Система управления рисками кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Система управления рисками кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Риск аутсорсинга: много проблем и один рецепт оценки
(Розанова Е., Фаррахов И.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3
(Розанова Е., Фаррахов И.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3
Статья: Ключевые направления внутреннего аудита в рамках реализации ПВР
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 31.07.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Статья 11.1-2. Требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации
(ред. от 31.07.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Статья 11.1-2. Требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации
Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
(ред. от 22.10.2024)
"О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58577)Зарегистрировано в Минюсте России 3 июня 2020 г. N 58577
(ред. от 22.10.2024)
"О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58577)Зарегистрировано в Минюсте России 3 июня 2020 г. N 58577
Статья: Сравнительная аналитика оперрисков как инструмент выявления сильных и слабых сторон СУОР
(Ясакова Е., Варакин С.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 2
(Ясакова Е., Варакин С.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 2
Статья: Практические советы по построению ESG-рейтинга в банке: какие факторы включить в экологический блок
(Сидоров А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2
(Сидоров А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2
Статья: Импортозамещение СППР: ключевые требования, механизмы перехода и шаблон быстрого старта
(Глазков А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1
(Глазков А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1
Статья: Правовой риск в деятельности банка
(Щур С.В.)
("Предпринимательское право", 2024, N 4)Современная предпринимательская деятельность подвержена множеству рисков. Не является исключением и банковская деятельность, неотъемлемой частью которой являются различные риски, включая правовой. Данный риск успешно поддается прогнозированию и минимизации благодаря высокому уровню развития систем по управлению рисками в кредитных организациях. Однако до сих пор не сформировалось единого подхода к определению правового риска.
(Щур С.В.)
("Предпринимательское право", 2024, N 4)Современная предпринимательская деятельность подвержена множеству рисков. Не является исключением и банковская деятельность, неотъемлемой частью которой являются различные риски, включая правовой. Данный риск успешно поддается прогнозированию и минимизации благодаря высокому уровню развития систем по управлению рисками в кредитных организациях. Однако до сих пор не сформировалось единого подхода к определению правового риска.
Статья: Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Важнейшим направлением в области реализации Концепции национальной системы ПОД/ФТ является совершенствование действующего законодательства, нормативных актов и практики их применения, включая: создание понятной и транспарентной системы ключевых понятий; разработку критериев необычности операций, не препятствующих ведению бизнеса добросовестными предпринимателями; имплементацию порядка и результатов управления риском ОД/ФТ в систему управления рисками кредитной организации; разграничение оснований и порядка сбора биометрических данных граждан для целей ПОД/ФТ и иных целей; повышение уровня кибербезопасности банковских операций; завершение работы и запуск платформы "Знай своего клиента".
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Важнейшим направлением в области реализации Концепции национальной системы ПОД/ФТ является совершенствование действующего законодательства, нормативных актов и практики их применения, включая: создание понятной и транспарентной системы ключевых понятий; разработку критериев необычности операций, не препятствующих ведению бизнеса добросовестными предпринимателями; имплементацию порядка и результатов управления риском ОД/ФТ в систему управления рисками кредитной организации; разграничение оснований и порядка сбора биометрических данных граждан для целей ПОД/ФТ и иных целей; повышение уровня кибербезопасности банковских операций; завершение работы и запуск платформы "Знай своего клиента".
Статья: За границами ПВР: как оценить истинную корреляцию активов
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)<1> См., напр.: Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" // Вестник Банка России. 2015. N 51.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)<1> См., напр.: Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" // Вестник Банка России. 2015. N 51.
Статья: С заботой о клиентах: изменения в регулировании управления нефинансовыми рисками
(Розанова Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4
(Розанова Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4
Статья: Практический подход к валидации рейтинговых моделей при реализации ПВР-подхода: методика 5 x 5
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1