Регистрация банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Регистрация банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как проверить независимую гарантию в рамках Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)банком, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ), отвечающим ряду требований. Такой банк может выдавать гарантии участникам закупки - гражданам данного государства и юрлицам, зарегистрированным на его территории. При этом банк должен быть включен в перечень банков, соответствующих установленным требованиям. Учтите, что их гарантиями нельзя обеспечивать обязательства в ходе закупок, сведения о которых составляют гостайну (п. 2(1) Постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369, ст. ст. 2, 4 Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок).
(КонсультантПлюс, 2026)банком, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ), отвечающим ряду требований. Такой банк может выдавать гарантии участникам закупки - гражданам данного государства и юрлицам, зарегистрированным на его территории. При этом банк должен быть включен в перечень банков, соответствующих установленным требованиям. Учтите, что их гарантиями нельзя обеспечивать обязательства в ходе закупок, сведения о которых составляют гостайну (п. 2(1) Постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369, ст. ст. 2, 4 Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок).
"Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: в 2 т."
(постатейный)
(том 1)
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(отв. ред. Е.А. Павлова)
("Статут", 2025)2. К числу специальных требований можно отнести требование к фирменному наименованию кредитной организации содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация" (и корреспондирующий запрет на включение таких слов в фирменные наименования юридических лиц, не получивших от Банка России лицензию на осуществление банковских операций), о запрете новому лицу использовать фирменное наименование кредитной организации, уже содержащееся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, о порядке использования в фирменном наименовании кредитной организации слов "государственный", "федеральный" и "центральный", а также образованных на их основе слов и словосочетаний.
(постатейный)
(том 1)
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(отв. ред. Е.А. Павлова)
("Статут", 2025)2. К числу специальных требований можно отнести требование к фирменному наименованию кредитной организации содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация" (и корреспондирующий запрет на включение таких слов в фирменные наименования юридических лиц, не получивших от Банка России лицензию на осуществление банковских операций), о запрете новому лицу использовать фирменное наименование кредитной организации, уже содержащееся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, о порядке использования в фирменном наименовании кредитной организации слов "государственный", "федеральный" и "центральный", а также образованных на их основе слов и словосочетаний.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 30 "Возбуждение исполнительного производства" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"Между тем, исполнительное производство N-ИП возбуждено в отношении должника К.Е., <...> года рождения. При этом из представленных в материалы дела копий материалов исполнительного производства следует, что исполнительные действия, связанные с проверкой имущественного положения должника, осуществлялись в отношении именно К.Е., <...> года рождения, что в свою очередь повлекло получение отрицательных ответов из регистрирующих органов и кредитных организаций.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 353 "Сохранение залога при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу" ГК РФ"Разрешая настоящий спор по существу, исследовав и оценив в порядке предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 334, 335, 339.1, 350, 352, 353, 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание факт ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по договорам об условиях открытия и подтверждения аккредитивов N АВТЖ-3R от 10.12.2012 и N АВТЖ-4R от 10.12.20212, установленный решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2017 по делу N А40-92456/2017, установив наличие оснований для обращения взыскания на заложенное транспортное средство путем его реализации на публичных торгах по начальной продажной цене в размере 1 728 000 руб. и отсутствие между сторонами спора о цене заложенного имущества, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил первоначальный иск, Оснований для удовлетворения встречных исковых требований суд первой инстанции не установил, поскольку ООО "Докатранс", приобретая спорный автомобиль, должно было знать о том, что автомобиль является предметом залога, поскольку регистрация залога автомобиля Банком в реестре залогов движимого имущества была произведена 14.11.2014. При этом, тот факт, что продавец спорного транспортного средства ООО "Рейнсистем" гарантировал, что транспортное средство в залоге не находится, не имеет правового значения, учитывая, что действуя с должной осмотрительностью, истец по встречному иску мог самостоятельно узнать о наличии обременений. При таких обстоятельствах, истцом по встречному иску не представлено доказательств, подтверждающих его добросовестность при приобретении спорного транспортного средства."
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И
(ред. от 08.09.2025)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965)Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2010 г. N 16965
(ред. от 08.09.2025)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965)Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2010 г. N 16965
Статья: Изменение наименования филиала
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Проходя процедуру изменения наименования филиала, следует учитывать также и нормы специального законодательства, действующие в отношении отдельных категорий юридических лиц. Так, например, кредитные организации обязаны уведомлять о смене наименования филиала территориальное учреждение Банка России. В соответствии с п. 15.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" территориальное учреждение Банка России вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением наименования кредитной организации (филиала), ее (его) местонахождения (адреса) и иную информацию о кредитной организации.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Проходя процедуру изменения наименования филиала, следует учитывать также и нормы специального законодательства, действующие в отношении отдельных категорий юридических лиц. Так, например, кредитные организации обязаны уведомлять о смене наименования филиала территориальное учреждение Банка России. В соответствии с п. 15.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" территориальное учреждение Банка России вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением наименования кредитной организации (филиала), ее (его) местонахождения (адреса) и иную информацию о кредитной организации.
