своего IP-адреса); (VII) копию регистрационной формы - документ, который заполняет продавец SIM-карты при ее регистрации (помимо установочных данных в нем мы узнаем об адресе торговой точки, где она была реализована, а также данные продавца).
Статья: Какие документы может запрашивать контрагент перед заключением сделки
(Прозоров А.О.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Есть и другой подход: получить все по максимуму вплоть до паспортных данных всех руководителей и главного бухгалтера.
(Прозоров А.О.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Есть и другой подход: получить все по максимуму вплоть до паспортных данных всех руководителей и главного бухгалтера.
Готовое решение: Как получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков
(КонсультантПлюс, 2025)- Ф.И.О., почтовый адрес (адрес электронной почты) - если запрос подает физлицо, у которого нет статуса ИП;
(КонсультантПлюс, 2025)- Ф.И.О., почтовый адрес (адрес электронной почты) - если запрос подает физлицо, у которого нет статуса ИП;
Ситуация: Как обжаловать отказ в заключении договора социального найма?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)отсутствие права собственности г. Москвы на жилое помещение, в отношении которого подан запрос (заявление) (далее - жилое помещение);
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)отсутствие права собственности г. Москвы на жилое помещение, в отношении которого подан запрос (заявление) (далее - жилое помещение);