Ограничения по приему наличных денежных средств от физических лиц

Подборка наиболее важных документов по запросу Ограничения по приему наличных денежных средств от физических лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ограничения по приему наличных денежных средств от физических лиц

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Об ограничении суммы наличных выплат КПК по договорам передачи личных сбережений (займа), выплат паенакопления пайщикам-физлицам за счет поступивших в кассу средств.
(Письмо Банка России от 02.06.2020 N 45-19/4912)
Вопрос: Абзац 11 п. 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У <1> устанавливает право кооператива <2> производить за счет поступивших в кассу средств наличные выплаты по договорам передачи личных сбережений (займа), выплаты паенакопления пайщикам - физическим лицам и устанавливает только предел наличных расчетов в сумме, не превышающей 100 тыс. руб. в течение одного дня, в расчете на кредитный кооператив (его обособленное подразделение). Редакция этого правила создает возможность расширительного толкования следующих условий.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: О понятии "платежные услуги"
(Губенко Е.С.)
("Финансовое право", 2017, N 3)
Специальный банковский счет открывается для проведения ограниченного перечня операций: 1) зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств; 2) зачисления денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента; 3) списания денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика; 4) списания денежных средств на банковские счета. Осуществление других операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается.

Нормативные акты: Ограничения по приему наличных денежных средств от физических лиц

Справочная информация: "Расчет наличными деньгами в Российской Федерации"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы.
Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ
(ред. от 30.12.2020)
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
4. Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия и открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускается.