Росфинмониторинг банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Медиация в антикризисном управлении и банкротстве
(Кузнецов В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 4)4. О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок: Информационное сообщение центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 июля 2021 года. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
(Кузнецов В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 4)4. О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок: Информационное сообщение центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 июля 2021 года. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
Нормативные акты
показать больше документовСтатья: Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)<16> Иванов П.И., Анников А.В. Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств // Закон и право. 2017. N 11. С. 107.
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)<16> Иванов П.И., Анников А.В. Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств // Закон и право. 2017. N 11. С. 107.
Статья: Имущество гражданина-должника в процедуре несостоятельности (банкротства): реализовать нельзя оставить
(Кочкалов С.А.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Как писал ИД "Коммерсантъ", Минэкономразвития и Росфинмониторинг полагают, что отсутствие у цифровых финансовых активов законодательно закрепленного статуса пока не позволяет использовать их в процедуре банкротства <7>.
(Кочкалов С.А.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Как писал ИД "Коммерсантъ", Минэкономразвития и Росфинмониторинг полагают, что отсутствие у цифровых финансовых активов законодательно закрепленного статуса пока не позволяет использовать их в процедуре банкротства <7>.
Статья: Некоторые вопросы исключения из конкурсной массы имущественных прав, связанных с личностью должника
(Ерошкина С.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2026, N 4)<5> См. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2009 года N 2 "О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ".
(Ерошкина С.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2026, N 4)<5> См. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2009 года N 2 "О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ".
Готовое решение: Как пользоваться цифровым рублем и отражать в учете операции с ним
(КонсультантПлюс, 2026)Банк России не будет исполнять ваши распоряжения или совершать операции (приостановит доступ к платформе), если на то есть основания. Это произойдет, например, если у него есть сведения о вашем банкротстве (п. п. 4.12, 4.14 Положения о платформе цифрового рубля).
(КонсультантПлюс, 2026)Банк России не будет исполнять ваши распоряжения или совершать операции (приостановит доступ к платформе), если на то есть основания. Это произойдет, например, если у него есть сведения о вашем банкротстве (п. п. 4.12, 4.14 Положения о платформе цифрового рубля).
Статья: Исполнительная надпись нотариуса как правовое средство защиты корпоративных прав
(Цветкова Е.С.)
("Хозяйство и право", 2023, N 5)При этом фактической целью сторон сделки не является надлежащее исполнение договора, а лишь получение исполнительного документа и предъявление его в банк с целью списания денежных средств со счета корпорации в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В качестве примера из судебной практики можно привести Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14 декабря 2020 г. по делу N А14-2872/2019, на основании которого была отменена исполнительная надпись нотариуса, совершенная с соблюдением требований, предъявляемых Основами законодательства о нотариате к исполнительным надписям, однако на основании которой была предпринята попытка по легализации средств. Такая статистика, в частности, объясняет повышенное внимание Росфинмониторинга к данным нотариальным действиям.
(Цветкова Е.С.)
("Хозяйство и право", 2023, N 5)При этом фактической целью сторон сделки не является надлежащее исполнение договора, а лишь получение исполнительного документа и предъявление его в банк с целью списания денежных средств со счета корпорации в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В качестве примера из судебной практики можно привести Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14 декабря 2020 г. по делу N А14-2872/2019, на основании которого была отменена исполнительная надпись нотариуса, совершенная с соблюдением требований, предъявляемых Основами законодательства о нотариате к исполнительным надписям, однако на основании которой была предпринята попытка по легализации средств. Такая статистика, в частности, объясняет повышенное внимание Росфинмониторинга к данным нотариальным действиям.
Статья: Цифровые финансовые активы, цифровые валюты и банкротство
(Ляшкова М.О.)
("Современное право", 2025, N 3)Проблемы выявления цифровых валют, в том числе криптоактивов, связаны с децентрализацией подобного вида валют. Указанное свойство не позволяет своевременно получить информацию. При этом получение сведений от бирж, на которых осуществляются операции с криптоактивами, затруднено. Предлагается использование системы, разработанной Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, в целях выявления криптоактивов у должника. Данная система может способствовать пополнению конкурсной массы должника при условии наличия у арбитражного управляющего сведений от конкурсных кредиторов или информации по счетам должника.
(Ляшкова М.О.)
("Современное право", 2025, N 3)Проблемы выявления цифровых валют, в том числе криптоактивов, связаны с децентрализацией подобного вида валют. Указанное свойство не позволяет своевременно получить информацию. При этом получение сведений от бирж, на которых осуществляются операции с криптоактивами, затруднено. Предлагается использование системы, разработанной Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, в целях выявления криптоактивов у должника. Данная система может способствовать пополнению конкурсной массы должника при условии наличия у арбитражного управляющего сведений от конкурсных кредиторов или информации по счетам должника.
Статья: О двойных (множественных) косвенных исках бенефициарных владельцев в интересах подконтрольных корпораций
(Кантор Н.Е.)
("Закон", 2024, N 8)Корпоративное регулирование в экономически значимых организациях демонстрирует, что для законодателя важно добросовестное поведение бенефициарного владельца. Речь идет о ситуации, когда иностранная холдинговая компания препятствует нормальному функционированию экономически значимой организации (например, отказывается от осуществления прав по управлению, создает препятствия в управлении и пр.). В таком случае Закон указывает на возможность приостановить осуществление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в судебном порядке. После этого возникает обязанность (в некоторых обстоятельствах - право) косвенных владельцев (в том числе бенефициарных) вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном ст. 105.2 НК РФ. В случае неисполнения субъектом такой обязанности Росфинмониторинг может направить предписание об устранении допущенного нарушения <7>, неисполнение которого может повлечь административную ответственность (ст. 15.23.2 КоАП РФ - норма введена с 22 июня 2024 года).
(Кантор Н.Е.)
("Закон", 2024, N 8)Корпоративное регулирование в экономически значимых организациях демонстрирует, что для законодателя важно добросовестное поведение бенефициарного владельца. Речь идет о ситуации, когда иностранная холдинговая компания препятствует нормальному функционированию экономически значимой организации (например, отказывается от осуществления прав по управлению, создает препятствия в управлении и пр.). В таком случае Закон указывает на возможность приостановить осуществление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в судебном порядке. После этого возникает обязанность (в некоторых обстоятельствах - право) косвенных владельцев (в том числе бенефициарных) вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном ст. 105.2 НК РФ. В случае неисполнения субъектом такой обязанности Росфинмониторинг может направить предписание об устранении допущенного нарушения <7>, неисполнение которого может повлечь административную ответственность (ст. 15.23.2 КоАП РФ - норма введена с 22 июня 2024 года).
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Комментируемая статья закрепляет нормативные положения, детализирующие перечень указанных субъектов, уточняя отнесение к ним Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (по анализу ч. 9, 12 комментируемой статьи); федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций (ч. 10, 15 комментируемой статьи); руководителей государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководителей Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ч. 17 комментируемой статьи); органов и агентов валютного контроля (ч. 18, 19 комментируемой статьи); операционных центров, платежных клиринговых центров (ч. 22 комментируемой статьи); таможенных органов (ч. 25, 26 комментируемой статьи).
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Комментируемая статья закрепляет нормативные положения, детализирующие перечень указанных субъектов, уточняя отнесение к ним Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (по анализу ч. 9, 12 комментируемой статьи); федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций (ч. 10, 15 комментируемой статьи); руководителей государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководителей Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ч. 17 комментируемой статьи); органов и агентов валютного контроля (ч. 18, 19 комментируемой статьи); операционных центров, платежных клиринговых центров (ч. 22 комментируемой статьи); таможенных органов (ч. 25, 26 комментируемой статьи).