Сообщение по коду 8001
Подборка наиболее важных документов по запросу Сообщение по коду 8001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.
Нормативные акты
"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)"
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)¦5. НЕ ПОДЛЕЖАТ СООБЩЕНИЮ ПО КОДУ 8001 ПРИ ЛЮБОЙ СУММЕ СДЕЛКИ ¦
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)¦5. НЕ ПОДЛЕЖАТ СООБЩЕНИЮ ПО КОДУ 8001 ПРИ ЛЮБОЙ СУММЕ СДЕЛКИ ¦
Информационное письмо Банка России от 24.10.2008 N 14
"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"В указанном случае кредитной организации следует направить в уполномоченный орган одно сообщение с кодом 8001 о совершении ее клиентом сделки купли-продажи недвижимого имущества (о которой кредитная организация располагает всей необходимой информацией). В поле DESCR указанного сообщения кредитная организация вправе указать информацию об оформлении ипотеки в силу закона.
"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"В указанном случае кредитной организации следует направить в уполномоченный орган одно сообщение с кодом 8001 о совершении ее клиентом сделки купли-продажи недвижимого имущества (о которой кредитная организация располагает всей необходимой информацией). В поле DESCR указанного сообщения кредитная организация вправе указать информацию об оформлении ипотеки в силу закона.