Сведения о выгодоприобретателе

Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о выгодоприобретателе (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Требование (претензия) страховщика к страхователю (выгодоприобретателю) о передаче документов и доказательств и сообщении сведений, необходимых для осуществления страховщиком перешедших к нему прав
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Государственный контроль за экономической концентрацией1.1. Вывод из судебной практики: Представление в антимонопольный орган уведомления о сделке без документов, содержащих сведения об акционерах общества, в том числе о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях), является основанием для привлечения акционерного общества к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.8 КоАП РФ ("Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля") (актуально до 30.01.2014).
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Готовое решение: Международный автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами
(КонсультантПлюс, 2024)Аналогичную информацию передают в отношении контролирующих лиц и выгодоприобретателей. Сведения о них клиенты обязаны предоставить по запросу организации (п. 2 ст. 142.4 НК РФ, п. п. 3, 11, 14 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693).

Нормативные акты

Справочная информация: "Календарь бухгалтера на 2024 год"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Предоставление сведений, указанных в абзацах втором - четвертом пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.13. Порядок обновления сведений о Клиентах и Выгодоприобретателях

Правовые ресурсы