Ограничения по выплате зарплаты наличными

Подборка наиболее важных документов по запросу Ограничения по выплате зарплаты наличными (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Ограничения по выплате зарплаты наличными

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2019 по делу N 33-31080/2019
Требование: Об обязании выдать денежные средства, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору банковского счета.
Решение: В удовлетворении требования отказано.
Разрешая спор, суд руководствовался положениями ст. 55 Конституции РФ, ст. ст. 20, 31 Федерального закона N 395-1 "О банках и банковской деятельности", ст. ст. 2, 4, 7, 13 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст. ст. 7, 9 Федерального закона N 161-ФЗ (в ред. от дата) "О национальной платежной системе", Условиями использования банковских карт наименование организации, Приложения N 2 (Критерии выявления и признаки необычных сделок) к "Рекомендациям по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", опубликованных с письмом ЦБ РФ от дата N 99-Т, Правилами внутреннего контроля, ст. ст. 848, 849 ГК РФ, суд учел, что между банком и истцом был заключен сложный смешанный договор о выпуске и обслуживании банковской карты, содержащий в себе элементы договоров электронного средства платежа, кредитного договора, договора банковского счета, в связи с чем, правовые нормы главы 45 наименование организации ГК РФ наименование организации правоотношениям могут применяться только в части, в которой не противоречат существу смешанного договора, а также то, что счет банковской карты открывается банком исключительно для реализации договора пользования банковских карт, правила, применяемые к договору банковского счета, входящему в его состав, не могут распространяться на порядок его заключения, расторжения, приостановления, исходил из того, что в соответствии с Условиями использования банковских карт наименование организации банковская карта является собственностью Банка и выдается клиенту только во временное пользование, в связи с чем, договор правомерно предусматривает право Банка в одностороннем порядке ограничивать права держателя банковской карты в целях недопущения вовлечения банка в проведение операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при этом, суд исходил из того, что представленные истцом по запросу банка трудовые договоры, содержащие основания проведения операций, имеют формальный характер и не содержат необходимых условий по оплате труда, представленные в подтверждение квалификации сотрудников документы не подтверждают соответствие занимаемой должности, заключенные договоры с наименование организации носят формальный характер, согласованные условия сторонами не соблюдаются, необходимые документы к ним предоставлены не в полном объеме, с учетом имеющегося штата, фактического фонда оплаты труда и отсутствия сопутствующих платежей по деятельности предпринимателя, установленные по договору суммы оплаты работ являются завышенными, фактически расход наличных не подтвержден клиентом, денежные средства поступали клиенту от сомнительного контрагента, операции связаны с предпринимательской деятельностью клиента, учел, что истец не желает получать денежные средства указанным банком способом, пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае у банка имелись основания для применения положений Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк действовал строго в рамках законодательства РФ и нормативных актов Банка России, условий договора.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ограничения по выплате зарплаты наличными

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Как выплатить заработную плату иностранному работнику?
(Консультация эксперта, 2021)
Отметим, что ограничений по выплате заработной платы наличными через кассу организации работодателем-резидентом иностранному работнику, имеющему вид на жительство на территории РФ, действующим законодательством не установлено.

Нормативные акты: Ограничения по выплате зарплаты наличными

Справочная информация: "Расчет наличными деньгами в Российской Федерации"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Внимание! Участники наличных расчетов вправе осуществлять наличные расчеты в валюте Российской Федерации с физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр только за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 11.06.2021)
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.