Росфинмониторинг банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 N 18АП-1292/2023 по делу N А76-22180/2021
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Установление обязанности по оплате услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами, занимающимися частной практикой, при совершении нотариального действия - ошибка законодателя
(Коновалов А.М.)
("Нотариус", 2019, N 6)Сами нотариусы заявляют, что при совершении названного действия они направляют различные электронные запросы в государственные реестры; проверяют сведения о юридических и физических лицах на сайте Росфинмониторинга; запрашивают сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; выясняют правоспособность действующего юридического лица и полномочия заявителя; изучают учредительные документы юридического лица и проводят их правовую экспертизу; проверяют полномочия заявителя, оформляющего заявление в Федеральную налоговую службу России; вносят все данные о совершенном нотариальном действии в электронные реестры Единой информационной системы нотариата и т.п. Однако исходя из доводов, изложенных ранее, такие объяснения представляются лишенными правового обоснования. Судебная практика это также подтверждает <11>.
(Коновалов А.М.)
("Нотариус", 2019, N 6)Сами нотариусы заявляют, что при совершении названного действия они направляют различные электронные запросы в государственные реестры; проверяют сведения о юридических и физических лицах на сайте Росфинмониторинга; запрашивают сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; выясняют правоспособность действующего юридического лица и полномочия заявителя; изучают учредительные документы юридического лица и проводят их правовую экспертизу; проверяют полномочия заявителя, оформляющего заявление в Федеральную налоговую службу России; вносят все данные о совершенном нотариальном действии в электронные реестры Единой информационной системы нотариата и т.п. Однако исходя из доводов, изложенных ранее, такие объяснения представляются лишенными правового обоснования. Судебная практика это также подтверждает <11>.
Статья: Взаимодействие нотариусов с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром)
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532
(ред. от 20.07.2023)
"Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13.3, 15 - 15.4 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости"29(1). В случае принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом арбитражный суд направляет в орган регистрации прав в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения.
(ред. от 20.07.2023)
"Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13.3, 15 - 15.4 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости"29(1). В случае принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом арбитражный суд направляет в орган регистрации прав в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54
"О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"3. Необходимо ли арбитражному управляющему подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, если он оказывает юридические услуги юридическим и физическим лицам в процедурах банкротства?
"О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"3. Необходимо ли арбитражному управляющему подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, если он оказывает юридические услуги юридическим и физическим лицам в процедурах банкротства?