Подделка платежных документов
Подборка наиболее важных документов по запросу Подделка платежных документов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по кадровым вопросам. Увольнение11.4. Выплаты работнику при расторжении трудового договора в связи с представлением им подложных документов при заключении договора
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет2. Исполнение банком подложных платежных документов и поручений неуполномоченных лиц в отношении средств, находящихся на счете
Статья: Следственные версии по делам о расследовании мошенничества в сфере кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Тагиров Р.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)- в банк представлены фиктивные договоры, заключенные с подставными лицами, подтверждающие обоснованность заявки на получение целевого кредита. В рамках указанной версии также может быть сделано предположение о фальсификации финансовых документов (платежных поручений), подтверждающих предоплату по кредитуемому обязательству, перед подставными контрагентами заемщика - юридического лица. Также в рамках указанной версии может быть сделано предположение о фальсификации платежных документов, подтверждающих перечисление ссудных средств по фиктивным сделкам.
(Тагиров Р.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)- в банк представлены фиктивные договоры, заключенные с подставными лицами, подтверждающие обоснованность заявки на получение целевого кредита. В рамках указанной версии также может быть сделано предположение о фальсификации финансовых документов (платежных поручений), подтверждающих предоплату по кредитуемому обязательству, перед подставными контрагентами заемщика - юридического лица. Также в рамках указанной версии может быть сделано предположение о фальсификации платежных документов, подтверждающих перечисление ссудных средств по фиктивным сделкам.
Готовое решение: Каковы последствия представления работодателю подложных документов при приеме на работу
(КонсультантПлюс, 2026)4. Какие выплаты положены работнику в случае расторжения трудового договора в связи с представлением подложных документов при заключении договора
(КонсультантПлюс, 2026)4. Какие выплаты положены работнику в случае расторжения трудового договора в связи с представлением подложных документов при заключении договора
Статья: Неочевидные уголовно-правовые риски при уклонении от уплаты налогов
(Рубцова А.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 7)На основании этого следствие может вменить руководителю несколько эпизодов (по каждому платежному поручению). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Во всех подобных ситуациях следствие может усмотреть признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (подделка платежных документов).
(Рубцова А.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 7)На основании этого следствие может вменить руководителю несколько эпизодов (по каждому платежному поручению). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Во всех подобных ситуациях следствие может усмотреть признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (подделка платежных документов).
"Памятки по трудовым правам и обязанностям работника и работодателя, разъясняющие требования трудового законодательства Российской Федерации: Сборник памяток для работодателя"
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2025)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. Поэтому заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа. Например, надбавка за классность водителю или надбавка за ученую степень научному работнику.
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2025)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. Поэтому заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа. Например, надбавка за классность водителю или надбавка за ученую степень научному работнику.