Подделка платежных документов
Подборка наиболее важных документов по запросу Подделка платежных документов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по кадровым вопросам. Увольнение11.4. Выплаты работнику при расторжении трудового договора в связи с представлением им подложных документов при заключении договора
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет2. Исполнение банком подложных платежных документов и поручений неуполномоченных лиц в отношении средств, находящихся на счете
Готовое решение: Каковы последствия представления работодателю подложных документов при приеме на работу
(КонсультантПлюс, 2025)4. Какие выплаты положены работнику в случае расторжения трудового договора в связи с представлением подложных документов при заключении договора
(КонсультантПлюс, 2025)4. Какие выплаты положены работнику в случае расторжения трудового договора в связи с представлением подложных документов при заключении договора
"Памятки по трудовым правам и обязанностям работника и работодателя, разъясняющие требования трудового законодательства Российской Федерации: Сборник памяток для работодателя"
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2025)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. Поэтому заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа. Например, надбавка за классность водителю или надбавка за ученую степень научному работнику.
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2025)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. Поэтому заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа. Например, надбавка за классность водителю или надбавка за ученую степень научному работнику.
Статья: Актуальные вопросы регистрации сведений о юридическом лице
(Рябинин В.В.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2023, N 3)В качестве обстоятельств, на которых основано заявление налогового органа, указано на результаты проведенных в отношении общества мероприятий, которыми выявлено, что участник и руководитель общества Д.А.И. не явился на комиссию по уведомлениям и на допрос по повесткам. В заявлении отражено, что у налогового органа есть основания полагать, что общество причастно к действиям по составлению и представлению подложной и (или) недостоверной налоговой отчетности, составленной с целью незаконной минимизации налоговых обязательств налогоплательщиками-выгодоприобретателями и выведения ими из легального оборота денежных средств посредством обоснования платежей подложными документами. Отсутствие работников, имущества, транспортных средств, иных активов, необходимых для осуществления финансово-экономической деятельности общества, может свидетельствовать о фиктивности руководителя.
(Рябинин В.В.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2023, N 3)В качестве обстоятельств, на которых основано заявление налогового органа, указано на результаты проведенных в отношении общества мероприятий, которыми выявлено, что участник и руководитель общества Д.А.И. не явился на комиссию по уведомлениям и на допрос по повесткам. В заявлении отражено, что у налогового органа есть основания полагать, что общество причастно к действиям по составлению и представлению подложной и (или) недостоверной налоговой отчетности, составленной с целью незаконной минимизации налоговых обязательств налогоплательщиками-выгодоприобретателями и выведения ими из легального оборота денежных средств посредством обоснования платежей подложными документами. Отсутствие работников, имущества, транспортных средств, иных активов, необходимых для осуществления финансово-экономической деятельности общества, может свидетельствовать о фиктивности руководителя.
Статья: Следственные версии по делам о расследовании мошенничества в сфере кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Тагиров Р.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)- в банк представлены фиктивные договоры, заключенные с подставными лицами, подтверждающие обоснованность заявки на получение целевого кредита. В рамках указанной версии также может быть сделано предположение о фальсификации финансовых документов (платежных поручений), подтверждающих предоплату по кредитуемому обязательству, перед подставными контрагентами заемщика - юридического лица. Также в рамках указанной версии может быть сделано предположение о фальсификации платежных документов, подтверждающих перечисление ссудных средств по фиктивным сделкам.
(Тагиров Р.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)- в банк представлены фиктивные договоры, заключенные с подставными лицами, подтверждающие обоснованность заявки на получение целевого кредита. В рамках указанной версии также может быть сделано предположение о фальсификации финансовых документов (платежных поручений), подтверждающих предоплату по кредитуемому обязательству, перед подставными контрагентами заемщика - юридического лица. Также в рамках указанной версии может быть сделано предположение о фальсификации платежных документов, подтверждающих перечисление ссудных средств по фиктивным сделкам.
Статья: Преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ: проблемы расследования и предъявления обвинения
(Кочои С.М.)
("Российский следователь", 2023, N 9)Наконец, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отсутствует описание действий Татьяны Р., которые можно определять как "передачу поддельного платежного документа его изготовителем другому лицу", т.е. как его сбыт <11>.
(Кочои С.М.)
("Российский следователь", 2023, N 9)Наконец, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отсутствует описание действий Татьяны Р., которые можно определять как "передачу поддельного платежного документа его изготовителем другому лицу", т.е. как его сбыт <11>.
Статья: Представление работником подложных документов при заключении трудового договора как основание увольнения
(Тишин А.П.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 12)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. В связи с этим заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа, например надбавка за классность водителю или за ученую степень научному работнику.
(Тишин А.П.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 12)Трудовой договор расторгается, его не признают фиктивным, ничтожным или аннулированным. В связи с этим заработная плата с работника не взыскивается. Однако в судебном порядке может быть взыскана надбавка, если таковая была назначена и выплачивалась на основании подложного документа, например надбавка за классность водителю или за ученую степень научному работнику.
Статья: Роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений в сфере электронной коммерции
(Кецко К.В.)
("Российский следователь", 2021, N 11)2. Фальсификация любой платежной документации.
(Кецко К.В.)
("Российский следователь", 2021, N 11)2. Фальсификация любой платежной документации.
Статья: Неочевидные уголовно-правовые риски при уклонении от уплаты налогов
(Рубцова А.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 7)На основании этого следствие может вменить руководителю несколько эпизодов (по каждому платежному поручению). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Во всех подобных ситуациях следствие может усмотреть признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (подделка платежных документов).
(Рубцова А.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 7)На основании этого следствие может вменить руководителю несколько эпизодов (по каждому платежному поручению). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Во всех подобных ситуациях следствие может усмотреть признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (подделка платежных документов).