Код вида операции 5003
Подборка наиболее важных документов по запросу Код вида операции 5003 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)3) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (код вида операции - 5003).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)3) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (код вида операции - 5003).
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)В соответствии с пунктом 18 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. от 29.07.2017), утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, организация направляет заменяющее сообщение по форме 4-СПД целиком, которое имеет тот же номер и дату сообщения, что и первичное. При этом реквизит "Вид документа" у заменяющего сообщения имеет значение "3 - запрос замены записи", а в реквизите 126 "Дополнительная информация" - реквизиты соответствующего договора купли-продажи либо уступки прав требования и переводе долга, а также наименование первоначального лизингодателя. В реквизите 115 "Код вида операции" остается код 5003 "Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)".
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)В соответствии с пунктом 18 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. от 29.07.2017), утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, организация направляет заменяющее сообщение по форме 4-СПД целиком, которое имеет тот же номер и дату сообщения, что и первичное. При этом реквизит "Вид документа" у заменяющего сообщения имеет значение "3 - запрос замены записи", а в реквизите 126 "Дополнительная информация" - реквизиты соответствующего договора купли-продажи либо уступки прав требования и переводе долга, а также наименование первоначального лизингодателя. В реквизите 115 "Код вида операции" остается код 5003 "Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)".