Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу
Подборка наиболее важных документов по запросу Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2021 N 07АП-9622/2019(10) по делу N А27-15174/2019
Требование: Об отмене определения о признании незаконными действий (бездействия) конкурсного управляющего должника.
Решение: Определение изменено.Отклоняя возражения конкурсного управляющего о заключении должником ранее подобных договоров с адвокатом г. Санкт-Петербурга на сумму 5 000 000 руб. и 10 000 000 руб. по вопросу снятия ареста с денежных средств Банка, наложенных Центральным районным судом г. Омска в рамках уголовного дела, выполнение прочих поручений руководства и представителей Банка юридической направленности, суд учитывал, что данное доказательство не свидетельствует о равноценности оказываемых услуг, а, скорее, о возможности оспорить данное соглашение в отсутствие доказательств, как фактического оказания услуг, так и факта оплаты со стороны должника.
Требование: Об отмене определения о признании незаконными действий (бездействия) конкурсного управляющего должника.
Решение: Определение изменено.Отклоняя возражения конкурсного управляющего о заключении должником ранее подобных договоров с адвокатом г. Санкт-Петербурга на сумму 5 000 000 руб. и 10 000 000 руб. по вопросу снятия ареста с денежных средств Банка, наложенных Центральным районным судом г. Омска в рамках уголовного дела, выполнение прочих поручений руководства и представителей Банка юридической направленности, суд учитывал, что данное доказательство не свидетельствует о равноценности оказываемых услуг, а, скорее, о возможности оспорить данное соглашение в отсутствие доказательств, как фактического оказания услуг, так и факта оплаты со стороны должника.
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2021 N 33-46444/2021
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании процентов; 2) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом.
Обстоятельства: Истцом направлено ответчику требование о возврате неосновательного денежного обогащения, но денежные средства не возвращены.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.В этой связи суд указал, что сам по себе факт возбуждения уголовного дела по заявлению ГК "АСВ", в рамках которого наложен арест на денежные средства ответчика, отмененный после внесения им денежных средств 25.01.2019 г., о наличии каких-либо обстоятельств, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации в качестве основания для недействительности (ничтожности) сделки, не свидетельствует.
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании процентов; 2) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом.
Обстоятельства: Истцом направлено ответчику требование о возврате неосновательного денежного обогащения, но денежные средства не возвращены.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.В этой связи суд указал, что сам по себе факт возбуждения уголовного дела по заявлению ГК "АСВ", в рамках которого наложен арест на денежные средства ответчика, отмененный после внесения им денежных средств 25.01.2019 г., о наличии каких-либо обстоятельств, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации в качестве основания для недействительности (ничтожности) сделки, не свидетельствует.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О сроках и пределах наложения ареста на имущество при производстве по уголовному делу
(Никифорова Е.Ю., Меженина Е.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2020, N 2)- арест имущества предприятия-банкрота по делу о хищении денежных средств юридического лица, когда согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" <7> арест с этого имущества должен быть снят, поскольку преимущество имеют нормы этого Закона, если конкурсные кредиторы признаны истцами по уголовному делу;
(Никифорова Е.Ю., Меженина Е.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2020, N 2)- арест имущества предприятия-банкрота по делу о хищении денежных средств юридического лица, когда согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" <7> арест с этого имущества должен быть снят, поскольку преимущество имеют нормы этого Закона, если конкурсные кредиторы признаны истцами по уголовному делу;
"Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография"
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2020)Интересным представляется также вопрос о правах залогового кредитора на реализацию имущества, которое арестовано в рамках уголовного дела в интересах иных кредиторов. Данный вопрос неоднократно рассматривался в практике арбитражных судов. Так Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.05.2016 по делу N А03-15884/2013 <497> было удовлетворено заявление конкурсного управляющего и банку предписано незамедлительно снять арест со счетов должника и осуществить перечисление денежных средств залоговому кредитору. По данному делу было установлено, что в 2013 году ОАО "Маслобойный завод" было признано несостоятельным и в отношении его открыта процедура конкурсного производства. В реестр требований кредиторов должника включено требование ПАО "Сбербанк России" как обеспеченное залогом имущества должника по договору ипотеки. В 2015 недвижимое имущество, обеспечивающее обязательства ОАО "Маслобойный завод" перед ПАО "Сбербанк", было реализовано конкурсным управляющим должника с публичных торгов, а средства перечислены на расчетный счет ОАО "Маслобойный завод". Однако совершение операций по данному счету оказалось невозможным из-за наложения на него ареста в рамках уголовного дела. В январе 2016 года в ходе производства по уголовному делу в отношении руководителя ОАО "Маслобойный завод" на счета организации был наложен арест. Указанное уголовное дело было возбуждено по заявлению одного из конкурсных кредиторов - ОАО "ФС-Лизинг", и обеспечительные меры введены в его интересах. По мнению Арбитражного суда Алтайского края в данном случае права залогового кредитора были нарушены, поскольку не допускается "создание особых условий для защиты прав лиц, которые, будучи конкурсными кредиторами в деле о банкротстве лица, на имущество которого в рамках предварительного расследования по уголовному делу наложен арест, признаются гражданскими истцами по данному уголовному делу, - вне зависимости от фактических обстоятельств соответствующего уголовного дела". Изучив представленные по делу документы, суд также пришел к выводу, что в данных документах не содержится указаний на то, что арест на денежные средства наложен в целях обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания. Денежные средства получены в результате торгов уже позднее событий, расследуемых в рамках уголовного дела, подтверждения того, что данные денежные средства являются вещественными доказательствами по делу, не представлено.
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2020)Интересным представляется также вопрос о правах залогового кредитора на реализацию имущества, которое арестовано в рамках уголовного дела в интересах иных кредиторов. Данный вопрос неоднократно рассматривался в практике арбитражных судов. Так Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.05.2016 по делу N А03-15884/2013 <497> было удовлетворено заявление конкурсного управляющего и банку предписано незамедлительно снять арест со счетов должника и осуществить перечисление денежных средств залоговому кредитору. По данному делу было установлено, что в 2013 году ОАО "Маслобойный завод" было признано несостоятельным и в отношении его открыта процедура конкурсного производства. В реестр требований кредиторов должника включено требование ПАО "Сбербанк России" как обеспеченное залогом имущества должника по договору ипотеки. В 2015 недвижимое имущество, обеспечивающее обязательства ОАО "Маслобойный завод" перед ПАО "Сбербанк", было реализовано конкурсным управляющим должника с публичных торгов, а средства перечислены на расчетный счет ОАО "Маслобойный завод". Однако совершение операций по данному счету оказалось невозможным из-за наложения на него ареста в рамках уголовного дела. В январе 2016 года в ходе производства по уголовному делу в отношении руководителя ОАО "Маслобойный завод" на счета организации был наложен арест. Указанное уголовное дело было возбуждено по заявлению одного из конкурсных кредиторов - ОАО "ФС-Лизинг", и обеспечительные меры введены в его интересах. По мнению Арбитражного суда Алтайского края в данном случае права залогового кредитора были нарушены, поскольку не допускается "создание особых условий для защиты прав лиц, которые, будучи конкурсными кредиторами в деле о банкротстве лица, на имущество которого в рамках предварительного расследования по уголовному делу наложен арест, признаются гражданскими истцами по данному уголовному делу, - вне зависимости от фактических обстоятельств соответствующего уголовного дела". Изучив представленные по делу документы, суд также пришел к выводу, что в данных документах не содержится указаний на то, что арест на денежные средства наложен в целях обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания. Денежные средства получены в результате торгов уже позднее событий, расследуемых в рамках уголовного дела, подтверждения того, что данные денежные средства являются вещественными доказательствами по делу, не представлено.
Нормативные акты
Решение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.