Контрольная закупка Банк России
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрольная закупка Банк России (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2024 N 77-285/2024
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор в части разрешения вопроса об уничтожении вещественного доказательства изменен, вещественное доказательство определено хранить в камере хранения до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу.Сведения, представленные ЦБ РФ о том, что денежная купюра "N последний раз обрабатывалась в ДД.ММ.ГГГГ в ином регионе РФ, не свидетельствует о незаконности проведения оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", которое было проведено ДД.ММ.ГГГГ.
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор в части разрешения вопроса об уничтожении вещественного доказательства изменен, вещественное доказательство определено хранить в камере хранения до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу.Сведения, представленные ЦБ РФ о том, что денежная купюра "N последний раз обрабатывалась в ДД.ММ.ГГГГ в ином регионе РФ, не свидетельствует о незаконности проведения оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", которое было проведено ДД.ММ.ГГГГ.
Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 13.10.2022 по делу N 77-3831/2022
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Акты оставлены без изменения.Также вина К. в инкриминированном ему деянии подтверждается данными актов ОРМ "Проверочная закупка", протоколами осмотров предметов, осмотра и прослушивания фонограмм, заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ N э, согласно выводам которого вещество массой 0,23 грамма (первоначальная расчетная масса вещества составляет 0,24 грамма), находящееся в полимерном пакете содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, люминисцентное вещество, обнаруженное на поверхностях двух денежных билетов Банка России, номиналами 500 рублей и 2000 рублей и люминисцентное вещество на поверхностях со смывами пальцев рук К., ФИО19 и ФИО18 однородны по желто-зеленому цвету люминисценции и компонентному составу с люминисцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения, вещественными доказательствами, а также иными доказательствами, которым в приговоре судом дана соответствующая оценка.
Приговор: По п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Акты оставлены без изменения.Также вина К. в инкриминированном ему деянии подтверждается данными актов ОРМ "Проверочная закупка", протоколами осмотров предметов, осмотра и прослушивания фонограмм, заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ N э, согласно выводам которого вещество массой 0,23 грамма (первоначальная расчетная масса вещества составляет 0,24 грамма), находящееся в полимерном пакете содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, люминисцентное вещество, обнаруженное на поверхностях двух денежных билетов Банка России, номиналами 500 рублей и 2000 рублей и люминисцентное вещество на поверхностях со смывами пальцев рук К., ФИО19 и ФИО18 однородны по желто-зеленому цвету люминисценции и компонентному составу с люминисцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения, вещественными доказательствами, а также иными доказательствами, которым в приговоре судом дана соответствующая оценка.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Анализ и оценка нормативно-правового регулирования эффективности страховых продуктов, предлагаемых для граждан в Российской Федерации
(Цыганов А.А., Языков А.Д.)
("Банковское право", 2023, N 3)- Банк России в лице Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и профильного (для конкретного сегмента финансового рынка) надзорного департамента (для страхового рынка - это Департамент Страхового рынка). При этом Банк России обладает обширными полномочиями по регулированию и надзору, включая вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг (проведение контрольных закупок, реализация мер поведенческого надзора и т.п.);
(Цыганов А.А., Языков А.Д.)
("Банковское право", 2023, N 3)- Банк России в лице Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и профильного (для конкретного сегмента финансового рынка) надзорного департамента (для страхового рынка - это Департамент Страхового рынка). При этом Банк России обладает обширными полномочиями по регулированию и надзору, включая вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг (проведение контрольных закупок, реализация мер поведенческого надзора и т.п.);
Вопрос: О способах проведения проверки программ для ЭВМ, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в целях аккредитации.
(Письмо Банка России от 29.07.2022 N 52-5-8/147)Возможно ли проведение проверки соответствия функционирования программы механизму работы программы, содержащемуся в документе, представленном для аккредитации программы, посредством проведения контрольной закупки без представления заявителем демо-версии программы в случаях, когда это представляется более целесообразным?
(Письмо Банка России от 29.07.2022 N 52-5-8/147)Возможно ли проведение проверки соответствия функционирования программы механизму работы программы, содержащемуся в документе, представленном для аккредитации программы, посредством проведения контрольной закупки без представления заявителем демо-версии программы в случаях, когда это представляется более целесообразным?
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478
(ред. от 26.06.2023)
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"53. Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации:
(ред. от 26.06.2023)
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"53. Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации: