Росфинмониторинг



Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Запрос Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга) о представлении информации о бенефициарных владельцах юридического лица (образец заполнения)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (образец заполнения)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)
показать больше документов

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2025 N 307-ЭС25-7389(2) по делу N А56-45052/2024
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по контрактному соглашению.
Обжалуемый результат спора: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку необходимо разрешить вопрос о привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 04.09.2025 N 305-ЭС25-5952 по делу N А40-270184/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании задолженности по выплате выигрыша в пари, встречному требованию о признании недействительным договора цессии.
Обжалуемый результат спора: 1) Основное требование удовлетворено; 2) В удовлетворении встречного требования отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, так как доводы о том, что договор цессии повлек вывод операции по выплате выигрыша из-под контроля Росфинмониторинга, нарушает налоговое законодательство, суды не дали оценки существу обязательства по выплате выигрыша, полученного по интерактивной ставке, предоставили право на судебную защиту лицу, которое не являлось участником игры, заслуживают внимания.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 6001?
(Консультация эксперта, 2025)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2025)
показать больше документов

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Справочная информация: "Структура и функции федеральных органов исполнительной власти и управления"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)12. Федеральная служба по финансовому мониторингу
показать больше документов

Правовые ресурсы