Внутренний контроль в кредитной организации

Подборка наиболее важных документов по запросу Внутренний контроль в кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Внутренний контроль в кредитной организации

Судебная практика: Внутренний контроль в кредитной организации

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Интересная цитата из судебного решения: Закон о ПОД/ФТ не устанавливает перечень данных <об операциях с денежными средствами или иным имуществом>, подлежащих обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной организации самостоятельно определять объем соответствующих сведений"...Обязанность по документальному фиксированию информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом возложена на кредитные организации пунктом 2 статьи 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, согласно которому кредитные организации должны разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. При этом Закон не устанавливает перечень данных, подлежащих обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной организации самостоятельно определять объем соответствующих сведений."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Внутренний контроль в кредитной организации

Нормативные акты: Внутренний контроль в кредитной организации