Ип взял деньги из кассы

Подборка наиболее важных документов по запросу Ип взял деньги из кассы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.06.2020 N 3-АПУ19-10
Приговор: По ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 4 ст. 159, ч.ч. 1, 3 ст. 30, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Определение ВС РФ: Приговор изменен; уголовное преследование осужденного-16 по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекращено; осужденный-19 освобожден от наказания по ч. 2 ст. 209 УК РФ; осуждение по ч. 2 ст. 210 УК РФ для осужденных-2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 исключено; уголовное преследование осужденного-1 по п. п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство потерпевших-1, 2 прекращено; действия осужденных-1, 12, 16, 17 переквалифицированы, смягчено наказание осужденным-1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
На стр. 15 - 16 приговора суд указывает, что общая касса ОПГ пополнялась от коммерческой деятельности, которая стала возможной после устранения конкурентов, которые не решались составлять конкуренцию участникам ОПГ. Однако тот же суд исключил по всем эпизодам цель устрашения членов других ОПГ и жителей г. Воркуты. То что денежные средства на бизнес Оваца брались с общей кассы, не подтвердили ни Цикин, ни Гейденрейх, финансисты ОПГ.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2008 N 63-Д08-1
Приговор по делу о разбое изменен: исключено указание суда о признании совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору обстоятельством, отягчающим наказание, так как решению в данной части никаких мотивов суд не привел.
23 октября 2006 года около 21 часа в г. <...> автономного округа Таратин Н.П. организовал нападение на принадлежащий индивидуальному предпринимателю Б. торговый павильон, расположенный на автобусной остановке у дома N <...> по улице <...>, согласно которому Бажуков А.Ф. должен был взять с собой кухонный нож, одеть шапку-маску, проследовать к павильону и, угрожая ножом продавцу, открыто завладеть деньгами из кассы павильона, после чего быстро проследовать обратно к автомобилю-такси, который на время совершения преступления должен был придержать Таратин Н.П., и на этом автомобиле скрыться.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): Монография"
(Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А., Урда М.Н.)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2016)
Весьма странная ситуация сложилась с наличными расчетами индивидуальных предпринимателей: помимо того, что они могут не устанавливать лимиты остатка наличных денег, в случаях, когда такой лимит все-таки установлен, предприниматели вправе брать из кассы любые суммы на личные (потребительские) нужды. Данное правило с неизбежностью будет приводить к злоупотреблениям и станет широко применяться как еще один способ обналичивания денежных средств.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Денежные расчеты"
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2020)
По общему правилу пункта 4 Указания N 3210-У кассовые операции ведутся в кассе кассиром, то есть работником организации (ИП), назначаемым руководителем (ИП). Трудовые обязанности кассира обычно предусматриваются в его должностной инструкции, с которой он знакомится под роспись. Поскольку кассир имеет дело с наличными деньгами организации (ИП) и является материально ответственным лицом, то с ним, как правило, заключается договор о полной материальной ответственности. В противном случае работодатель не сможет взыскать с него ущерб в полном размере, то есть при отсутствии такого договора за недостачу денег в кассе кассир будет отвечать только своим средним заработком, что следует из соответствующих норм ТК РФ;

Нормативные акты: Ип взял деньги из кассы

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Решение Пензенского УФАС России от 06.04.2012 N 3-01/14-2012
Нарушение: ч. 7 ст. 5; ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений; передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).
рассмотрев дело N 3-01/14-2012 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе по факту распространения индивидуальным предпринимателем Б.И. (<...>, ИНН <...>) рекламы: "ЦФП Вопрос - где взять деньги? Предоставление денежных займов без залога и поручителей. Время от момента подачи заявки до выдачи денежных средств составляет 20 минут. Удобный способ погашения: частями или полной суммой сразу по желанию заемщика в кассу без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо предоставлять только паспорт, справки с места работы не требуется. Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет. У нас есть ключ к разгадке! Адрес: <...> Тел.: <...>", с нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - ФЗ "О рекламе"),
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Чувашского УФАС России от 25.03.2015 N 52/04-АМЗ-2014
"Об отложении рассмотрения дела"
Признаки вменяемого банку правонарушения заключаются в установлении различных цен на одну финансовую услугу - перевод денежных средств по распоряжению физических лиц в пользу юридических лиц. Чувашским УФАС России признаки правонарушения обнаружены на рынке "расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в географических границах, совпадающих с административными границами Чувашской Республики. Емкость данного рынка и доли хозяйствующих субъектов в нем определены путем анализа информации о количестве расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об остатке денежных средств на данных счетах и о величине дохода, с которым открываются и ведутся счета.