Кассовое обслуживание кредитных организаций
Подборка наиболее важных документов по запросу Кассовое обслуживание кредитных организаций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор некоторых правовых позиций Верховного Суда РФ по делам, связанным с применением законодательства о закупках, за I квартал 2022 года
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 5)Антимонопольным органом также не представлены доказательства возникновения признаков ограничения конкуренции на рынке расчетно-кассового обслуживания кредитных организаций, в т.ч. признаков недопустимого усиления доминирующего положения отдельных участников рынка и/или наличия между его участниками антиконкурентных соглашений.
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 5)Антимонопольным органом также не представлены доказательства возникновения признаков ограничения конкуренции на рынке расчетно-кассового обслуживания кредитных организаций, в т.ч. признаков недопустимого усиления доминирующего положения отдельных участников рынка и/или наличия между его участниками антиконкурентных соглашений.
Статья: Экономическое преступное сообщество
(Ляскало А.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 11)По другому делу к ответственности по ч. 3 ст. 210 УК привлечен начальник отдела неторговых операций (расчетно-кассовое обслуживание клиентов) кредитной организации. Суд пришел к выводу, что внутреннее подразделение кредитной организации, легально оказывавшей банковские услуги, входило в структуру преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, так как арендовало помещение, принадлежащее руководителю преступного сообщества, не приносило прибыли, существовало для прикрытия преступной деятельности, и в применении п. 1 примечаний к ст. 210 УК РФ отказал <13>.
(Ляскало А.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 11)По другому делу к ответственности по ч. 3 ст. 210 УК привлечен начальник отдела неторговых операций (расчетно-кассовое обслуживание клиентов) кредитной организации. Суд пришел к выводу, что внутреннее подразделение кредитной организации, легально оказывавшей банковские услуги, входило в структуру преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, так как арендовало помещение, принадлежащее руководителю преступного сообщества, не приносило прибыли, существовало для прикрытия преступной деятельности, и в применении п. 1 примечаний к ст. 210 УК РФ отказал <13>.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Внесены изменения в пункт 16 Указания Банка России от 17.08.2022 N 6222-У, согласно которым предусмотрено кассовое обслуживание кредитной организации наряду с ее подразделениями.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Внесены изменения в пункт 16 Указания Банка России от 17.08.2022 N 6222-У, согласно которым предусмотрено кассовое обслуживание кредитной организации наряду с ее подразделениями.
Указание Банка России от 17.08.2022 N 6222-У
(ред. от 30.06.2025)
"О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2023 N 72370)Зарегистрировано в Минюсте России 15 февраля 2023 г. N 72370
(ред. от 30.06.2025)
"О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2023 N 72370)Зарегистрировано в Минюсте России 15 февраля 2023 г. N 72370
Статья: Договор банковского счета: признаки мнимые и реальные
(Турбанов А.В.)
("Банковское право", 2024, N 4)Общеизвестным является тот факт, что при открытии банковского счета клиент заключает с кредитной организацией договор о расчетно-кассовом обслуживании (как правило, в соответствии с локальными регулятивными актами), который решает все необходимые вопросы для установления длительных взаимоотношений и зачастую не требует каких-либо дополнительных договоров. Это, естественно, не исключает внесения в необходимых случаях определенных дополнений и уточнений, но чаще всего просто не требуется. Придание договору о расчетно-кассовом обслуживании статуса рамочного не вызывается необходимостью и создает усложнение очевидной ситуации.
(Турбанов А.В.)
("Банковское право", 2024, N 4)Общеизвестным является тот факт, что при открытии банковского счета клиент заключает с кредитной организацией договор о расчетно-кассовом обслуживании (как правило, в соответствии с локальными регулятивными актами), который решает все необходимые вопросы для установления длительных взаимоотношений и зачастую не требует каких-либо дополнительных договоров. Это, естественно, не исключает внесения в необходимых случаях определенных дополнений и уточнений, но чаще всего просто не требуется. Придание договору о расчетно-кассовом обслуживании статуса рамочного не вызывается необходимостью и создает усложнение очевидной ситуации.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)<150> Указание Банка России от 12.02.2019 N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями".
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)<150> Указание Банка России от 12.02.2019 N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями".
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Вопросы организации на территории РФ наличного денежного обращения, определения порядка ведения кассовых операций в виде наличных денег при осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России урегулированы Положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" <1>, Указание Банка России от 30 января 2020 г. N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" <2>, Указание Банка России от 12 февраля 2019 г. N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" <3>.
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Вопросы организации на территории РФ наличного денежного обращения, определения порядка ведения кассовых операций в виде наличных денег при осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России урегулированы Положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" <1>, Указание Банка России от 30 января 2020 г. N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" <2>, Указание Банка России от 12 февраля 2019 г. N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" <3>.
"Финансовое право (право публичных финансов): доктрина, законодательство, судебная практика, сравнительно-правовой анализ: учебник"
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)- Указание Банка России от 12 февраля 2019 г. "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями";
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)- Указание Банка России от 12 февраля 2019 г. "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями";