Признаки номинальности руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки номинальности руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2022 N 13АП-29022/2022, 13АП-29023/2022 по делу N А56-103383/2017/истр
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: Об истребовании документов и имущества должника.
Обстоятельства: Бывшими руководителями не приняты необходимые меры для исполнения обязательств по передаче документации и имущества должника конкурсному управляющему.
Решение: Удовлетворено.Апелляционный суд соглашается позицией суда первой инстанции о том, что из представленных Емельяновым С.А. документов признаки его номинальности как руководителя не усматриваются, он осуществлял руководство должником, учинял подписи на документации должника. Доказательств обратного не представлено.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: Об истребовании документов и имущества должника.
Обстоятельства: Бывшими руководителями не приняты необходимые меры для исполнения обязательств по передаче документации и имущества должника конкурсному управляющему.
Решение: Удовлетворено.Апелляционный суд соглашается позицией суда первой инстанции о том, что из представленных Емельяновым С.А. документов признаки его номинальности как руководителя не усматриваются, он осуществлял руководство должником, учинял подписи на документации должника. Доказательств обратного не представлено.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2021 N 17АП-10959/2021-АК по делу N А60-47567/2020
Требование: Об отмене определения об обязании должника передать конкурсному управляющему документы и сведения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции, правильно оценив указания конкурсного управляющего, касающиеся признаков номинальности Гнибедова Д.И., который стал руководителем должника за 1 месяц до принятия заявления о банкротстве, а также отсутствие в деле доказательств передачи документов, имущества и материальных ценностей от Буйневича А.И. Гнибедову Д.И., который с большой степенью вероятности может являться номинальным руководителем, обоснованно посчитал доказанным наличие оснований для истребования документов, в том числе у Буйневича А.И.
Требование: Об отмене определения об обязании должника передать конкурсному управляющему документы и сведения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции, правильно оценив указания конкурсного управляющего, касающиеся признаков номинальности Гнибедова Д.И., который стал руководителем должника за 1 месяц до принятия заявления о банкротстве, а также отсутствие в деле доказательств передачи документов, имущества и материальных ценностей от Буйневича А.И. Гнибедову Д.И., который с большой степенью вероятности может являться номинальным руководителем, обоснованно посчитал доказанным наличие оснований для истребования документов, в том числе у Буйневича А.И.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Понятие и квалифицирующие признаки номинальности в банкротстве
(Столярчук М.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 2)ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЛЬНОСТИ
(Столярчук М.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 2)ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЛЬНОСТИ
"Проблемы судебной практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре банкротства"
(Добрачев Д.В.)
("Инфотропик Медиа", 2019)В литературе отмечается, что в объеме сложившейся судебной практики найти примеры привлечения к субсидиарной ответственности номинальных владельцев должника невозможно. Большая доля положительной практики касается лишь руководителей или участников юридического лица. При этом достичь удовлетворительных итогов удается арбитражным управляющим совместно с налоговыми органами, располагающими существенным информационным ресурсом, позволяющим отследить цепочку бенефициаров должника, оборот, признаки номинальности и другие важные критерии контроля, что обычным кредиторам сделать затруднительно <53>.
(Добрачев Д.В.)
("Инфотропик Медиа", 2019)В литературе отмечается, что в объеме сложившейся судебной практики найти примеры привлечения к субсидиарной ответственности номинальных владельцев должника невозможно. Большая доля положительной практики касается лишь руководителей или участников юридического лица. При этом достичь удовлетворительных итогов удается арбитражным управляющим совместно с налоговыми органами, располагающими существенным информационным ресурсом, позволяющим отследить цепочку бенефициаров должника, оборот, признаки номинальности и другие важные критерии контроля, что обычным кредиторам сделать затруднительно <53>.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.