Протокол совета директоров ооо
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров ооо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Какими документами оформляется премирование сотрудников
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2025, N 2)Если же директор не единственный участник, то право премировать самого себя должно быть предусмотрено в ЛНА, в его трудовом договоре или уставе <12>. В противном случае решение о премировании руководителя принимают участники ООО или совет директоров и оформляют его протоколом. Премия, выплаченная в обход других участников, впоследствии может быть ими взыскана с директора в качестве убытков, причиненных организации <13>.
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2025, N 2)Если же директор не единственный участник, то право премировать самого себя должно быть предусмотрено в ЛНА, в его трудовом договоре или уставе <12>. В противном случае решение о премировании руководителя принимают участники ООО или совет директоров и оформляют его протоколом. Премия, выплаченная в обход других участников, впоследствии может быть ими взыскана с директора в качестве убытков, причиненных организации <13>.
Статья: Правовое регулирование выпуска цифровых финансовых активов
(Лаптева А.М.)
("Журнал российского права", 2023, N 8)<11> См.: Правила информационной системы, утвержденные протоколом Совета директоров ООО "Лайтхаус" от 24 августа 2022 г. N 9 (URL: https://www.cfa.digital/disclosure (дата обращения: 12.11.2022)) (далее - Правила Лайтхаус), Правила информационной системы Сбера, приложение к Постановлению Правления от 15 марта 2022 г. марта 2022 г. N 695, § 168а (далее - Правила Сбера) (URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/legal/docs/digital-assets/pravila_inf_sistemy.pdf (дата обращения: 12.11.2022)), Правила информационной системы ООО "Атомайз", утвержденные решением Совета директоров ООО "Атомайз". Протокол от 20 декабря 2021 г. N 12 (далее - Правила Атомайз) (URL: https://atomyze.ru/storage/app/media/legal/rules_atomize_03022022.pdf (дата обращения: 12.11.2022)).
(Лаптева А.М.)
("Журнал российского права", 2023, N 8)<11> См.: Правила информационной системы, утвержденные протоколом Совета директоров ООО "Лайтхаус" от 24 августа 2022 г. N 9 (URL: https://www.cfa.digital/disclosure (дата обращения: 12.11.2022)) (далее - Правила Лайтхаус), Правила информационной системы Сбера, приложение к Постановлению Правления от 15 марта 2022 г. марта 2022 г. N 695, § 168а (далее - Правила Сбера) (URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/legal/docs/digital-assets/pravila_inf_sistemy.pdf (дата обращения: 12.11.2022)), Правила информационной системы ООО "Атомайз", утвержденные решением Совета директоров ООО "Атомайз". Протокол от 20 декабря 2021 г. N 12 (далее - Правила Атомайз) (URL: https://atomyze.ru/storage/app/media/legal/rules_atomize_03022022.pdf (дата обращения: 12.11.2022)).
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2026)2. Какие сведения нужно включить в выписку из протокола совета директоров ООО
(КонсультантПлюс, 2026)2. Какие сведения нужно включить в выписку из протокола совета директоров ООО
"Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 31"
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
Статья: Протоколы общих собраний и других органов общества с ограниченной ответственностью: новеллы законодательного регулирования
(Корсик К.А.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 4)Столь же тщательно разработаны правила, предъявляемые к структуре протокола совета директоров ООО. В случае когда избрание (назначение) единоличного органа общества отнесено уставом к компетенции совета директоров, такое решение с 1 сентября 2024 года подтверждается только в нотариальном порядке (абз. 2 п. 1 ст. 40 Закона об ООО). Порядок подготовки проведения заседания совета директоров осуществляется по специальным правилам, установленным в ст. 32 Закона об ООО, отражает особенности правового положения этого органа и его функций. Так, согласно впервые установленным специальным требованиям к структуре протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) в нем указываются вопросы повестки дня, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принимал участия в голосовании, и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.
(Корсик К.А.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 4)Столь же тщательно разработаны правила, предъявляемые к структуре протокола совета директоров ООО. В случае когда избрание (назначение) единоличного органа общества отнесено уставом к компетенции совета директоров, такое решение с 1 сентября 2024 года подтверждается только в нотариальном порядке (абз. 2 п. 1 ст. 40 Закона об ООО). Порядок подготовки проведения заседания совета директоров осуществляется по специальным правилам, установленным в ст. 32 Закона об ООО, отражает особенности правового положения этого органа и его функций. Так, согласно впервые установленным специальным требованиям к структуре протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) в нем указываются вопросы повестки дня, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принимал участия в голосовании, и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.
Статья: Представительство в знании: сравнительно-правовое исследование
(Марасанов М.В.)
("Вестник гражданского права", 2025, N 3)<166> Буквально аргументация суда сводилась к следующему: "[Н]а договорах проставлены подписи следующих лиц: Семенков А.Д., Козлова Ю.В., Богомолова О.А. Как видно из протоколов Совета директоров ООО "Транзит", Богомолова О.А. с 2019 до конца 2020 года являлась членом Совета директоров ООО "Транзит", соответственно, ее "виза" на договоре подтверждает осведомленность органов управления ООО "Транзит" об оспариваемых договорах и в то же время факт его одобрения" (Решение АСГМ от 14 марта 2022 г. по делу N А40-72618/21-180-520).
(Марасанов М.В.)
("Вестник гражданского права", 2025, N 3)<166> Буквально аргументация суда сводилась к следующему: "[Н]а договорах проставлены подписи следующих лиц: Семенков А.Д., Козлова Ю.В., Богомолова О.А. Как видно из протоколов Совета директоров ООО "Транзит", Богомолова О.А. с 2019 до конца 2020 года являлась членом Совета директоров ООО "Транзит", соответственно, ее "виза" на договоре подтверждает осведомленность органов управления ООО "Транзит" об оспариваемых договорах и в то же время факт его одобрения" (Решение АСГМ от 14 марта 2022 г. по делу N А40-72618/21-180-520).
Статья: Подтверждение решений коллегиального органа общества с ограниченной ответственностью: актуальные вопросы правоприменения
(Паршин И.Д.)
("Конкурентное право", 2025, N 4)Настоящая статья посвящена исследованию вопроса о допустимости подписания протоколов заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью не только его председателем, но и иным лицом, в частности секретарем заседания. Необходимость проведения данного исследования основана на нормативных изменениях Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", произошедших в 2024 г., которые вступают в коллизию с положениями п. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ, регламентирующего порядок подтверждения решений участников гражданско-правового сообщества.
(Паршин И.Д.)
("Конкурентное право", 2025, N 4)Настоящая статья посвящена исследованию вопроса о допустимости подписания протоколов заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью не только его председателем, но и иным лицом, в частности секретарем заседания. Необходимость проведения данного исследования основана на нормативных изменениях Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", произошедших в 2024 г., которые вступают в коллизию с положениями п. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ, регламентирующего порядок подтверждения решений участников гражданско-правового сообщества.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью4.6. Занесение результатов голосования в протокол общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров