Ип взял деньги из кассы

Подборка наиболее важных документов по запросу Ип взял деньги из кассы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2022 N 17АП-3448/2022-ГК по делу N А60-65262/2020
Требование: О взыскании убытков, причиненных обществу при исполнении ответчиком обязанностей руководителя.
Решение: Требование удовлетворено в части.
Само по себе то обстоятельство, что, как указывает истец, в нарушение указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" на расчетный счет истца сумма 270000 руб. из кассы 01.07.2019 и позднее не поступала, при наличии доказательств, свидетельствующих о поступлении в кассу указанной суммы займа, последующего ее расходования на нужды общества (49500 руб. - выплачен аванс сотрудникам, остальные денежные средства взяты под отчет с целью отправки в командировку в Иран трех человек, которыми приобретены билеты, а также наличная валюта, неистраченные денежные средства внесены в кассу по приходному ордеру N 18 от 27.08.2019), о причинении обществу убытков в указанной части не свидетельствует.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.06.2020 N 3-АПУ19-10
Приговор: По ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 4 ст. 159, ч.ч. 1, 3 ст. 30, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Определение ВС РФ: Приговор изменен; уголовное преследование осужденного-16 по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекращено; осужденный-19 освобожден от наказания по ч. 2 ст. 209 УК РФ; осуждение по ч. 2 ст. 210 УК РФ для осужденных-2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 исключено; уголовное преследование осужденного-1 по п. п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство потерпевших-1, 2 прекращено; действия осужденных-1, 12, 16, 17 переквалифицированы, смягчено наказание осужденным-1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
На стр. 15 - 16 приговора суд указывает, что общая касса ОПГ пополнялась от коммерческой деятельности, которая стала возможной после устранения конкурентов, которые не решались составлять конкуренцию участникам ОПГ. Однако тот же суд исключил по всем эпизодам цель устрашения членов других ОПГ и жителей г. Воркуты. То что денежные средства на бизнес Оваца брались с общей кассы, не подтвердили ни Цикин, ни Гейденрейх, финансисты ОПГ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Денежные расчеты"
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2020)
По общему правилу пункта 4 Указания N 3210-У кассовые операции ведутся в кассе кассиром, то есть работником организации (ИП), назначаемым руководителем (ИП). Трудовые обязанности кассира обычно предусматриваются в его должностной инструкции, с которой он знакомится под роспись. Поскольку кассир имеет дело с наличными деньгами организации (ИП) и является материально ответственным лицом, то с ним, как правило, заключается договор о полной материальной ответственности. В противном случае работодатель не сможет взыскать с него ущерб в полном размере, то есть при отсутствии такого договора за недостачу денег в кассе кассир будет отвечать только своим средним заработком, что следует из соответствующих норм ТК РФ;

Нормативные акты: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Решение Пензенского УФАС России от 06.04.2012 N 3-01/14-2012
Нарушение: ч. 7 ст. 5; ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений; передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).
рассмотрев дело N 3-01/14-2012 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе по факту распространения индивидуальным предпринимателем Б.И. (<...>, ИНН <...>) рекламы: "ЦФП Вопрос - где взять деньги? Предоставление денежных займов без залога и поручителей. Время от момента подачи заявки до выдачи денежных средств составляет 20 минут. Удобный способ погашения: частями или полной суммой сразу по желанию заемщика в кассу без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо предоставлять только паспорт, справки с места работы не требуется. Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет. У нас есть ключ к разгадке! Адрес: <...> Тел.: <...>", с нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - ФЗ "О рекламе"),
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос-Ответ. "Контрольно-кассовая техника"
("Налоги", N 10, май 2011 года)
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.