Проверка надежности контрагента
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка надежности контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 152 "Защита чести, достоинства и деловой репутации" ГК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению общества, утверждениями ИФНС, изложенными в рамках судебного дела об обжаловании решения по итогам налоговой проверки, подвергнута сомнению его репутация добросовестного налогоплательщика и надежного контрагента. В связи с этим оно обратилось в арбитражный суд с заявлением о защите деловой репутации.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению общества, утверждениями ИФНС, изложенными в рамках судебного дела об обжаловании решения по итогам налоговой проверки, подвергнута сомнению его репутация добросовестного налогоплательщика и надежного контрагента. В связи с этим оно обратилось в арбитражный суд с заявлением о защите деловой репутации.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2023 N 88-20838/2023
Категория спора: Транспортная экспедиция.
Требования экспедитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что заочным решением районного суда с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договорам-заявкам по оплате транспортно-экспедиционных услуг. До настоящего времени судебный акт не исполнен.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Суждения о том, что истец не предпринял мер для проверки надежности контрагента, истцу известно о финансовом состоянии общества, последствия приобретения безнадежных долгов, также признаются судом кассационной инстанции несостоятельными. На момент заключения договора уступки права требования спорной задолженности N 17/03 от 17.03.2021, вынесения заочного решения от 09.11.2021 по делу N 2-2642/2021 ООО "УралМетиз" являлось действующим, наличие у него просроченной задолженности перед контрагентами само по себе о неразумности действий кредитора по приобретению права требования не свидетельствует, оснований для освобождения ответчика от субсидиарной ответственности не порождает.
Категория спора: Транспортная экспедиция.
Требования экспедитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что заочным решением районного суда с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договорам-заявкам по оплате транспортно-экспедиционных услуг. До настоящего времени судебный акт не исполнен.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Суждения о том, что истец не предпринял мер для проверки надежности контрагента, истцу известно о финансовом состоянии общества, последствия приобретения безнадежных долгов, также признаются судом кассационной инстанции несостоятельными. На момент заключения договора уступки права требования спорной задолженности N 17/03 от 17.03.2021, вынесения заочного решения от 09.11.2021 по делу N 2-2642/2021 ООО "УралМетиз" являлось действующим, наличие у него просроченной задолженности перед контрагентами само по себе о неразумности действий кредитора по приобретению права требования не свидетельствует, оснований для освобождения ответчика от субсидиарной ответственности не порождает.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Проверка контрагента перед заключением договора как непоименованный способ обеспечения исполнения предпринимательских обязательств
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
Статья: Купить бизнес и умереть
(Лисицына М.)
("Административное право", 2020, N 1)Так, Алина и Владимир решили перебраться из Красноярска в Санкт-Петербург. В их планы входила покупка готового бизнеса. Пользуясь услугами брокерской компании "Ваша фирма", они выбрали в качестве объекта покупки автоателье. Брокер заверил супругов, что проверяет чистоту сделки и надежность контрагентов. Общение происходило через сотрудников агентства. Собственники напрямую на связь выходить отказывались. Далее последовали просмотр объекта и подписание договора с условием о задатке. Брокер настоял на быстром принятии объекта, так как хозяева спешили уехать в отпуск. Передаточный акт был подписан, но списки имущества никто не захотел сверить.
(Лисицына М.)
("Административное право", 2020, N 1)Так, Алина и Владимир решили перебраться из Красноярска в Санкт-Петербург. В их планы входила покупка готового бизнеса. Пользуясь услугами брокерской компании "Ваша фирма", они выбрали в качестве объекта покупки автоателье. Брокер заверил супругов, что проверяет чистоту сделки и надежность контрагентов. Общение происходило через сотрудников агентства. Собственники напрямую на связь выходить отказывались. Далее последовали просмотр объекта и подписание договора с условием о задатке. Брокер настоял на быстром принятии объекта, так как хозяева спешили уехать в отпуск. Передаточный акт был подписан, но списки имущества никто не захотел сверить.