Снятие наличных по чеку

Подборка наиболее важных документов по запросу Снятие наличных по чеку (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Снятие наличных по чеку

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Особенности исследования документов по делам о незаконной банковской деятельности при производстве судебной экономической экспертизы
(Козменкова С.В., Панова Ю.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2020, N 16)
8) обналичивание (путем снятия наличных по чеку с формулировкой "на оплату труда", "командировочные расходы", перечисления на банковские карты физических лиц с последующим снятием наличных через банкоматы), хранение, перевозка, а затем и выдача "клиентам" полученных денежных средств либо их перевод (транзитные операции) на расчетные счета других юридических лиц, указанных "клиентами";

Нормативные акты: Снятие наличных по чеку

"Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018)
В обоснование иска Банк указал, что Б. и С. работали в Банке в дополнительном офисе на различных должностях на основании трудовых договоров, с ними были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. В ходе проведения внезапной тематической проверки с ревизией денежной наличности и ценностей в дополнительном офисе Банка было установлено, что С. без поручений клиента банка создала в автоматизированной единой корпоративной системе Банка, а Б. подтвердила фиктивную операцию по списанию с расчетного счета клиента Банка 13 000 000 руб. на счет индивидуального предпринимателя К. Впоследствии Б. был принят чек без идентификации клиента на снятие наличных денежных средств со счета индивидуального предпринимателя. В результате таких действий клиенту Банка был причинен материальный ущерб на сумму 13 000 000 руб., который ему возмещен Банком в полном объеме. Данную сумму Банк просил взыскать с Б. и С. в равных долях, ссылаясь на то, что по их вине вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей Банку был причинен ущерб.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Методика формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугами"
(утв. Банком России)
Услуги, за которые взимается плата в явной форме - к ним относятся услуги, оплата которых осуществляется в форме комиссии за открытие аккредитивов, организацию и обслуживание кредитов, обмен наличной валюты, конверсионные безналичные операции (если комиссия взимается по тарифу), снятие наличных денежных средств, исполнение платежных поручений, инкассо и приобретение/продажу чеков, открытие расчетных счетов и выдачу кредитных карт, управление активами и их учет, хранение ценностей, ценных бумаг, выпуски еврооблигаций, выпуск депозитарных расписок. Кроме того, к данной категории услуг относятся брокерские комиссии, прочие услуги по преобразованию финансовых активов и обязательств клиентов, услуги по присвоению кредитного рейтинга, услуги бирж, трастовых фондов, услуги по предоставлению в аренду банковских ячеек, а также консультации по всем видам финансового посредничества.