Перевод денег по номеру телефона
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денег по номеру телефона (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что должно быть в кассовом чеке
(КонсультантПлюс, 2024)номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента (субагента в случае его привлечения платежным агентом).
(КонсультантПлюс, 2024)номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента (субагента в случае его привлечения платежным агентом).
Статья: Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма
(Абрамова А.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Ввиду этого на третьем этапе необходимо установить возможные контакты между лицами, передающими денежные средства, и их получателями. Так как финансируемые лица, потеряв один канал передачи денег, быстро находят другой, изменив при этом банковский лицевой счет для перечисления денежных средств, номера телефонов, электронную почту и т.д., предварительная проверка сообщения о финансировании терроризма состоит в выявлении наличия признаков финансирования в кратчайшие сроки. Для этого необходимо использовать ряд оперативно-разыскных мероприятий. Это могут быть контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.
(Абрамова А.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)Ввиду этого на третьем этапе необходимо установить возможные контакты между лицами, передающими денежные средства, и их получателями. Так как финансируемые лица, потеряв один канал передачи денег, быстро находят другой, изменив при этом банковский лицевой счет для перечисления денежных средств, номера телефонов, электронную почту и т.д., предварительная проверка сообщения о финансировании терроризма состоит в выявлении наличия признаков финансирования в кратчайшие сроки. Для этого необходимо использовать ряд оперативно-разыскных мероприятий. Это могут быть контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023)7) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента.
(ред. от 24.07.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023)7) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента.
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ
(ред. от 29.12.2022)
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2023)номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).
(ред. от 29.12.2022)
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2023)номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).