Порядок заполнения ведомости банковского контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок заполнения ведомости банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 160 "Письменная форма сделки" ГК РФ"Доводы апеллянта о том, что акт зачета взаимных требований от 20.06.2019 не содержит оттиска печати ЗАО "ВБК" отклоняется судом, поскольку по смыслу статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации по общему правилу скрепление печатью не является обязательным реквизитом гражданско-правовых сделок, к которым относятся и акты взаимозачета. При оформлении сделок скрепление соглашения печатью считается лишь дополнительным требованием, что прямо вытекает из смысла абзаца 1 пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, отсутствие на акте зачета взаимных требований от 20.06.2019 оттиска печати ЗАО "ВБК" не является основанием для признания сделки незаключенной либо недействительной."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: 4 варианта списания зависшей дебиторки по валютному контракту
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2022, N 24)В этом случае организация должна снять контракт с учета, так как меняется сторона по договору на резидента РФ. Для этого в банк надо представить соглашение об уступке прав требования вместе с заявлением о снятии с учета контракта <17>. В заявлении необходимо указать информацию о новом кредиторе - резиденте РФ, которому уступаются требования по контракту для заполнения банком п. 8 раздела I ведомости банковского контроля.
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2022, N 24)В этом случае организация должна снять контракт с учета, так как меняется сторона по договору на резидента РФ. Для этого в банк надо представить соглашение об уступке прав требования вместе с заявлением о снятии с учета контракта <17>. В заявлении необходимо указать информацию о новом кредиторе - резиденте РФ, которому уступаются требования по контракту для заполнения банком п. 8 раздела I ведомости банковского контроля.
Вопрос: Какие документы (в том числе товаросопроводительные) оформляются при экспорте товаров из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)В случае если в представленных резидентом документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения банком УК разд. I ведомости банковского контроля в порядке, установленном гл. 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие банку УК на их основании заполнить разд. I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК (п. 5.11 Инструкции N 181-И).
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)В случае если в представленных резидентом документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения банком УК разд. I ведомости банковского контроля в порядке, установленном гл. 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие банку УК на их основании заполнить разд. I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК (п. 5.11 Инструкции N 181-И).
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)Примечания к ведомости банковского контроля по контракту
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)Примечания к ведомости банковского контроля по контракту