Код вида операции 5005
Подборка наиболее важных документов по запросу Код вида операции 5005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Физлицо на основании заявления внесло в кассу банка наличные денежные средства в сумме 600 тыс. руб. для покупки драгоценного металла (золота) с зачислением на обезличенный металлический счет. Как банк должен заполнить поля "DATA", "SUME" при направлении в Росфинмониторинг сообщения по коду 5005?
(Консультация эксперта, 2019)Ответ: При направлении банком в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 5005 при покупке физическим лицом драгоценного металла (золота) с зачислением на ОМС в поле "DATA" указывается дата заявления о покупке-продаже металла, в поле "SUME" - общая стоимость металла, указанная в заявлении.
(Консультация эксперта, 2019)Ответ: При направлении банком в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 5005 при покупке физическим лицом драгоценного металла (золота) с зачислением на ОМС в поле "DATA" указывается дата заявления о покупке-продаже металла, в поле "SUME" - общая стоимость металла, указанная в заявлении.
Вопрос: ...31.08.2015 на расчетный счет клиента (российской организации) поступили денежные средства от иностранного юридического лица за продажу ювелирных изделий на 100 тыс. долл. США. По запросу банка организация представила договор купли-продажи ювелирных изделий от 15.06.2015, в котором не установлена цена сделки. На какую дату банк должен указать рублевый эквивалент в поле "SUME" при направлении сообщения в Росфинмониторинг с кодом вида операции 5005?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: 31.08.2015 на расчетный счет клиента (российской организации) поступили денежные средства от иностранного юридического лица за продажу ювелирных изделий в размере 100 000 долл. США. По запросу банка организация представила договор купли-продажи ювелирных изделий от 15.06.2015, в котором не установлена цена сделки. На какую дату (на дату заключения договора или дату платежа) банк должен указать рублевый эквивалент в поле "SUME" при направлении сообщения в Росфинмониторинг с кодом вида операции 5005 "Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: 31.08.2015 на расчетный счет клиента (российской организации) поступили денежные средства от иностранного юридического лица за продажу ювелирных изделий в размере 100 000 долл. США. По запросу банка организация представила договор купли-продажи ювелирных изделий от 15.06.2015, в котором не установлена цена сделки. На какую дату (на дату заключения договора или дату платежа) банк должен указать рублевый эквивалент в поле "SUME" при направлении сообщения в Росфинмониторинг с кодом вида операции 5005 "Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"?
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 19.12.2008 N 15
"Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"При формировании сообщения в уполномоченный орган с кодом вида операции "5005" в поле "DATA" следует указывать дату заключения договора либо если дата вступления в силу договора отличается от даты его заключения - дату вступления договора в силу. В поле "DESCR" (при необходимости) - подробную информацию о дате получения кредитной организацией указанного договора (его копии), а также обстоятельствах, при которых кредитной организации стало известно о совершении сделки.
"Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"При формировании сообщения в уполномоченный орган с кодом вида операции "5005" в поле "DATA" следует указывать дату заключения договора либо если дата вступления в силу договора отличается от даты его заключения - дату вступления договора в силу. В поле "DESCR" (при необходимости) - подробную информацию о дате получения кредитной организацией указанного договора (его копии), а также обстоятельствах, при которых кредитной организации стало известно о совершении сделки.
"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)"
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)5. СКУПКА, КУПЛЯ-ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*>
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)5. СКУПКА, КУПЛЯ-ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*>
Вопрос: ...Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при поступлении на счет организации-клиента 600 000 руб. за продажу ювелирных изделий, если организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась?
(Консультация эксперта, 2017)Вопрос: На расчетный счет организации - клиента банка поступили денежные средства в размере 600 000 руб. от индивидуального предпринимателя - не клиента банка за продажу ювелирных изделий. По запросу банка организация представила договор поставки ювелирных изделий. Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при условии, что организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась и договором конкретная цена сделки не установлена, а согласованы лишь способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора ювелирные изделия?
(Консультация эксперта, 2017)Вопрос: На расчетный счет организации - клиента банка поступили денежные средства в размере 600 000 руб. от индивидуального предпринимателя - не клиента банка за продажу ювелирных изделий. По запросу банка организация представила договор поставки ювелирных изделий. Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при условии, что организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась и договором конкретная цена сделки не установлена, а согласованы лишь способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора ювелирные изделия?
"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)5) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (код вида операции - 5005).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)5) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (код вида операции - 5005).