Вопрос: Участник, владеющий 60%-ной долей в уставном капитале ООО, является генеральным директором и имеет в собственности квартиру. Планируется изменение адреса ООО на адрес квартиры. Квартира находится в залоге у банка. Нужно ли письменное разрешение банка на регистрацию адреса ООО по адресу квартиры?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: В ООО три участника-физлица. Один участник, владеющий 60%-ной долей в уставном капитале ООО, одновременно является генеральным директором ООО и имеет в собственности квартиру. Планируется изменение адреса ООО в пределах одного местонахождения на адрес квартиры. Квартира находится в залоге у банка. В договоре залога квартиры не содержится никаких положений относительно ее предоставления для регистрации адреса ООО. Нужно ли письменное разрешение банка на регистрацию адреса ООО по адресу квартиры?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: В ООО три участника-физлица. Один участник, владеющий 60%-ной долей в уставном капитале ООО, одновременно является генеральным директором ООО и имеет в собственности квартиру. Планируется изменение адреса ООО в пределах одного местонахождения на адрес квартиры. Квартира находится в залоге у банка. В договоре залога квартиры не содержится никаких положений относительно ее предоставления для регистрации адреса ООО. Нужно ли письменное разрешение банка на регистрацию адреса ООО по адресу квартиры?
Статья: Мораторные проценты: ключевые положения законодательства и новеллы судебной практики
(Апухтин Ю.В., Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2026, N 1)В отношении обязательств, названных в подпунктах 4 - 6 пункта 17 статьи 189.93 Закона о банкротстве и находящихся на рассмотрении арбитражного суда, арбитражный суд указывает в определении о завершении конкурсного производства на выделение каждого требования, вытекающего из указанных обязательств, в отдельное исковое производство того же арбитражного суда с одновременной заменой ответчика заявителем (в рассматриваемом случае - торговый дом). В части такого выделения определение о завершении конкурсного производства подлежит исполнению с даты включения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией (пункт 18 статьи 189.93 Закона о банкротстве).
(Апухтин Ю.В., Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2026, N 1)В отношении обязательств, названных в подпунктах 4 - 6 пункта 17 статьи 189.93 Закона о банкротстве и находящихся на рассмотрении арбитражного суда, арбитражный суд указывает в определении о завершении конкурсного производства на выделение каждого требования, вытекающего из указанных обязательств, в отдельное исковое производство того же арбитражного суда с одновременной заменой ответчика заявителем (в рассматриваемом случае - торговый дом). В части такого выделения определение о завершении конкурсного производства подлежит исполнению с даты включения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией (пункт 18 статьи 189.93 Закона о банкротстве).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияПринятие Банком России решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
Статья: Обзор правовых позиций Федеральной нотариальной палаты по отдельным вопросам, возникшим в нотариальной практике в 2021 году
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)6. О необходимости регистрации запросов информации
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)6. О необходимости регистрации запросов информации
Готовое решение: Как заполнить и сдать налоговый расчет сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов по форме КНД 1151056 до 31 декабря 2025 г. (включительно)
(КонсультантПлюс, 2025)в строке 040 - код налогоплательщика или аналог, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации). Если доход выплачиваете иностранному банку, то при наличии у него СВИФТ-кода укажите именно его, в этом случае строку 030 не заполняйте.
(КонсультантПлюс, 2025)в строке 040 - код налогоплательщика или аналог, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации). Если доход выплачиваете иностранному банку, то при наличии у него СВИФТ-кода укажите именно его, в этом случае строку 030 не заполняйте.
Статья: Незаконная банковская деятельность
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций (ст. 12 Закона о банках и банковской деятельности).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций (ст. 12 Закона о банках и банковской деятельности).
Вопрос: Банк предоставляет клиенту возможность принимать платежи C2B по СБП, при этом клиент с использованием системы ДБО банка самостоятельно регистрируется в СБП и формирует платежные ссылки. Платежи, совершенные по СБП, поступают на счет клиента в банке. Можно ли считать, что банк предоставляет клиенту услугу эквайринга?
(Консультация эксперта, 2026)Вопрос: Банк, являясь прямым участником СБП, предоставляет клиенту возможность принимать платежи C2B по СБП, при этом клиент с использованием системы ДБО банка самостоятельно регистрируется в СБП, регистрирует ТСП и формирует платежные ссылки. Платежи, совершенные по СБП, поступают на счет клиента в банке.
(Консультация эксперта, 2026)Вопрос: Банк, являясь прямым участником СБП, предоставляет клиенту возможность принимать платежи C2B по СБП, при этом клиент с использованием системы ДБО банка самостоятельно регистрируется в СБП, регистрирует ТСП и формирует платежные ссылки. Платежи, совершенные по СБП, поступают на счет клиента в банке.
Готовое решение: Какие банковские услуги облагаются НДС, а какие нет
(КонсультантПлюс, 2026)ведение учета прав на цифровые финансовые активы. Освобождением можно воспользоваться, если банк зарегистрирован оператором информационной системы в качестве номинального держателя - пользователя информационной системы, имеющего право на ведение учета таких прав.
(КонсультантПлюс, 2026)ведение учета прав на цифровые финансовые активы. Освобождением можно воспользоваться, если банк зарегистрирован оператором информационной системы в качестве номинального держателя - пользователя информационной системы, имеющего право на ведение учета таких прав.