Право распоряжения денежными средствами
Подборка наиболее важных документов по запросу Право распоряжения денежными средствами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет признать незаконной блокировку счета, произведенную Банком на основании Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2025)Клиентом не доказано нарушение его права на распоряжение денежными средствами на счете, так как Банк ограничил только дистанционное управление счетом при наличии к тому оснований
(КонсультантПлюс, 2025)Клиентом не доказано нарушение его права на распоряжение денежными средствами на счете, так как Банк ограничил только дистанционное управление счетом при наличии к тому оснований
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры о взыскании и обеспечении взыскания обязательных платежей: Плательщик налога (взносов) оспаривает блокировку счетов в связи с решением о взыскании задолженности
(КонсультантПлюс, 2025)Например, Плательщик может указать на то, что незаконная блокировка счета нарушает его права на свободное распоряжение денежными средствами и препятствует осуществлению предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 198 АПК РФ) >>>
(КонсультантПлюс, 2025)Например, Плательщик может указать на то, что незаконная блокировка счета нарушает его права на свободное распоряжение денежными средствами и препятствует осуществлению предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 198 АПК РФ) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счетСтатья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
(ред. от 08.08.2024)Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
Статья: Анализ споров в судах - доказательства - какие суды принимают, а какие отклоняют
(Павлов В.)
("Административное право", 2021, N 2)Суды не дали своей оценки данным обстоятельствам, полностью возложив бремя доказывания на истца ZZZ, а факт утраты банковской карты не лишает ответчицу NNN права распоряжения денежными средствами.
(Павлов В.)
("Административное право", 2021, N 2)Суды не дали своей оценки данным обстоятельствам, полностью возложив бремя доказывания на истца ZZZ, а факт утраты банковской карты не лишает ответчицу NNN права распоряжения денежными средствами.
"Финансовое право (право публичных финансов): доктрина, законодательство, судебная практика, сравнительно-правовой анализ: учебник"
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)<38> Принято вместе с Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России, Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях, Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности, Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе, Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)<38> Принято вместе с Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России, Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях, Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности, Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе, Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
Статья: Бюджетно-правовое регулирование системы казначейских платежей
(Артюхин Р.Е.)
("Финансовое право", 2022, N 12)Федеральное казначейство, являясь оператором системы казначейских платежей, обеспечивает функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений о перечислении, осуществление операций по казначейским счетам, взаимодействие участников системы казначейских платежей через свои территориальные органы. При этом, как справедливо отмечает А.А. Ситник, "Федеральное казначейство осуществляет те же самые процедуры приема к исполнению распоряжения, что и банки, в частности удостоверение права распоряжения денежными средствами, контроль целостности распоряжений и их структурный контроль, контроль реквизитов распоряжений, контроль достаточности денежных средств" <16>.
(Артюхин Р.Е.)
("Финансовое право", 2022, N 12)Федеральное казначейство, являясь оператором системы казначейских платежей, обеспечивает функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений о перечислении, осуществление операций по казначейским счетам, взаимодействие участников системы казначейских платежей через свои территориальные органы. При этом, как справедливо отмечает А.А. Ситник, "Федеральное казначейство осуществляет те же самые процедуры приема к исполнению распоряжения, что и банки, в частности удостоверение права распоряжения денежными средствами, контроль целостности распоряжений и их структурный контроль, контроль реквизитов распоряжений, контроль достаточности денежных средств" <16>.
Вопрос: Подлежат ли обязательному страхованию денежные средства, размещенные на номинальном счете, открытом родителями, в целях распоряжения денежными средствами, права на которые принадлежат их несовершеннолетним детям?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Подлежат ли обязательному страхованию денежные средства, размещенные на номинальном счете, открытом родителями, в целях распоряжения денежными средствами, права на которые принадлежат их несовершеннолетним детям?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Подлежат ли обязательному страхованию денежные средства, размещенные на номинальном счете, открытом родителями, в целях распоряжения денежными средствами, права на которые принадлежат их несовершеннолетним детям?
Статья: Понятие товарищества собственников жилья и управляющей организации (управляющей компании)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2. Потребители вносят плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в УО, а не в ТСЖ (ч. 6.1 ст. 155 ЖК РФ). Именно УО получает право распоряжения денежными средствами, ТСЖ такое право утрачивает.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2. Потребители вносят плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в УО, а не в ТСЖ (ч. 6.1 ст. 155 ЖК РФ). Именно УО получает право распоряжения денежными средствами, ТСЖ такое право утрачивает.
Статья: Исполнение подложного платежного поручения: как защититься банку
(Мальбин Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 2)В частности, в п. 2.4 Положения Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" прямо указано, какие действия обязан совершить банк для удостоверения права распоряжения денежными средствами на счете при приеме поручения к исполнению.
(Мальбин Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 2)В частности, в п. 2.4 Положения Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" прямо указано, какие действия обязан совершить банк для удостоверения права распоряжения денежными средствами на счете при приеме поручения к исполнению.
Статья: Учет у застройщика нежилых апартаментов
(Давыдова О.В.)
("Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Соответственно, до возникновения права распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах эскроу, застройщик не отражает в бухгалтерском учете обязательства перед дольщиками.
(Давыдова О.В.)
("Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Соответственно, до возникновения права распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах эскроу, застройщик не отражает в бухгалтерском учете обязательства перед дольщиками.
"Доверительное управление наследственным имуществом: монография"
("Проспект", 2025)Управляющий имеет право на получение вознаграждения в том же объеме, что и личный представитель <4>. В целях обеспечения сохранности денежных средств управляющий вносит их на депозитный застрахованный счет финансовой организации и казначейства округа под процент с сохранением права распоряжения указанными денежными средствами в случае необходимости. В финансовой организации денежные средства хранятся в течение пяти лет с даты внесения, а после истечения срока и при одновременном условии о неназначении личного представителя или неисполнении своих обязанностей личным представителем считаются невостребованными и передаются государственному казначейству. Аналогичный срок установлен для передачи денежных средств, хранящихся на счете казначейства, - согласно ст. 1441 Гражданского процессуального кодекса Калифорнии <5>, деньги или другое имущество, распределенное государству, если они не востребованы в течение пяти лет с даты распоряжения о распределении, как предусмотрено в гл. 3, навсегда конфискуются в пользу государства без дальнейшего разбирательства.
("Проспект", 2025)Управляющий имеет право на получение вознаграждения в том же объеме, что и личный представитель <4>. В целях обеспечения сохранности денежных средств управляющий вносит их на депозитный застрахованный счет финансовой организации и казначейства округа под процент с сохранением права распоряжения указанными денежными средствами в случае необходимости. В финансовой организации денежные средства хранятся в течение пяти лет с даты внесения, а после истечения срока и при одновременном условии о неназначении личного представителя или неисполнении своих обязанностей личным представителем считаются невостребованными и передаются государственному казначейству. Аналогичный срок установлен для передачи денежных средств, хранящихся на счете казначейства, - согласно ст. 1441 Гражданского процессуального кодекса Калифорнии <5>, деньги или другое имущество, распределенное государству, если они не востребованы в течение пяти лет с даты распоряжения о распределении, как предусмотрено в гл. 3, навсегда конфискуются в пользу государства без дальнейшего разбирательства.